Imperium FTX Sama Bankmana-Frieda o wartości 32 miliardów dolarów jest teraz bankrutem, co powoduje upadek rynków – a saga jest daleka od zakończenia.
Odkąd FTX nie wytrzymała w zeszłym tygodniu forsowania banku o wartości 6 miliardów dolarów, niegdyś potężna marka stała się jedną z najgorszych katastrof w historii aktywów cyfrowych.
Ale zaledwie sześć dni temu dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, ogłosił plan przejęcia FTX, umowę, w wyniku której największa na świecie giełda kryptograficzna wchłonęłaby swojego głównego rywala.
Poniższa oś czasu przedstawia najważniejsze wydarzenia prowadzące do ogłoszenia upadłości przez grupę FTX w ubiegły piątek, wraz z ponad 130 spółkami zależnymi i sąsiednimi firmami, w tym jednostką handlową Alameda Research.
9 listopada — środa: Od złego do gorszego
Strona internetowa siostrzanej firmy FTX, Alameda Research, przechodzi w tryb offline, czytając: „Ta strona jest obecnie prywatna”, ponieważ wstrzymuje handel z co najmniej jednym stałym kontrahentem, mówi źródło Blockworks.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja ds. Obrotu Towarami i Kontraktami Terminowymi rozpoczynają badanie, czy FTX niewłaściwie zarządzane fundusze klientów.
Konkurencyjna giełda Binance wraca plany przejęcia FTX po przeprowadzeniu „należytej staranności”, które określa, że czarna dziura bilansowa o wartości 8 miliardów dolarów nie jest tego warta.
10 listopada — czwartek: FTX poluje na kapitał
Bankman-Fried, wciąż dyrektor generalny FTX, obiecuje, że będzie kontynuował poszukiwania płynność zewnętrzna zatkać jego cieknący statek. Obiecuje „radykalną przejrzystość” i chęć uczynienia swoich klientów całością.
Jednocześnie ogłasza, że Alameda kończy działalność na FTX. Później Bankman-Fried mówi swoim pracownikom w notatce, że jest… poszukiwanie pakietu ratunkowego dla kapitału o wartości około 9.4 miliarda dolarów, takich jak Justin Sun z Tron i emitent stablecoin Tether, podał Reuters.
Tether zamraża 46 milionów USDT posiadanych przez FTX na blockchainie Tron na żądanie organów ścigania. Aktywność handlowa powoduje, że powiązanie dolara stablecoina wynosi chybotanie podczas gdy dyrektor ds. technologii, Paolo Ardoino, twierdzi, że spłaty gotówki przebiegają sprawnie.
Tylko użytkownicy FTX na Bahamach mogą się wycofać
Po tym, jak FTX zawiesił wypłaty aktywów cyfrowych we wtorek, dane z sieci pokazują, że giełda w czwartek przetwarzała około 7.2 miliona USD wniosków od osób mieszkających w Bahamas, gdzie znajduje się siedziba firmy.
Ograniczenia dotyczące użytkowników spoza Bahamów prowadzą do niektórych przemycanie kapitału poprzez osobliwą sprzedaż NFT.
Smażony przez bankiera roszczenia umożliwienie mieszkańcom Bahamów wycofania się, jednocześnie zakazując reszcie świata, było zgodne z żądaniami regulatora. Komisja Papierów Wartościowych Bahamów później zaprzecza, że tak było.
The Wall Street Journal Raporty Bankman-Fried powiedział pracownikom podczas noty dla inwestorów, że Alameda jest winna FTX około 10 miliardów dolarów, najwyraźniej środków klientów.
Komisja Papierów Wartościowych Bahamów zamraża aktywa FTX zmuszając lokalną spółkę zależną FTX Digital Markets do tzw. tymczasowej likwidacji. Jej zezwolenie na działalność w kraju karaibskim wygasa.
Regulowane przez USA ramię FTX, FTX.US, twierdzi, że może skończyć się wstrzymaniem handlu, mimo że Bankman-Fried zapewnia klientów, że amerykański podmiot nie jest finansowo dotknięty „tym gównem”.
11 listopada — piątek: SBF rezygnuje, FTX bankrutuje
FTX i dziesiątki spółek zależnych ogłaszają upadłość i ubiegają się o ochronę na podstawie rozdziału 11 w sądzie federalnym w Delaware. Smażony Bankman rezygnuje.
Międzynarodowa giełda FTX, FTX.US i Alameda trafiają w ręce doświadczonego praktyka upadłościowego Johna J. Raya III, który zastępuje Bankman-Fried na stanowisku CEO FTX. Ray zajmował się Enronem w wyniku własnej reorganizacji upadłości.
Mając około 100,000 XNUMX wierzycieli, Bankman-Fried po raz drugi przeprasza ćwierkać wątek mówiąc, że nadal był „składanie razem” szczegóły i wkrótce dostarczy aktualizację play-by-play.
