CFTC Nabs 2 Crypto Oszuści zaangażowani w program Ponzi o wartości 44 mln USD

Dwóch podejrzanych o oszustów kryptowalutowych Sam Ikkurty z Portland w stanie Oregon i Ravishankar Avadhanam z Illinois zostało oskarżonych przez amerykańską Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) za nielegalne nakłanianie do 44 milionów dolarów za pośrednictwem programu podobnego do Ponziego.

Stosownie do regulatora Commodity and Futures, obaj podejrzani wykorzystali platformę społecznościowego przesyłania strumieniowego wideo, YouTube, aby pozyskać fundusze od inwestorów z obietnicą zainwestowania puli kapitału i wypłaty zysków. CFTC stwierdziło, że skargi, które złożyła przeciwko obu mężczyznom, twierdzą, że zamiast inwestować fundusze z puli, kapitał był redystrybuowany między podpisanych uczestników programu, który można nazwać jedynie Ponzi Scheme.

Aktualizacja CFTC wykazała, że ​​co najmniej 170 osób padło ofiarą sztuczek tych dwóch i że część środków przeznaczonych do obiegu została wykorzystana na ich osobiste korzyści. 

Chociaż przesłuchanie w sprawie statusu zaplanowano na 25 maja, CFTC poinformowało, że obciąża duet za oszustwo i za prowadzenie wspólnotowej puli inwestycyjnej bez odpowiedniej rejestracji w komisji.

CFTC chce teraz odszkodowania dla oszukanych klientów, „wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałych zakazów handlu i rejestracji oraz stałego nakazu przeciwko dalszym naruszeniom ustawy o giełdach towarowych (CEA) i regulacji CFTC”.

Większość działań egzekucyjnych prowadzonych przez CFTC w dużej mierze koncentruje się na ekosystemie kryptowalut. Niezależnie od skali, CFTC odgrywa szczególnie istotną rolę w zwalczaniu cyberprzestępców, zwłaszcza tych, którzy szukają bezpiecznego schronienia w zasobach cyfrowych lub wirtualnych.

Wśród głośnych spraw dotyczących egzekwowania prawa, CFTC zajmowała się w ostatnim czasie obejmuje: umieszczenie współzałożycieli LedgerX na urlopie po dogłębnej analizie ze strony komisji. Giełda BitMEX również była naładowany za prowadzenie nielegalnego brokera kryptowalutowych instrumentów pochodnych w USA, dla którego później płatny 100 milionów dolarów grzywny w sierpniu zeszłego roku.

Źródło obrazu: Shutterstock