Biuro prokuratora USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku prowadziło dochodzenie w sprawie FTX na kilka miesięcy przed tym, jak giełda kryptowalut złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem, Bloomberg zgłosił.
Prokuratorzy w szczególności badali zgodność z ustawą o tajemnicy bankowej, powiedział Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła. Sonda była wymierzona w platformy kryptowalutowe z bronią amerykańską i zagraniczną, w tym firmę Sama Bankmana-Frieda z Bahamów, która również obsługiwała FTX US.
FTX jest teraz skierowany dodatkowe badania od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi oraz Komisji ds Departament Sprawiedliwości.
Komisja Usług Finansowych Izby Reprezentantów powiedziała również w zeszłym tygodniu, że przeprowadzi przesłuchanie w sprawie implozji FTX i jej konsekwencji dla szerszej branży aktywów cyfrowych.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss