CFTC oskarża 2 mężczyzn za prowadzenie programu kryptograficznego Ponzi o wartości 44 milionów dolarów

W wielu niedawnych programach Ponzi wykorzystano zdecentralizowane finanse (DeFi) infrastrukturę i ekosystem kryptograficzny, aby okradać inwestorów. Opłata CFTC dwóch Amerykanów prowadzących kryptowalutowy program Ponzi, który w ostatnich wiadomościach oszukał setki ludzi z 44 milionów dolarów.

CFTC obciąża uczestników trwającym oszustwem dotyczącym funkcji

Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) złożyła skargę przeciwko Samowi Ikkurty’emu (znanemu również jako Sreenivas I Rao) z Portland w stanie Oregon i Ravishankarowi Avadhanamowi z Aurora w stanie Illinois, a także licznym podmiotom korporacyjnym kontrolowanym przez oskarżonych, zarzucając im, że spiskowali, aby oszukać swoich inwestorów, aby zainwestowali w „tzw. fundusz dochodowy inwestujący w aktywa cyfrowe”.

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) oskarżyła tych dwóch mężczyzn o oszukańcze pozyskanie co najmniej 44 milionów dolarów w zamian za udziały w tak zwanym funduszu dochodowym inwestującym w aktywa cyfrowe i inne instrumenty. W akcie oskarżenia zarzucono także oskarżonym prowadzenie nielegalnej grupy towarowej i niezarejestrowanie się jako operator puli towarowej w CFTC. Jeśli chodzi o CFTC, pozwani zaniedbali zarejestrowania się jako operator puli towarów.

Ponadto CFTC dodała trzy fundusze będące własnością pozwanych i zarządzane przez nich, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP i Seneca Ventures LLC, jako pozwanych zajmujących się pomocą humanitarną posiadających fundusze, w odniesieniu do których nie mają uzasadnionego interesu .

W dniu 11 maja 2022 r. sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych w Chicago, Mary Rowland, podpisała ustawowy zakaz zbliżania się ex parte, zamrażając majątek oskarżonych i zabezpieczając dokumenty, po czym wyznaczyła tymczasowego syndyka. Powodom pisma doręczono w dniu 16 maja 2022 r., a rozprawę ustalającą wyznaczono na 25 maja 2022 r.

W ramach toczącego się postępowania sądowego CFTC domaga się odszkodowania dla oszukanych inwestorów, zwrotu nieuczciwie uzyskanych zysków, kar pieniężnych, dożywotniego zakazu handlu i rejestracji oraz stałego nakazu zabraniającego przyszłych naruszeń ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC.

W 2017 roku Ikkurty i Avadhanam rzekomo zachęcali potencjalnych inwestorów w Ikkurty Capital, Rose City Income Fund i Seneca Ventures do inwestowania w różne kryptowaluty, obiecując niezwykle wysokie zwroty – niektóre sięgające nawet 62 procent rocznie. W skardze zarzucono, że para promowała swoją działalność na stronie internetowej i w filmach zamieszczanych na YouTube.

Z kolei CFTC ustaliła, że ​​Ikkurty i Avadhanam połączyli fundusze inwestorów, a następnie rozdzielili większość tych aktywów w formie zysków innym uczestnikom, co przypomina schemat Ponziego. CFTC stwierdziła również, że Ikkurty i Avadhanam zatrzymali dla siebie 18 milionów dolarów, przekazując pieniądze „innym uczestnikom” i podmiotom zagranicznym, którymi zarządzają.

Sąd w Illinois wydał tymczasowy zakaz zbliżania się do przedmiotowych aktywów, który je zamraża, prowadzi dokumentację dotyczącą domniemanego oszustwa i wyznacza syndyka funduszy inwestorów. CFTC domaga się odszkodowania, zwolnienia, kar pieniężnych oraz stałych zakazów i nakazów handlowych w przypadku przyszłych naruszeń ustawy o giełdach towarowych (CEA).

Wygląda na to, że oszuści wykorzystują zdecentralizowany ekosystem do stosowania sztuki oszustwa Ponzi i piramidy finansowe. CFTC opublikowała kilka porad i artykułów dotyczących oszustw związanych z ochroną klienta, aby ostrzec opinię publiczną przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z walutami wirtualnymi, w szczególności kontraktami terminowymi i opcjami na Bitcoin.

CFTC zdecydowanie zaleca również klientom, aby przed dokonaniem inwestycji dokładnie sprawdzili rejestrację firmy w Komisji. Klient powinien zachować ostrożność, przekazując pieniądze niezarejestrowanej firmie. 

Ceny większości znanych kryptowalut spadły od listopada, a waluty były promowane jako bezpieczne, ponieważ były powiązane z dolarami i śledzone za pośrednictwem giełd, odnotowując gwałtowny spadek ich wartości. Jednak rynek kryptowalut nie był całkowicie negatywny. Było kilka jasnych punktów.

Ewangeliści kryptowalut zauważyli odwilż w klimacie regulacyjnym, gdy władze światowe i krajowe zaczęły badać i kontrolować potencjał branży. Podczas niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę nastąpił gwałtowny wzrost. Wiele osób wysyłało pieniądze do i z Ukrainy za pośrednictwem kryptowalut, po raz kolejny udowadniając, jak waluty te mogą pewnego dnia zostać wykorzystane. Pomimo tych przebłyski nadziei, branża kryptowalut znalazła się teraz na rozwidleniu dróg.

Według śledczych istnieje program Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów obejmujący rynek kryptowalut. Amerykańscy urzędnicy podatkowi ujawnili, że podążali za 50 różnymi tropami oszustw skupiających się na niezamiennych tokenach i innych zdecentralizowanych elementach przemysłu.

Niels Obbink, szef holenderskiej Służby Informacji i Dochodzeń Skarbowych, powiedział podczas konferencji prasowej towarzyszącej rewelacjom IRS:

NFT to jeden z nowych, nowoczesnych cyfrowych sposobów prania pieniędzy w celach handlowych. A ponieważ w porównaniu z bardziej znanymi klasycznymi sektorami panuje tam mniejsza kontrola i mniejszy nadzór oraz ograniczone regulacje, które czynią go podatnym na oszustwa, musimy zwrócić na to naszą uwagę”.

Nielsa Obbinka.

Zdolność kryptowalut do przemieszczania się przez granice w dużej mierze niezauważona uczyniła z nich cenne narzędzie dla oszustów, którzy chcą żerować na nieskomplikowanych finansowo osobach. Doprowadziło to do wielu przestępstw, które organy regulacyjne próbują zwalczać i regulować, ponieważ oszuści zajmujący się kryptowalutami szukają większych i bogatszych celów. 

Organy regulacyjne odkryły nowe podejście, które pozwala inwestorom wykorzystywać transakcje NFT do celów przestępczych. Zdaniem Jima Lee, IRS szef dochodzeń karnych, NFT zachęcają do potencjalnych przestępstw podatkowych lub finansowych w jurysdykcjach na całym świecie. Według doniesień w sprawę zamieszani zostali inwestorzy z kilku różnych krajów, w tym nabywcy kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie i Australii.