Przyjazny kryptowalutom Signature Bank był podobno badany przez dwa organy rządowe Stanów Zjednoczonych przed jego upadkiem. Według raportu Bloomberga z 15 marca, powołującego się na rodziny...
Tag: zbadane
Twórcy NFT badani w Izraelu pod kątem rzekomego uchylania się od płacenia podatków – Podatki Bitcoin News
Izraelski organ podatkowy ściga dwóch twórców niewymiennych tokenów (NFT) podejrzanych o niezłożenie raportu o przychodach wynoszących prawie 2.2 miliona dolarów. Wiadomość o śledztwie pojawia się po niedawnym aresztowaniu...
FBI przejmuje 250 XNUMX $ od oszusta kryptograficznego, wcześniej badanego przez detektywa on-chain
FBI niedawno ujawniło, że przejęło aktywa o wartości 250 tys. dolarów należące do oszusta kryptowalutowego. Popularny detektyw sieciowy ZachXBT odkrył tożsamość oszusta. Federalne Biuro Śledcze...
Australijscy regulatorzy zbadali FTX przed upadkiem
Z e-maili otrzymanych przez The Guardian wynika, że australijskie organy nadzoru papierów wartościowych badały FTX już w marcu 2022 roku. Wygląda na to, że dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak stało się jasne, że FTX…
Goldman Sachs podobno jest badany przez Rezerwę Federalną
8 godzin temu | 2 minuty czytania Bitcoin News Fed obawia się, że nie posiada wystarczających mechanizmów monitorowania i kontroli. Dochodzenie obejmowałoby „funkcje Goldmana dotyczące zgodności z przepisami, a także audyt...
Crypto Conglomerate DCG badane przez DOJ, SEC: Raport
Urzędnicy Wschodniego Okręgu Nowego Jorku (EDNY) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd badają transfery pomiędzy Digital Currency Group a…
DCG Silberta jest badane przez DOJ, SEC w sprawie transakcji wewnętrznych
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęły dochodzenie w sprawie Digital Currency Group (DCG) Barry’ego Silberta w celu zbadania jej wewnętrznych systemów przekazów pieniężnych…
Firma Solana DeFi Exchange Raydium zbadała exploit
16 grudnia 2022 r. Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) z siedzibą w Solanie (SOL), zbadało, czy exploit wpłynął na pule płynności. Jako haker wykorzystał RAY za ponad 4.3 miliona dolarów w kryptografii. A...
Inwestorzy FTT twierdzą, że są badani przez firmę prawniczą Schall
FTX zatrudniła śledczych zajmujących się kryminalistyką finansową, aby śledzili fundusze zaginionych użytkowników. Były dyrektor generalny FTX został aresztowany na Bahamach Kancelaria prawnicza Schall złożyła pozew przeciwko Affirm Holdings, Inc....
Roszczenia inwestorów FTT o zbadanie pod kątem naruszeń przepisów dotyczących papierów wartościowych
Aby pomóc niedawno oszukanym inwestorom FTX Tokens (FTT), firma zajmująca się sporami dotyczącymi praw akcjonariuszy – Schall Law Firm – podjęła się zbadania roszczeń inwestorów wobec FTX za naruszenie…
Crypto Exchange FTX powinien być niezależnie zbadany - DOJ
Departament Sprawiedliwości zażądał niezależnego śledztwa w sprawie upadku FTX. Według CBS Departament Sprawiedliwości USA zwrócił się do sędziego upadłościowego z wnioskiem o nakazanie niezależnego inwestora...
Genesis jest badany przez stanowe organy regulacyjne USA: Raport
Według ostatnich doniesień oddział Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, zajmujący się pożyczkami kryptowalutowymi, jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez państwowe organy regulacyjne ds. bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych…
Prokuratorzy badali FTX przez miesiące przed upadkiem: Bloomberg
Biuro prokuratora amerykańskiego dla południowego dystryktu Nowego Jorku prowadziło dochodzenie w sprawie FTX na kilka miesięcy przed złożeniem przez giełdę wniosku o ochronę przed upadłością, podał Bloomberg. Prokuratorzy byli spekulowani...
Blog Tumblr byłego dyrektora generalnego Alamedy badał naukę o rasach, „Imperial Chinese Harem” Polyamory
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. Gdy obserwatorzy próbują zrozumieć trwający, zadziwiający upadek giełdy kryptowalut FTX, szczegóły dotyczące niegdyś dominującej giełdy...
Celebrity FTX Investors stoją w obliczu procesu sądowego o wartości 11 miliardów dolarów; Binance zbadane
Sytuacja pogarsza się, gdy w pozew FTX wplątano znane gwiazdy, podczas gdy Binance jest pod kontrolą Kongresu. Mieszkaniec Oklahomy Edwin Garrison złożył pozew zbiorowy przeciwko...
