Były starszy menedżer Huobi oskarżony o nielegalny handel: raport

Władze Hongkongu ścigają byłego kierownika wyższego szczebla giełdy kryptowalut Huobi, oskarżając go o nielegalne zarobienie 5 milionów dolarów na potajemnym handlu przeciwko firmie.

Według raportu The Financial Times w środę sprawa dotyczy transakcji rzekomo wykonanych w lutym i marcu 2020 r. przez Chen Bolianga, byłego kierownika wyższego szczebla w dziale klientów instytucjonalnych Huobi.

Chen został aresztowany w maju 2020 roku i oskarżony o dostęp do wewnętrznych systemów Huobi „w zamiarze przestępczym lub nieuczciwym”.

Pozew cywilny złożony przez Huobi twierdzi, że Chen założył konto detaliczne na nazwisko swojego ojca, wykorzystując swoje uprawnienia do zatwierdzenia linii kredytowej o wartości 20 milionów dolarów z platformy handlowej.

Nielegalny plan podobno nie zakończył się na tym, ponieważ Chen następnie handlował na kontrolowanym przez siebie koncie korporacyjnym, osiągając zysk w wysokości około 5 milionów dolarów w formie USDT, największy w branży kryptograficznej stablecoin.

„Zatrudnienie pana Bolianga Chena w Huobi Global zostało zakończone w maju 2020 r. Nie mamy dalszych komentarzy dotyczących zarzutów postawionych panu Boliangowi Chenowi i wierzymy w wymierzanie sprawiedliwości przez Specjalny Region Administracyjny Hongkongu” – powiedział Huobi Global w oświadczeniu.

Były pracownik giełdy, który obecnie przebywa na zwolnieniu za kaucją w wysokości 25,000 XNUMX USD, ma łącznie sześć zarzutów dostępu do systemów komputerowych firmy i jeden przypadek związany z dochodami z przestępstwa.

Sprawa oczekuje na wstępne dochodzenie przed sędzią w Hongkongu w przyszłym tygodniu, który zdecyduje, czy istnieją wystarczające dowody, aby skierować sprawę do sądu.

Huobi, który został wypchnięty z Chin pośród rozprawa w branży kryptograficznej w zeszłym roku, jest obecnie zarejestrowana na Seszelach i działa pod nazwą Huobi Global. Z wolumenem obrotu przekraczającym 1.34 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin, jest obecnie czwartą co do wielkości giełdą kryptograficzną na świecie po Binance, FTX, Coinbase tylko.

Insider trading nęka przestrzeń kryptograficzną

To nie pierwszy raz, kiedy pracownicy znanej firmy kryptograficznej zostali oskarżeni o nielegalne wykorzystywanie wewnętrznych systemów lub informacji poufnych w celu osiągnięcia zysku.

We wrześniu ubiegłego roku, wiodący Rynek NFT Otwarte morze usunięty Nate Chastain, jej były szef produktu, który, jak ustalono, czerpał zyski z handlu NFT na podstawie poufnych informacji biznesowych firmy.

Chastain został następnie aresztowany i naładowany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oszustwami bankowymi i praniem brudnych pieniędzy.

W innym przypadku na początku tego roku firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi Block (dawniej Square) oskarżony były pracownik kradzieży ponad 8 milionów nazw i numerów kont klientów Cash App Invest.

Chcesz być ekspertem od kryptowalut? Wykorzystaj to, co najlepsze z funkcji odszyfrowywania bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj największe wiadomości o kryptowalutach + cotygodniowe podsumowania i nie tylko!