W ostatnich latach kryptowaluta stała się popularną formą inwestycji i transakcji finansowych, a wiele osób zwróciło się ku walutom cyfrowym, takim jak Bitcoin i Ethereum. Jednak wzrost t...
Tag: Nielegalny
CTO firmy Composable Finance rezygnuje z rzekomych nielegalnych operacji jej dyrektora generalnego
Karel Kubat, dyrektor techniczny (CTO) Composable Finance, zrezygnował z projektu, powołując się na kilka nielegalnych praktyk dyrektora generalnego firmy Omara Zakiego. Karel Kubat złożył rezygnację ze stanowiska...
Używanie Blockchain do nielegalnych treści powodujących podziały opinii
Technologia Blockchain zyskała na popularności na całym świecie, biorąc pod uwagę cenzurę i niezmienne funkcje. Ale te same korzyści można również wykorzystać do promowania w sklepie treści nielegalnych lub chronionych prawem autorskim. Z...
Raport: Nielegalna aktywność kryptograficzna osiągnęła najwyższy poziom w 2022 roku
Liczba nielegalnych transakcji kryptowalutowych wzrosła dziesięciokrotnie w 2022 r., co stanowi najwyższą łączną liczbę w historii kryptowalut. W prawdopodobnie najgorszym roku dla Bitcoina i jego kryptograficznych kuzynów…
Nowe narzędzie pozwala użytkownikom Tornado Cash prywatnie pokazać, że ich środki nie były nielegalne
Narzędzie stworzone przez Chainway pozwala użytkownikom Tornado Cash udowodnić, że ich początkowe depozyty nie pochodziły z listy portfeli zawierających skradzione środki – bez ujawniania własnego adresu. Nazywany dowodem niewinności...
Założyciel Bitzlato aresztowany za rzekome przetwarzanie 700 milionów dolarów w nielegalnych funduszach
Założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato został aresztowany i oskarżony o przetworzenie 700 milionów dolarów nielegalnych funduszy, co stanowi część wysiłków Departamentu Sprawiedliwości mających na celu wyeliminowanie „prania pieniędzy…
Nielegalne transakcje kryptowalutowe w 2022 roku po raz pierwszy przekroczyły 20 miliardów dolarów: Chainalysis
Według doniesień nielegalne transakcje finansowe związane z kryptowalutami w 2022 r. wzrosły drugi rok z rzędu, osiągając najwyższy w historii poziom 20.1 miliarda dolarów. Poprzedni rekord padł w 2021 roku, kiedy to...
wszechczasów wysoki wolumen nielegalnych transakcji kryptograficznych; Raporty sugerują
Chainalytic opublikował roczną analizę wolumenu nielegalnych transakcji kryptowalutowych. Platforma oświadczyła, że wolumen nielegalnych transakcji osiągnął najwyższy w historii poziom 20.1 miliarda dolarów. Wszystkie udostępnienia...
Nielegalne transakcje kryptograficzne osiągnęły rekordowy poziom w 2022 r.: raport
Rok 2022 ustanowił rekord nielegalnych transakcji w łańcuchu, uchylając dochodzenia karne dotyczące upadłych firm kryptograficznych, takich jak FTX, Celsjusza, Three Arrows Capital, Terraform Labs i inne. Zgodnie...
Analiza Blockchain nie jest w stanie zapobiec nielegalnym schematom na poziomie FTX
Przejrzystość danych była centralnym punktem branży kryptowalut, ale fiasko FTX pokazało, że scentralizowane giełdy (CEX) nie są wystarczająco przejrzyste. Jak dotąd firmy zajmujące się analizą kryptowalut są…
Witryny z zakładami sportowymi z kryptowalutami mogą pokonać nielegalne zakłady z branży
Mistrzostwa Świata FIFA w Katarze 2022 cieszą się dużym zainteresowaniem, a łączna liczba widzów podczas zwycięskiego meczu Kyliana Mbappe z Australią przekroczyła już 14 milionów. Tego typu wydarzenia sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem...
Założyciel FTX SBF nie wie o nielegalnym wykorzystaniu środków klientów?
47 minut temu | 2 minuty czytania Exchange News Upadłość giełda kryptowalut FTX ma dziurę w bilansie o wartości 8 miliardów dolarów. SBF należącej do FTX ma jeszcze jedną kartę kredytową i 100,000 XNUMX dolarów na koncie bankowym. Notoryczny f...
Przewiduje się, że nielegalne transfery między łańcuchami wzrosną do 10 miliardów dolarów: oto jak im zapobiec
Prognozy przewidują, że do 10 r. przestępcy zajmujący się kryptowalutami wyprają ponad 2025 miliardów dolarów za pośrednictwem mostów międzyłańcuchowych, co doprowadzi do wezwań do wprowadzenia całościowych rozwiązań w zakresie kontroli. Ulepszona analityka blockchain będzie...
Mustafa Gokiu winny prowadzenia nielegalnego biznesu kryptograficznego
Mustafa Gokiu – mężczyzna mieszkający w mieście Sunnyside w stanie Nowy Jork – został skazany w połowie października przez federalną ławę przysięgłych na Brooklynie za rzekome prowadzenie programu prania brudnych pieniędzy i narkotyków. To jest stan...
Departament Obrony USA korzysta z wywiadu, aby ocenić zagrożenie kryptowalutami dla bezpieczeństwa narodowego
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zatrudnił firmę zajmującą się wywiadem kryptograficznym w celu sprawdzenia potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa kryptowalut. DARPA, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w dziedzinie Obronności, zleciła Inca Digit...
