Jeszcze przed pojawieniem się kryptowalut P2E eksperci ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy sygnalizowali ryzyko związane z nielegalnymi finansami związanymi z grami online. W 2019 roku naukowcy z Royal United Services Institute w Wielkiej Brytanii...
Tag: Nielegalny
Regulacja kryptowalut w Europie: między legalną a nielegalną działalnością
Europejski ustawodawca podejmuje wszechstronne działania, aby uregulować wszystko, co może mieć związek z kryptowalutami i, bardziej ogólnie, ze wszystkimi kryptowalutami. Aspekty, które wydają się najbliższe...
„Nielegalne” kryptowaluty Korei Północnej mocno dotknięte przez krach na rynku
Niedawny krach na rynku kryptowalut pozostawił Koreę Północną wielomilionowe straty na skradzionych aktywach kryptograficznych i może mieć wpływ na finansowanie jej programu zbrojeniowego, podał Reuters. Kurs Bitcoina (BTC)...
Dogecoin wart miliony związany z nielegalną działalnością, w tym terroryzmem: eliptyczny
Jak wynika z nowego raportu firmy analitycznej E, Dogecoin jest coraz bardziej powiązany z nielegalną działalnością, w tym z programami Ponzi, finansowaniem terroryzmu i materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM).
Dogecoin wart miliony związane z nielegalną działalnością
Cena Dogecoina w momencie pisania tego tekstu – 0.06245 USD Infowars zebrał do tej pory ponad 1,700 USD (1,383 GBP) w Dogecoin Jego kapitalizacja rynkowa spadła o 1% w ciągu ostatnich 24 godzin Dogecoin jest stopniowo kojarzony...
Były starszy menedżer Huobi oskarżony o nielegalny handel: raport
Władze Hongkongu ścigają byłego menedżera wyższego szczebla na giełdzie kryptowalut Huobi, oskarżając go o nielegalne zarobienie 5 milionów dolarów w wyniku potajemnego handlu przeciwko firmie. Jak wynika z raportu The Finance...
Dyrektor z Crypto Exchange Huobi oskarżony o kompensowanie 5,000,000 XNUMX XNUMX $ za pośrednictwem nielegalnego handlu: Raport
Giełda kryptowalut Huobi podobno pozywa byłego dyrektora oskarżonego o zgarnięcie 5 milionów dolarów w Tether (USDT) w drodze potajemnego handlu z kontrolowanym przez niego kontem firmowym. Raport „Financial Timesa”…
Były pracownik Huobi jest oskarżony o nielegalny handel
Były menedżer wyższego szczebla w Huobi, jednej z największych giełd kryptowalut na świecie, jest ścigany w porcie po oskarżeniach, że zarobił 5 milionów dolarów na handlu QT przeciwko organizacji…
Huobi oskarża byłego starszego menedżera o nielegalny handel
Według raportu Financial Times były menedżer wyższego szczebla giełdy kryptowalut Huobi został oskarżony o nielegalny handel. W raporcie stwierdzono, że Huobi złożył pozew przeciwko Chenowi Boli…
Raport BIS: Organy regulacyjne muszą ustalić, czy wartość wydobywcza dla górników (MEV) jest nielegalna
Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował niedawno artykuł badawczy, w którym zrównał wartość wydobywalną górnika (MEV) z nielegalną działalnością na konwencjonalnych rynkach, taką jak front running i san...
Raport CipherTrace pokazuje spadek nielegalnej aktywności w ekosystemie krypto
? Chcesz z nami pracować? CryptoSlate poszukuje pracowników na kilka stanowisk! W ekstremalnych warunkach rynkowych raport CipherTrace z 13 czerwca szczegółowo opisuje pozytywne zmiany w ekosystemie kryptowalut, sugerując…
Nielegalne użycie kryptowalut jako procent całkowitego użycia spadło: Raport
Według firmy CipherTrace zajmującej się kryminalistyką blockchain, nielegalna działalność kryptowalutowa w 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. spadła jako odsetek ogólnej aktywności kryptograficznej. Kryptowaluta w...
Binance wyprało ponad 2.3 miliarda dolarów w nielegalnych funduszach, wynika z dochodzenia
Największa na świecie giełda kryptowalut Binance podobno działała jako kanał prania nielegalnych pieniędzy o wartości przekraczającej ponad 2.3 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat. Binance zostało rzekomo wykorzystane przez hakerów,…
Nowa technologia usprawnia dochodzenia w sprawie nielegalnego wykorzystania kryptowalut
Organy ścigania w USA szybko wdrażają narzędzia do prowadzenia dochodzeń w sprawie kryptowalut. Nowa oferta na rynku ma na celu skondensowanie łańcuchów transakcji kryptowalutowych w łatwo przeglądalne terminy...
Bitcoin jest używany głównie w gospodarce podziemnej do nielegalnych działań
Ben Bernanke twierdzi, że bitcoin jest głównie wykorzystywany w szarej strefie. Cena BTC w chwili pisania tego tekstu – 30,350.79 3 USD. Kapitalizacja rynkowa BTC wzrosła o 24% w ciągu ostatnich XNUMX godzin. Poprzedni Fed...
Bitcoin jest używany głównie w gospodarce podziemnej do nielegalnych działań – polecane wiadomości o bitcoinach
Były prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke twierdzi, że bitcoin jest głównie wykorzystywany „głównie do działalności w szarej strefie i często do działań nielegalnych lub nielegalnych”. Dodał: „Nie sądzę, że Bitcoin…
Nielegalne działania w sektorze DeFi, które rosną w ciągu ostatnich dwóch lat: Chainalysis
Według raportu Web3 Safety & Compliance opracowanego przez Chainalytic, liczba nielegalnych transakcji kryptowalutowych w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi) wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat. Nad...
Rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi ustawę mającą na celu walkę z nielegalnymi finansami
Wielka Brytania wprowadzi projekt ustawy mającej na celu walkę z nielegalnym finansowaniem, zapowiedział książę Karol w przemówieniu królowej z okazji otwarcia parlamentu. „Zostanie przedstawiony projekt ustawy mający na celu dalsze wzmocnienie…
Tajne służby przejmują wiele nielegalnych funduszy kryptograficznych
Secret Service zebrało aż 102 miliony dolarów w nielegalnych kryptowalutach Secret Service odkryło kilka prób prania pieniędzy. 102 miliony dolarów pochodzą z ponad 250 oddzielnych spraw.
Tajne służby przejęły mnóstwo nielegalnych kryptowalut
Tajne służby Stanów Zjednoczonych ciężko pracują, aby rozprawić się z nielegalnym używaniem kryptowalut. W chwili pisania tego tekstu opublikowano nowy raport, w którym stwierdzono, że Secret Service zebrała aż 102 dolary…
AUSTRAC wydaje 2 nowe przewodniki, które pomogą wykryć nielegalne użycie kryptowalut
Australijska agencja egzekwowania prawa finansowego AUSTRAC opublikowała dwa nowe przewodniki, które mają pomóc podmiotom wykryć, kiedy klienci używają kryptowalut do nielegalnych celów lub kiedy są zmuszani do płacenia...
Robert Taylor obciążony nielegalnym systemem bankomatów Bitcoin
Mężczyzna został oskarżony o prowadzenie kilku nielegalnych bankomatów z bitcoinami i kryptowalutami w Nowym Jorku, które zostały rozmieszczone w pralniach na terenie całego stanu. Robert Taylor, lat 35, został oskarżony o popełnienie przestępstwa...
Białoruś przyjmuje procedurę prawną dotyczącą zajęcia nielegalnej kryptowaluty – rozporządzenie Bitcoin News
Realizując podpisany niedawno dekret prezydencki, rząd Białorusi wprowadził procedurę umożliwiającą państwu przejmowanie zasobów walut cyfrowych. Posunięcie to umożliwi organom ścigania...
Minister finansów Indii twierdzi, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnych działań
Minister finansów Indii Nirmala Sitharaman uważa, że kryptowaluty mogą ułatwić finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy. Powiedziała to podczas spotkania ministrów finansów G20 i Rady Centralnej...
Nowe zasady powstrzymywania nielegalnych przepływów w UE za pośrednictwem aktywów kryptograficznych
Rozporządzenie jest ważne dla nowej UE przeciwko pakietowi nielegalnego unikania podatków. Chodzi o to, aby zagwarantować, że zasoby kryptograficzne będą mogły być wykorzystywane w podobny sposób jak w przypadku zwyczajowych przepływów pieniężnych. Brakuje przepisów dotyczących...
Nowe przepisy mające na celu powstrzymanie nielegalnych przepływów w UE za pośrednictwem kryptoaktywów
Rozporządzenie jest ważne dla nowej UE przeciwko pakietowi nielegalnego unikania podatków. Chodzi o to, aby zagwarantować, że zasoby kryptograficzne będą mogły być wykorzystywane w podobny sposób, jak w przypadku zwyczajowych przepływów pieniężnych. Brakuje przepisów dotyczących...
Co musisz wiedzieć o dzisiejszym przesłuchaniu w Senacie w sprawie nielegalnego wykorzystania kryptowalut przez Rosję
W czwartek Senacka Komisja Bankowości organizuje przesłuchanie w sprawie wykorzystania kryptowalut w nielegalnych finansach. Przesłuchanie jest następstwem fali spekulacyjnych obaw, że Rosja użyje kryptowalut, aby uniknąć niedawnych sankcji…
Narzędzie do mieszania Coinjoin BTC do blokowania nielegalnych transakcji
CoinJoin, popularne narzędzie do mieszania Bitcoinów (BTC), będzie blokować transakcje powiązane lub oznaczone jako nielegalne. Ogłoszenie pochodzi z oficjalnego konta Wasabi Wallet na Twitterze, którego częścią jest Coinjoin…
Sudan odrzuca zarzuty rosyjskiego nielegalnego przemytu złota – polecane wiadomości Bitcoin
Sudan zaprzeczył twierdzeniom, że rosyjskie podmioty przemyciły z jego terytorium setki ton nielegalnego złota. Urzędnicy nazwali te zarzuty fałszywymi wiadomościami i zasugerowali, że Sudan w rzeczywistości szuka…
Malezja traci władzę na rzecz nielegalnych górników kryptowalut
Ludzie kradną energię w Malezji. Dlaczego? Ponieważ chcą się wzbogacić na wydobywaniu kryptowalut, a teraz krajowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej odpowiedzialne za zużycie energii elektrycznej ma kilka pomysłów, nad którymi pracuje...
Coinbase blokuje kilka nielegalnych kont z Rosji
Coinbase – jedna z największych i najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie – ogłosiła na początku tygodnia, że podejmuje intensywne działania przeciwko rosyjskim kontom na swojej platformie. Firma...
W świetle sankcji Rosji Senat zorganizuje przesłuchanie w sprawie kryptowalut w nielegalnych finansach
reklama Senat zbada w przyszłym tygodniu wykorzystanie kryptowalut do uchylania się od sankcji. Senacka Komisja Bankowości ogłosiła przesłuchanie pt. „Zrozumienie roli zasobów cyfrowych w...