Prawnik z Malty prowadził śledztwo w sprawie bitcoina wysłanego do domniemanego mordercy Daphne Galizia

Wybitny prawnik z Malty jest badany przez władze USA i Malty w sprawie transakcji bitcoinowej dokonanej z podejrzanym przestępcą Yorgenem Fenechem. Fundusze zostały rzekomo wykorzystane do zakupu broni palnej w ciemnej sieci.

Fenech jest obecnie ścigany na Malcie w związku z domniemanym morderstwem dziennikarki Daphne Caruany Galizii. Zginęła w zamachu bombowym w 2017 roku.

Władze maltańskie zwróciły się w zeszłym roku o pomoc USA w dochodzeniu w sprawie nielegalnego nabycia broni przez Fenecha za pomocą bitcoina. 

Wniosek władz USA został złożony 21 września do sądu federalnego w Delaware w celu zbadania transakcji — przypuszczalnie został złożony przez prawnik Aron Mifsud Bonnici poprzez giełdy kryptograficzne Poloniex i Coinbase. 

„… Według władz na Malcie, 25 listopada 2018 r. Fenech poprosił o zakup broni palnej Glock i karabinu automatycznego Scorpion CZ za 0.9 bitcoina. Tego samego dnia inna osoba, Aron Mifsud Bonnici, wysłał ze swoich kont w Coinbase i Poloniex 1 bitcoin do Fenech, 0.9 bitcoina, którego Fenech użył następnie do zakupu broni” – czytamy w prośbie.

„Jedna z transakcji, które Mifsud Bonnici dokonał tego dnia na rzecz Fenech, miała wartość 0.46221 bitcoina z jego konta Coinbase na adres portfela. Ponadto 13 grudnia 2017 r. Mifsud Bonnici dokonał transakcja 1.3999 bitcoin z jego konta na platformie Poloniex do portfela BTC” (podkreślamy).

Czytaj więcej: Mężczyzna przyznaje się do wynajęcia zabójcy z bitcoinami do zamordowania kobiety, która go odrzuciła

Prawnik z Malty wysłał Bitcoiny domniemanemu mordercy

Daphne Caruana Galizia była najwybitniejszą dziennikarką śledczą na Malcie, dopóki nie została zabita 16 października 2017 r. Galizia prowadziła dochodzenie w sprawie korupcyjnej umowy rządu pracy Josepha Muscata z opalaną gazem elektrownią należącą do Electrogas, której głównym udziałowcem był Yorgen Fenech.

Transakcja została naruszona przez korupcję i łapówki między Fenechem a ministrem energii Konradem Mizzim i szefem sztabu premiera Keithem Schembri. Obaj mieli otworzył firmy Panama rzekomo otrzymywać łapówki z rzekomej transakcji.

Joseph Muscat zrezygnował ze stanowiska premiera w styczniu 2020 roku po tym, jak ujawniono, że on i jego szef sztabu mieli bardzo bliskie relacje z podejrzanym o morderstwo Yorgenem Fenechem i utrzymywali z nim kontakt jeszcze przed jego aresztowaniem.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.