Zgodnie z e-mailami australijskie organy nadzoru rynku papierów wartościowych badały FTX już w marcu 2022 r uzyskane przez The Guardian.
Wygląda na to, że dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak stało się jasne, że FTX oferuje 20-krotną dźwignię finansową na swoich inwestycjach. Kiedy organy regulacyjne zaczęły badać, odkryli, że FTX miał nabyty swoją licencję z przejęcia IFS Markets, która sama nabyła ją poprzez przejęcie Forex Financial Services.
Aby zrozumieć, czy FTX przestrzega standardów wymaganych przez licencję, organy regulacyjne wydały zawiadomienie S912C w celu zebrania informacji w celu oceny zgodności.
E-maile sprawdzone przez The Guardian zdają się to potwierdzać śledztwo było w toku w chwili załamania, z dokumentem z 11 listopada potwierdzającym, że giełda była obserwowana przez regulatora.
Czytaj więcej: Nowy Jork wydaje nowe wytyczne dotyczące mieszania się w stylu FTX
FTX i Alameda Research wykorzystały inne przejęcia, aby pomóc w zarządzaniu swoją działalnością w Australii. Alameda kupiła małe biuro handlu pozagiełdowego (OTC) HiveEx, aby zapewnić bankowość klientom FTX.
Niedawna wierzyciel matrix złożony w trwającej upadłości FTX, która obejmuje podmioty, które mogą nie być wierzycielami, w tym HiveEx, Goldfield's Money i Biuro Prokuratora Generalnego Australii.
Sam Bankman-Fried, dyrektor HiveEx, założyciel i największy udziałowiec Alameda Research i FTX, nie przyznał się do wszystkich ośmiu zarzutów karnych wniesionych przeciwko niemu przez Southern District of New York. Inni dyrektorzy, w tym Caroline Ellison i Gary Wang, złożyli przysięgę winny do podobnych opłat.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub subskrybuj nasz YouTube kanał.
Źródło: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/