Prognozy przewidują, że przestępcy kryptowalut wyprają ponad 10 miliardów dolarów za pośrednictwem mostów międzyłańcuchowych do 2025 r., co doprowadzi do wezwań do holistycznych rozwiązań przesiewowych.
Ulepszona analityka łańcucha bloków będzie miała coraz większe znaczenie w walce z wykorzystywaniem mostów międzyłańcuchowych do nielegalnych środków, których wartość szacuje się na ponad 10 miliardów dolarów do 2025 roku.
Firma analityczna Blockchain Elliptic przewiduje 60% wzrost wartości nielegalnej kryptowaluty wypranej przez mosty międzyłańcuchowe z 4.1 miliarda dolarów w czerwcu 2022 r. do 6.5 miliarda dolarów w przyszłym roku. Przewiduje się, że liczba ta podwoi się w połowie dekady.
Przestępczość międzyłańcuchowa była główny temat rozmów w 2022 roku z ponad 2 miliardami dolarów hacki atakujące mosty międzyłańcuchowe. Oprócz tych mostów i ich kontraktów, które są celem ataków, mosty te stały się również drogą dla przestępców do prania kryptowalut. Doskonałym przykładem jest nieznany haker przenoszący skradzione środki z teraz zbankrutował FTX za pomocą mostów krzyżowych.
Cointelegraph rozpakował wyniki badań opublikowanych przez Elliptic w korespondencji ze starszym analitykiem zagrożeń kryptowalutowych, Ardą Akartuną.
Analityk Elliptic wyjaśnił, że aktywa o wartości miliardów dolarów zostały przeniesione między Bitcoinem, Ethereum i innymi łańcuchami bloków za pomocą usług pomostowych, takich jak Portal, cBridge i Synapse. Zdecentralizowane mosty międzyłańcuchowe oferują nieuregulowaną alternatywę dla wymiany w celu przenoszenia wartości między łańcuchami bloków.
Powiązane: Po FTX: Defi może wejść do głównego nurtu, jeśli przezwycięży swoje wady
Chociaż niektóre mosty są używane zgodnie z prawem, Akartuna zauważył, że narzędzia te stały się kluczowym narzędziem ułatwiającym pranie brudnych pieniędzy. „Chain-hopping”, czyli przenoszenie dochodów z przestępstwa między łańcuchami bloków, od dawna jest wykorzystywane do unikania wysiłków związanych ze śledzeniem poprzez wymianę aktywów kryptowalutowych za pośrednictwem zdecentralizowanych lub anonimowych giełd.
Wraz z poprawą nadzoru nad łańcuchami bloków, egzekwowaniem prawa i działaniami regulacyjnymi, przestępcy zwrócili się do cross-chains, aby nadal prać nielegalne fundusze:
„Zdecentralizowane mosty międzyłańcuchowe zapewniają nieuregulowane alternatywy, które są wykorzystywane przez cyberprzestępców”.
Akartuna zauważa również, że sankcjonowanie usługi mieszania kryptowalut Tornado Cash spowodowało zmianę w sposobie prania pieniędzy przez przestępców. Zdecentralizowane giełdy, mosty międzyłańcuchowe i usługi wymiany monet stają się nowym sposobem przenoszenia nielegalnych środków:
„Chociaż korzystanie z tych platform jest w przeważającej mierze zgodne z prawem, ułatwiają one międzyłańcuchowe pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu ze względu na brak kontroli tożsamości i kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy”.
Przykładem zwiększonego wykorzystania międzyłańcuchowej ścieżki do nielegalnych środków jest RenBridge, który według badań Elliptic wyprał około 540 milionów dolarów wpływów z przestępstwa według stanu na sierpień 2022 r. Tymczasem scentralizowane giełdy, które również ułatwiają wymianę między łańcuchami lub między aktywami , są mniej popularne wśród nielegalnych podmiotów, biorąc pod uwagę dążenie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli tożsamości/rozwiązań KYC.
Rosnące rozpowszechnienie wykorzystywania mostów międzyłańcuchowych do nielegalnych środków podkreśla potrzebę rozwiązań lub wysiłków w celu zminimalizowania wykorzystania przestępczego. Akartuna zasugerował użytkownikom zachowanie należytej staranności w usługach używanych do przeskakiwania między łańcuchami bloków i tokenami oraz uważanie na platformy związane z nielegalną działalnością.
Firmy powinny korzystać z narzędzi analitycznych blockchain do sprawdzania adresów i transakcji oraz ustalania jasnych zasad ryzyka związanych z korzystaniem z kryptowaluty. Niemniej jednak, jak wyjaśnił Akartuna, istnieją pewne okoliczności, których po prostu nie można przewidzieć ani uniknąć:
„Sankcje wobec Tornado Cash są doskonałym przykładem tego, jak legalne portfele mogą zostać nieumyślnie skażone z powodu nagłych działań egzekucyjnych, ponieważ teraz masz„ działania przed sankcjami ”, które nie niosą ze sobą takiego samego ryzyka jak działania po sankcjach”.
Istniejące pojedyncze rozwiązania analityczne typu blockchain zrobiły wiele w walce z praniem brudnych pieniędzy w przestrzeni kryptowalut, ale brakuje im możliwości śledzenia, sprawdzania lub badania kryminalistycznego transakcji w łańcuchach bloków lub tokenach.
Jak podkreślił analityk zagrożeń Elliptic, gdy zasób „przeskoczy” do innego łańcucha bloków, dochodzenia stają się znacznie bardziej złożone i wymagają dużych zasobów.
„Ryzyko polega na tym, że portfel może przechowywać dowolną liczbę różnych aktywów, a starsze rozwiązania blockchain nie są w stanie automatycznie śledzić działań tego samego podmiotu w różnych łańcuchach”.
Badanie przepływu środków na oddzielnych łańcuchach bloków może spowodować, że niektóre aktywa zostaną oznaczone jako objęte sankcjami, podczas gdy inne mogą nie wykazywać żadnego ryzyka. Teoretycznie może to prowadzić do nieświadomego przeprowadzenia transakcji przez użytkownika giełdy lub portfela z podmiotem objętym sankcjami.
Na przykład Elliptic korzysta z zastrzeżonego narzędzia analitycznego z możliwościami „holistycznego przesiewania”, które łączy istniejące łańcuchy bloków w połączony system. Pozwala to na wizualizację i przeszukiwanie łańcuchów w celu lepszego wykrywania przepływu nielegalnych funduszy.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them