Założyciel funduszu Block Bits Fund 44-letni Japheth Dillman zostaje oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) o oszukanie inwestorów w celu popełnienia fałszywego arbitrażu Autotrader na łączną kwotę 960,000 XNUMX dolarów.
Departament Sprawiedliwości zarzuca założycielowi Block Bits i jego partnerowi oszustwa związane z kryptowalutami
Fundusz Block Bits został uruchomiony w erze ICO w 2017 roku. Firma twierdzi, że jest funduszem obsługującym technologię blockchain, cryptocurrenciesi początkowe oferty monet (ICO).
Fundusz zapewnił użytkownikom wysokie zwroty uzyskane dzięki wykorzystaniu rozbieżności cenowych pomiędzy nimi Crypto-aktywa na różnych Crypto wymiany.
Zgodnie z zarzutami Dillman i David Mata, jego 42-letni partner, wspólnie błędnie ocenili poziom i możliwości Block Bits, pokazując fałszywe dane firmowe.
Z aktu oskarżenia wynika, że w czerwcu 2017 r. Dillman okłamał inwestorów, twierdząc, że Autotrader już działa i generuje znaczne zyski Block Bits. Jednak wbrew twierdzeniom, w tym czasie nie działał żaden Autotrader i nie generował żadnych zysków.
Stracili inwestorzy ponad 500,000 XNUMX dolarów w postaci bitów blokowych
Następnie, ponownie w sierpniu 2017 r., Dilman ponownie rozpowszechniał fałszywe informacje za pośrednictwem e-maili, twierdząc, że trwa test arbitrażu Autotrader, a jego uruchomienie zaplanowano tydzień później.
Ponadto w skardze wskazano, że wspólnicy sfałszowali dokumentację dotyczącą zarządzania funduszami inwestorów. Partnerzy powiedzieli inwestorom, że fundusze są przechowywane w chłodniach w celu ochrony i zapewnienia wyższych zysków. Z kolei fundusze zostały zainwestowane i zniknęły w ryzykowne projekty dotyczące aktywów cyfrowych, które nie były w żaden sposób powiązane z chłodnią.
Z aktu oskarżenia wynika, że w wyniku programu utracono około 508,000 XNUMX dolarów inwestorów Block Bits.
Zarówno Dillmanowi, jak i Matie postawiono zarzuty oszustwa drogą elektroniczną w dwóch różnych dokumentach. Partnerom grozi kara do 20 lat więzienia, po zwolnieniu będą objęci dozorem oraz grzywna w wysokości 250,000 XNUMX dolarów, jeśli zostaną skazani po kolejnej rozprawie.
Przeczytaj także: Główni inwestorzy widzą świetlaną przyszłość kryptowaluty
Program Ponziego, który pochłonął 2.4 miliarda dolarów
Jednak nie jest to pierwszy raz, kiedy prokuratorzy amerykańscy stawiają komuś zarzuty w związku z prowadzeniem oszustwa Crypto Schemat.
Jak wynika z lutowego raportu CryptoPotato, Departament Sprawiedliwości obciążył jednego z założycieli BitConnect schematem Ponzi, w wyniku którego inwestorzy stracili prawie 2.4 miliarda dolarów.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/