Signature Bank badany pod kątem prania pieniędzy przed upadkiem: raport

Przyjazny kryptowalutom Signature Bank był podobno badany przez dwa organy rządowe Stanów Zjednoczonych przed jego upadkiem.

Według raportu Bloomberga z 15 marca, powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, śledczy z Departamentu Sprawiedliwości badali, czy firma Signature podjęła odpowiednie środki w celu wykrycia potencjalnego prania pieniędzy przez swoich klientów.

Zauważono, że regulator był szczególnie zaniepokojony tym, czy bank podejmował środki zapobiegawcze w celu monitorowania transakcji pod kątem „oznak przestępczości” i właściwej weryfikacji posiadaczy rachunków.

Oddzielna sonda przeprowadzona przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również „przyglądała się” bankowi według dwóch anonimowych źródeł. Szczegóły dotyczące charakteru sondy SEC nie zostały zgłoszone.

Nie jest jasne, kiedy rozpoczęło się dochodzenie i jaki wpływ, jeśli w ogóle, wywarły na niedawną decyzję organów regulacyjnych stanu Nowy Jork o zamknięciu banku.

Zgłoszono, że Signature i jego personel nie są oskarżeni o wykroczenia, a dochodzenie może zostać sfinalizowane bez żadnych zarzutów ani dalszych działań podejmowanych przez SEC lub Departament Sprawiedliwości.

To rozwijająca się historia, a dalsze informacje będą dodawane, gdy będą dostępne.