Mustafa Gokiu – mężczyzna mieszkający w miejscowości Sunnyside w stanie Nowy Jork – był skazany w połowie października przez federalne jury na Brooklynie za rzekome prowadzenie kryptowalutowego programu prania pieniędzy i narkotyków. W dokumentach sądowych stwierdzono, że mężczyzna wyprał jednostki BTC za pośrednictwem nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazywaniem pieniędzy.
Mustafa Gokiu winny kryptowalutowego prania brudnych pieniędzy
W wieku 50 lat Gokiu został uznany winnym kilku zarzutów, w tym prania brudnych pieniędzy, prowadzenia nielegalnego biznesu przekazów pieniężnych i handlu narkotykami. Jeśli zostanie skazany, mógłby odsiedzieć nawet 25 lat w federalnym zakładzie karnym.
Wzrost oszustw kryptograficznych i powiązane przestępstwa są bezprecedensowe, a arena cyfrowej waluty doświadcza wszelkiego rodzaju niechcianych zachowań. Ponieważ jest to stosunkowo nowa branża, wielu nielegalnych podmiotów i przestępców stara się wykorzystać tę przestrzeń, biorąc pod uwagę wyraźny brak regulacji, co doprowadziło do kilku sporów i debat w ciągu ostatnich kilku lat.
Z jednej strony wielu nie jest za regulacją, twierdząc, że podda to świat krypto takim samym elitarnym zachowaniom, jakie obserwujemy w spektrum tradycyjnych finansów i bankowości. Krypto i blockchain zostały zbudowane na ideach autonomii i niezależności finansowej, a dopuszczenie stron trzecich do miksu może skończyć się katastrofą.
Jednocześnie należy przyznać, że pewien stopień regulacji może potencjalnie ograniczyć przestępczość i związane z nią problemy, które ostatecznie uniemożliwiły przestrzeni kryptograficznej osiągnięcie poziomu legitymizacji głównego nurtu, mimo że istnieje w tym momencie od blisko 14 lat .
Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą Gokiu, amerykański adwokat Breon Peace wyjaśnił w oświadczeniu:
Pozwany zaoferował swoim klientom możliwość prania dochodów z przestępstwa, zachowania anonimowości i ukrycia, skąd pochodzi ich bitcoin, aby mogli nadal angażować się w handel narkotykami i inne przestępstwa, unikając wykrycia przez organy ścigania. Dzisiejszym werdyktem nielegalna działalność Gokiu polegająca na zamianie pieniędzy z jednej formy na drugą bez wymaganej licencji została zamknięta, a oskarżony został skazany za swoje zbrodnie.
Sprawa sięga roku 2018, kiedy agenci federalni z DEA zobaczyli reklamę online localbitcoins.com od osoby, która została po prostu zidentyfikowana jako „Mustangy”. Proponował kupić aż 99,999 XNUMX USD w BTC i zamienić te pieniądze na USD, jeśli osoba poszukująca tej usługi była gotowa zapłacić odpowiednią cenę.
Krypto i narkotyki… kiepski mecz!
Podejrzani agenci skontaktowali się z osobą – która później okazała się Gokiu – i pod przykrywką zaczęli wymieniać zaszyfrowane wiadomości z tajemniczą postacią, która później wzięła udział w około siedmiu ukrytych transakcjach bitcoinowych z agentami. To ostatecznie doprowadziło do jego aresztowania rok później w 2019 roku.
Odkryto również, że Gokiu sprzedawał narkotyki, takie jak Adderall i marihuana.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/