Nielegalne transakcje kryptowalutowe w 2022 roku po raz pierwszy przekroczyły 20 miliardów dolarów: Chainalysis

Nielegalne transakcje finansowe z udziałem kryptowalut w 2022 roku podobno wzrosły drugi rok z rzędu, osiągając rekordowy poziom 20.1 miliarda dolarów. 

Poprzedni rekord miał miejsce w 2021 r., kiedy aktywa cyfrowe ułatwiły postępowanie karne o wartości 18 miliardów dolarów.

Idąc w górę pośród rynku niedźwiedzia

Poza znaczącym spadkiem na rynku, licznymi bankructwami i skandalami, rok 2022 zostanie zapamiętany jako okres rozkwitu nielegalnych transakcji kryptowalutowych. Według ostatniego Chainalysis „The Puzzle of Monogamous Marriage” , łączna wartość otrzymana z nielegalnych adresów kryptograficznych osiągnęła 20.1 miliarda dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Platforma danych blockchain zauważyła, że ​​zeszłoroczne wydarzenia sprawiły, że sformułowanie najnowszego raportu było nieco „trudne”. Wyjaśniono również, że liczba ta obejmuje tylko przestępstwa związane z kryptowalutami, a nie inne przestępstwa, takie jak wykorzystywanie walut cyfrowych do handlu narkotykami lub prostytucji.

„Musimy podkreślić, że jest to dolna granica szacunkowa – nasza miara wolumenu nielegalnych transakcji z pewnością wzrośnie z czasem”.

Analiza łańcuchowa wykazała, że ​​transakcje związane z organizacjami objętymi sankcjami wzrosły ponad 100,000 2022 razy w 2021 r. w porównaniu z 44 r. i stanowiły XNUMX% całkowitej zeszłorocznej działalności przestępczej.

Jednym z takich przykładów jest rosyjska giełda kryptowalut – Garantex. Urząd Kontroli Zagranicznej (OFAC) usankcjonował ją w kwietniu (kilka miesięcy po rozpoczęciu przez Władimira Putina „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie), ale platforma nadal działała.

Oszustwa związane z kryptowalutami również odegrały znaczącą rolę, stanowiąc około 20% wszystkich nielegalnych transakcji. Mimo to, w ubiegłym roku postępowania kryptograficzne związane z oszukańczymi systemami były znacznie mniejsze niż te odnotowane w 2021 r. 

„Spadek koniunktury na rynku może być jednym z powodów. W przeszłości odkryliśmy, że na przykład oszustwa związane z kryptografią przynoszą mniejsze przychody podczas bessy, prawdopodobnie dlatego, że użytkownicy są bardziej pesymistyczni i mniej skłonni uwierzyć w obietnice oszustwa dotyczące wysokich zwrotów w czasach, gdy ceny aktywów spadają.

Ogólnie rzecz biorąc, mniej pieniędzy w kryptowalutach ogólnie koreluje z mniejszą ilością pieniędzy związanych z przestępczością kryptograficzną” – wyjaśnił Chainalysis.

Mniej transakcji Darknet

Nielegalne transakcje na rynku Darknet dotyczące kryptowalut również spadały w porównaniu z 2021 r. (podczas hossy). 

Władze USA aresztowany obywatel rosyjsko-szwedzki – Roman Sterlingow – w kwietniu 2021 r., twierdząc, że wyprał bitcoiny o wartości ponad 330 milionów dolarów. Był liderem Bitcoin Fog – serwisu internetowego działającego w Darknecie.

Urzędnicy podwoili się w sierpniu, oskarżając mieszkaniec Baltimore – Ryan Farace – o wypranie prawie 3,000 BTC w Dark Web.

Jednym z takich przykładów w zeszłym roku było dochodzenie przeciwko rosyjskiemu marketplace Darknet – Hydra Market. niemieckie organy ścigania zamknąć infrastruktury serwerowej podmiotu w kwietniu i skonfiskowano z niego 543 BTC.