Założyciel BitConnect zbadany pod kątem utraty 220 bitcoinów

Według raport z Indian Express władze w kraju wszczęły dochodzenie przeciwko Satishowi Kumbhaniemu za jego rzekomy udział w oszukaniu osoby z 220 bitcoinów (BTC). Kumbhani jest założycielem BitConnect, uznanym przez amerykańskie sądy winnym wspierania światowego programu Ponzi o wartości 2.4 miliarda dolarów.

Teraz władze indyjskie prowadzą śledztwo w sprawie Kumbhaniego i sześciu podejrzanych w następstwie skargi złożonej przez obywatela. Skarżący i podejrzani byli zaangażowani w kilka transakcji na przestrzeni 5 lat.

Skarżący dokonał inwestycji w wysokości 54 bitcoinów (BTC) jako oryginalnej inwestycji w projekt, który obiecał mu zwrot w wysokości 166 BTC. Dokumenty prawne złożone władzom indyjskim twierdzą, że Kumbhani i inny podejrzany oszukali skarżącego na całkowitą kwotę około 220 bitcoinów.

Skarga została złożona w miniony wtorek, w wyniku czego władze w kraju zaczęły szukać dalszych informacji na temat zakresu domniemanego oszustwa i miejsca pobytu podejrzanych. Dochodzenie było bezowocne w chwili pisania tego tekstu.

Oprócz śledztwa przeprowadzonego przez władze indyjskie, jak wspomniano, Kumbhani został oskarżony w USA o spisek w celu popełnienia oszustwa związanego z przelewami, oszustwa związane z przelewami, spisek mający na celu popełnienie manipulacji cenami towarów, działanie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy oraz spisek w celu popełnienia międzynarodowego prania brudnych pieniędzy. .

Jednak Kumbhani pozostaje na wolności i może grozić do 70 lat więzienia, jeśli zostanie schwytany i wydany do Stanów Zjednoczonych. Do dziś amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Urząd Skarbowy (IRS) przyglądają się działaniom związanym z BitConnect i milionom dolarów okradzionych od ofiar w Bitcoin i kryptowaluty.

Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości USA:

Federalne jury w San Diego zwróciło dzisiaj akt oskarżenia oskarżający założyciela BitConnect o zorganizowanie globalnego programu Ponzi. BitConnect to rzekomo oszukańcza platforma inwestycyjna w kryptowaluty, która osiągnęła szczytową kapitalizację rynkową w wysokości 3.4 miliarda dolarów.

Oszustwa dotyczące bitcoinów i kryptowalut spadają w 2022 r.

BitConnect przyciągał ofiary obiecując zwroty z ich „bota handlowego BitConnect” i „oprogramowania zmienności”. Program wykorzystywał fundusze swoich klientów do generowania zysków, spłacania wczesnych inwestorów, a następnie kradzieży kapitału późnych adoptujących. Komunikat Departamentu Sprawiedliwości dodał:

założyciel BitConnect, wprowadził inwestorów w błąd na temat „Programu pożyczkowego” BitConnect. (…) „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”, jako zdolne do generowania znacznych zysków i gwarantowanych zwrotów poprzez wykorzystanie pieniędzy inwestorów do handlu na zmienności giełd kryptowalut. Jednak, jak zarzuca się w akcie oskarżenia, BitConnect działał jako schemat Ponzi.

Jako bitcoinista zgłaszane, firma Chainalysis, działająca w sieci, odnotowała 60% wzrost liczby włamań do kryptowalut w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. Źli gracze zdołali zdobyć około 2 miliardów dolarów z różnych cyberataków wymierzonych w ten sektor.

Jednak oszustwa kryptograficzne odnotowały ogromny spadek w tym samym okresie. W pierwszej połowie 2021 r. oszustwa kryptograficzne przyniosły ponad 4 miliardy dolarów w porównaniu do tegorocznych 1.6 miliarda dolarów, co stanowi spadek o 65%. Chainalysis powiedział:

Od stycznia 2022 r. przychody z oszustw spadły mniej więcej zgodnie z cenami Bitcoina. Gdy ceny aktywów spadają, oszustwa kryptowalutowe – które zazwyczaj prezentują się jako pasywne możliwości inwestowania w kryptowaluty z ogromnymi obiecanymi zwrotami – są mniej kuszące dla potencjalnych ofiar.