12 listopada — sobota: FTX zhakował większość pozostałych kryptowalut
Jednostka analityczna Blockchain Elliptic Raporty 477 milionów dolarów w różnych tokenach zostało skradzione z portfeli operacyjnych FTX w sobotę rano. Wydaje się, że osoby z FTX zaoszczędziły 186 milionów dolarów od atakujących, przenosząc krypto do chłodni.
Wtajemniczeni FTX następnie udostępniają wiadomość na Telegramie: „FTX został zhakowany, wydaje się, że wszystkie fundusze zniknęły. Aplikacje FTX to złośliwe oprogramowanie. Usuń ich. Czat jest otwarty. Nie wchodź na stronę FTX, ponieważ może to pobrać trojany.”
Radca prawny FTX.US potwierdza później, że miały miejsce nieautoryzowane transakcje. Firma współpracuje teraz z organami ścigania. Szef ochrony Kraken mówi, że firma zna tożsamość napastnika, ponieważ opłaty transakcyjne za niektóre nielegalne transakcje były finansowane z konta Kraken.
„Ponad 220 milionów dolarów tokenów zostało zamienionych na ETH lub DAI za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd – powszechna taktyka stosowana przez złodziei starających się uniknąć zajęcia skradzionych aktywów” – napisał Elliptic.
Pojawia się więcej szczegółów dotyczących bilansu FTX
Financial Times Raporty że tuż przed bankructwem FTX podstawowy bilans giełdy wykazywał tylko 900 milionów dolarów w płynnych, łatwych do sprzedania aktywach wobec 9 miliardów dolarów w pasywach.
Z tych płynnych funduszy akcje Robinhood stanowiły 470 milionów dolarów kontrolowane przez podmiot Bankman-Fried, niewymieniony w piątkowym zgłoszeniu upadłościowym. FTX posiadał również 5.5 miliarda dolarów w „mniej płynnych” aktywach kryptograficznych i 3.2 miliarda dolarów w niepłynnych akcjach.
Smażony przez bankiera kupił 7.6% udziałów w Robinhood w maju i podobno starał się sprzedać akcje z około 20% dyskontem w stosunku do ich obecnej wartości rynkowej w zeszłym tygodniu, po 9 USD za akcję (HOOD handluje po 10 USD za akcję w poniedziałek przed wprowadzeniem na rynek).
Drugim co do wielkości aktywem płynnym w bilansie FTX Trading było 200 milionów dolarów w gotówce utrzymywanej w należącej do Alameda firmie inwestycyjnej Ledger Prime, bez innych sald w dolarach amerykańskich. Warto zauważyć, że żadne aktywa w bitcoinach nie zostały wymienione, pomimo utrzymywania 1.4 miliarda dolarów w zobowiązaniach bitcoinowych.
13 listopada — niedziela: bahamska policja prowadzi dochodzenie w sprawie FTX
Władze Bahamów twierdzą, że rozpoczęły współpracę z krajowym regulatorem papierów wartościowych w celu zbadania potencjału wykroczenie karne.
Reuters miał zgłaszane w sobotę Bankman-Fried wcześniej wysłał 10 miliardów dolarów w funduszach klientów z FTX do Alameda, przy czym obecnie całkowicie brakuje od 1 miliarda do 2 miliardów dolarów.
Sklep, powołując się na znane źródła, rzekomo Bankman-Fried zbudował tylne drzwi, które pozwoliły mu wyprowadzić fundusze z FTX bez uruchamiania wbudowanych alarmów.
Bankman-Fried powiedział później, że „nie zgodził się z charakterystyką” wielomiliardowego przelewu i obwinił „mylące wewnętrzne oznakowanie”, które zostało błędnie odczytane bez dopracowania szczegółów, zgodnie z raportem.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US nie odpowiedział od razu na prośby o komentarz. Bankman-Fried odpowiedział na pytania Reutersa dotyczące brakujących środków, używając „???”.
Biorąc pod uwagę, że rynek jeszcze w pełni nie doszedł do siebie po burzliwych wstrząsach wywołanych przez Terra, Three Arrows, Celsius i Voyager, bankructwo FTX wzbudzi jeszcze większe wątpliwości, Bo Bai, prezes giełdy kryptograficznej MetaComp zgodnej z Singapurem, powiedział Blockworks.
„Upadek FTX bez wątpienia wywoła większą kontrolę, szczególnie w zakresie przejrzystości w sektorze”. Rewelacje dotyczące portfolio Alamedy są kolejnym przypomnieniem, że chociaż branża jest miejscem dla innowacji, nadal obowiązują podstawowe zasady zarządzania ryzykiem.
David Canellis przyczynił się do powstania reportaży.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Źródło: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/