DCG Silberta jest badane przez DOJ, SEC w sprawie transakcji wewnętrznych

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wszczęły śledztwo ws Barry'ego Silbertas Cyfrowa Grupa Walutowa (DCG) w celu zbadania swoich wewnętrznych przekazów pieniężnych i pożyczek, jak poinformował Bloomberg News.

Prokuratorzy badają transfery między DCG, spółką zależną firmy, która prosiła o zachowanie anonimowości, ponieważ dochodzenie nie zostało jeszcze upublicznione. Dochodzenie obejmuje również inwestorów DCG i ma na celu ustalenie, czy zostali oni poinformowani o tych transferach i pożyczkach wewnętrznych.

Rzecznik DCG skomentował sprawę na prośbę Silberta i powiedział Bloombergowi:

„DCG ma silną kulturę uczciwości i zawsze prowadziła swoją działalność zgodnie z prawem. Nie mamy wiedzy ani powodu, by sądzić, że w sprawie DCG toczy się jakiekolwiek śledztwo we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku”.

W tej chwili ani DCG, ani Silbert nie są oskarżeni o żadne wykroczenia. Śledztwo jednak trwa, a prokuratura zażądała przesłuchania i dokumentów. SEC i DOJ odmówiły komentarza w tej sprawie.

Geneza

Pożyczkodawca kryptowalut Geneza zaangażowała się również w śledztwa jako jedna ze spółek zależnych DCG. Firma stwierdziła, że ​​nie komentuje konkretnych kwestii prawnych i dodała:

„Genesis prowadzi regularny dialog i współpracuje z odpowiednimi organami regulacyjnymi i władzami, gdy otrzymuje zapytania”

DCG mocno ucierpiało z powodu kłopotów finansowych Genesis. Ponadto Genesis został mocno dotknięty upadkiem Three Arrows Capital (3AC), jednej z firm, które ogłosiły upadłość po katastrofie Terra-Luna.

Upadek FTX kilka miesięcy później nie pomógł w procesie uzdrawiania Genesis. Krótko po upadku FTX, 16 listopada, Genesis zatrzymany wypłaty klientów. Następnie, 5 stycznia, pożyczkodawca zwolniony 30% swoich pracowników i zasygnalizowało, że może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11, mówiąc, że próbuje obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.

Kłopoty Genesis zostały połączone z giełdą kryptowalut Gemini. Założyciele Gemini, bliźniacy Winklevoss, twierdził, że Silbert był winien Genesis 1.675 miliarda dolarów, a część tego długu należała do użytkowników programu Gemini's Earn.

Mimo że Silbert odpowiedział bliźniakom i powiedział, że DCG nie ma żadnych zaległych długów wobec Genesis, bliźniacy odmówili przyjęcia i poprosili Silberta, aby przestał udawać, że on i DCG są „niewinnymi obserwatorami i nie mają nic wspólnego z tworzeniem ten bałagan."