Korea Południowa odkrywa 650 milionów dolarów w nielegalnych funduszach przeniesionych za pośrednictwem giełd kryptograficznych
Według lokalnego raportu południowokoreańska służba nadzoru finansowego (FSS) odkryła nielegalne międzynarodowe transfery środków na kwotę dodatkowych 650 milionów dolarów powiązane z giełdami kryptowalut. W czerwcu,...
Departament Skarbu USA szuka opinii publicznej na temat roli kryptowalut w nielegalnym finansowaniu – crypto.news
W poniedziałek Departament Skarbu USA złożył prośbę o komentarz (RFC), prosząc opinię publiczną o podzielenie się swoimi poglądami na temat wykorzystania kryptowaluty w przestępstwach finansowych i związanych z tym zagrożeń…
Departament Skarbu USA chce publicznie skomentować rolę Crypto w nielegalnym finansowaniu
„Rosnące wykorzystanie aktywów cyfrowych w działalności finansowej zwiększa ryzyko przestępstw, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i proliferacji, oszustwa i kradzieże oraz korupcja” – czytamy w zawiadomieniu…
Dyrektor generalny Binance odrzuca roszczenia dotyczące nielegalnego powiązania giełdy z Chinami
3 godziny temu | 2 minuty czytania Exchange News CZ wyjaśnia, że Chen jest w rzeczywistości współpracownikiem, którego poznał przez wspólnego znajomego. CZ odpowiedziała na krytykę w poście na blogu opublikowanym w czwartek przez Binance. Zmień...
Od zeszłego roku skradziono ponad 100 milionów dolarów NFT: Elliptic
Nowy raport firmy analitycznej Elliptic rzuca światło na kradzieże, oszustwa i inną nielegalną działalność tokenów NFT. Z raportu Elliptic wynika, że transakcje NFT o wartości ponad 100 milionów dolarów…
Uniswap Blacklists 253 portfele kryptograficzne powiązane z nielegalnymi działaniami – crypto.news
W ciągu ostatnich czterech miesięcy Uniswap zablokował ponad 250 adresów powiązanych z różnymi nielegalnymi działaniami. Informację ujawnił Jordan Frankfurt, programista z Uniswap, który publikuje...
Nielegalna działalność wyprzedza legalne zastosowania pomimo spadku kryptowalut
Wolumeny nielegalnych transakcji spadły zaledwie o 15% Wolumen legalnych transakcji spadł jednak o 36% Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła o około 44% Przestępczość w walucie cyfrowej była silniejsza niż prawdziwa…
Nielegalna aktywność kryptograficzna spada — przychody z oszustw są o 65% niższe niż w zeszłym roku — Polecane wiadomości o Bitcoinie
Chainalytic wykazało, że wolumen nielegalnych kryptowalut spadł w tym roku, a całkowite przychody z oszustw wyniosły 1.6 miliarda dolarów, czyli o 65% mniej niż na koniec lipca ubiegłego roku. „Te liczby sugerują...
Tornado Cash odpowiedzialny za powstrzymanie nielegalnej działalności, mówią urzędnicy
Chainalytic donosi, że 10.5% środków przepływających przez Tornado Cash zostało skradzionych. Klasyfikowanie kodu jako podmiotu na potrzeby przepisów dotyczących sankcji staje się skomplikowane, twierdzą eksperci. Decyzja Departamentu Skarbu...
Południowokoreańscy prokuratorzy atakują nielegalne transakcje Bitcoin „Kimchi Premium”
Południowokoreańska prokuratura jest podejrzliwa w sprawie nielegalnego handlu walutami Organy nadzoru mają poważne wątpliwości co do prania pieniędzy i nielegalnego handlu na rynku Forex FSS występuje bezpośrednio przeciwko dwóm pożyczkodawcom...
Usługi mieszania osiągają najwyższy poziom w historii z powodu nielegalnych działań: Chainalysis
W kwietniu kryptowaluty wysyłane do serwisów mieszających osiągnęły najwyższy w historii miesięczny poziom 51.8 miliona dolarów. Usługi miksowania pozwalają właścicielom kryptowalut ukryć źródło środków. Analiza łańcuchowa ujawnia również...
Popularność mikserów kryptowalut rośnie, ponieważ nielegalne adresy wypychają wolumeny do ATH: Raport
Ponieważ aktywność w łańcuchu spowalnia podczas kryptozimowej zimy, wykorzystanie mikserów kryptowalut wzrosło dwukrotnie w 2022 r., przy czym głównym źródłem były adresy sklasyfikowane jako „nielegalne”. Miksery kryptowalut,...
Popyt na miksery kryptograficzne uderza w ATH, nielegalne działania adresowe przyciągają większość
Rosnące wykorzystanie mikserów w przestrzeni kryptograficznej przyciąga uwagę opinii publicznej. Według Chainalytics o udział w tej sytuacji oskarża się przestępców i ich nielegalną działalność. Blockchain...
Nielegalne przenoszenie kryptowalut do mikserów w tempie podwojenia w 2022 r.
Nielegalne adresy stanowią 23% środków przesłanych dotychczas do mikserów w 2022 r., w porównaniu z 12% w 2021 r. Grupy powiązane z rządem Korei Północnej wysyłają około połowę środków trafiających do mikserów Mor...
Ministerstwo Skarbu USA poszukuje publicznych komentarzy na temat nielegalnych finansów związanych z kryptowalutami i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego – rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
Departament Skarbu USA zwraca się do opinii publicznej o opinię na temat „nielegalnych finansów związanych z aktywami cyfrowymi i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego”. Departament ostrzegł: „Rosnące wykorzystanie aktywów cyfrowych w finansach…