Przyjazny kryptowalutom Signature Bank był podobno badany przez dwa organy rządowe Stanów Zjednoczonych przed jego upadkiem.
Według raportu Bloomberga z 15 marca, powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, śledczy z Departamentu Sprawiedliwości badali, czy firma Signature podjęła odpowiednie środki w celu wykrycia potencjalnego prania pieniędzy przez swoich klientów.
Zauważono, że regulator był szczególnie zaniepokojony tym, czy bank podejmował środki zapobiegawcze w celu monitorowania transakcji pod kątem „oznak przestępczości” i właściwej weryfikacji posiadaczy rachunków.
Oddzielna sonda przeprowadzona przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również „przyglądała się” bankowi według dwóch anonimowych źródeł. Szczegóły dotyczące charakteru sondy SEC nie zostały zgłoszone.
Nie jest jasne, kiedy rozpoczęło się dochodzenie i jaki wpływ, jeśli w ogóle, wywarły na niedawną decyzję organów regulacyjnych stanu Nowy Jork o zamknięciu banku.
Zgłoszono, że Signature i jego personel nie są oskarżeni o wykroczenia, a dochodzenie może zostać sfinalizowane bez żadnych zarzutów ani dalszych działań podejmowanych przez SEC lub Departament Sprawiedliwości.
To rozwijająca się historia, a dalsze informacje będą dodawane, gdy będą dostępne.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report