Nieudana transakcja Binance FTX zostanie zbadana przez brytyjski parlament
Binance musi przedstawić wszelkie dowody dotyczące obecnie zawieszonej transakcji zakupu aktywów FTX.com brytyjskim prawodawcom, poinformował Bloomberg. Binance podobno dostarczy dokumentację dotyczącą negocjacji w sprawie umowy…
Radca prawny Ripple chce, aby Gensler został zbadany razem z SBF
– Reklama – Radca prawny Ripple twierdzi, że przewodniczący SEC musi odpowiadać na pytania dotyczące spotkań z SBF. Upadek FTX nadal jest głównym tematem dyskusji w branży kryptowalut…
FTX upadłość, zhakowanie, dochodzenie: Kalendarium wydarzeń
warte 32 miliardy dolarów imperium FTX Sama Bankmana-Frieda zbankrutowało, co powoduje upadek rynków – a saga jeszcze się nie skończyła. Odkąd w zeszłym tygodniu spółka FTX nie wytrzymała paniki na bank o wartości 6 miliardów dolarów, niegdyś...
Royal Bahama Police Force ujawnia, że FTX jest badany pod kątem „kryminalnego niewłaściwego postępowania” – Bitcoin News
„Zespół śledczych finansowych” prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie nieistniejącej już giełdy kryptowalut FTX – podała Royal Bahama Police Force w oświadczeniu udostępnionym w niedzielę. Policja zauważyła, że finał...
Sam Bankman-Fried do zbadania przez amerykańską SEC
Po spektakularnym upadku giełdy kryptowalut FTX jej dyrektor generalny Sam Bankman-Fried staje obecnie przed dochodzeniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC). Według doniesień Bł.
BAYC Creator Yuga Labs jest badane
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. 11 października 2022 r. opublikowany został najnowszy raport Bloomberga, który zyskał duże uznanie. Stwierdzono, że twórca BAYC, Yuga…
FTX US i założyciel SBF badane przez urzędników z Teksasu
44 minuty temu | 2 minuty czytania Wiadomości Exchange W ramach transakcji sfinalizowanej w zeszłym miesiącu spółka FTX US nabyła aktywa Voyager Digital. Zgodnie ze skargą spółka FTX US nie posiada licencji wydanej przez Departament Bankowości Teksasu....
Fundusz hedgingowy 3AC zbadany przez amerykańskie organy regulacyjne
Alex Dovbnya Upadły kryptowalutowy fundusz hedgingowy 3AC pojawił się na celowniku amerykańskich organów regulacyjnych Upadły kryptowalutowy fundusz hedgingowy Three Arrows Capital pojawił się na celowniku amerykańskich organów regulacyjnych...
Twórcy Bored Ape i inne projekty NFT zbadane przez sondę SEC
Źródło zaznajomione ze sprawą podało, że SEC bada, czy niektóre spółki NFT z Yuga Labs mogłyby „bardziej przypominać akcje”. Źródła podają, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych...
Prawnik z Malty prowadził śledztwo w sprawie bitcoina wysłanego do domniemanego mordercy Daphne Galizia
Władze USA i Malty prowadzą dochodzenie w sprawie prominentnego prawnika z Malty w związku z transakcją bitcoinową dokonaną na rzecz podejrzanego o przestępstwo Yorgena Fenecha. Pieniądze rzekomo miały zostać przeznaczone na zakup...
CoinSwitch nie jest badany w związku z praniem brudnych pieniędzy, twierdzi, że firma CEO nie jest badana w związku z praniem brudnych pieniędzy, dyrektor generalny CoinSwitch wyjaśnia
Dyrektor generalny CoinSwitch Kubera, Ashish Singhal, przekazał w sobotę więcej szczegółów na temat przeszukań w jego biurze i miejscu zamieszkania przeprowadzonych przez indyjską agencję dochodzeniową w sprawie przestępstw finansowych, dyrekcję ds. egzekwowania prawa (E...
Założyciel BitConnect zbadany pod kątem utraty 220 bitcoinów
Według raportu Indian Express władze w kraju wszczęły śledztwo przeciwko Satishowi Kumbhaniemu w związku z jego rzekomym udziałem w oszukaniu osoby na kwotę 220 Bitcoinów (BTC…
Upadłość Celsjusza zbadana przez niezależnego eksperta
Niezależny ekspert spróbuje zbadać praktyki biznesowe pożyczkodawcy, a także wartość i rodzaj posiadanych przez niego kryptowalut Komisja reprezentująca użytkowników Celsjusza publicznie sprzeciwiła się...
Banki powiązane z premią Kimchi ponad 6.5 mld USD zbadane przez koreańskie organy regulacyjne
Południowokoreańskie organy nadzoru finansowego przyglądają się ogromnej liczbie przekazów pieniężnych za granicę Organy regulacyjne są zaniepokojone handlem premiami Kimchi Duże przekazy pieniężne wywołały sygnały ostrzegawcze Południe K...