Raport: Nielegalna aktywność kryptograficzna osiągnęła najwyższy poziom w 2022 roku

Nielegalna kryptowaluta liczba transakcji wzrosła dziesięciokrotnie w 2022 r., co oznacza najwyższą łączną liczbę w historii kryptowalut. W prawdopodobnie najgorszym jak dotąd roku dla bitcoina i jego kryptowalutowych kuzynów blisko 20 miliardów dolarów w nielegalnych kryptowalutach zostało przesłanych na podejrzane adresy.

Nielegalna działalność kryptograficzna osiągnęła szczyt w zeszłym roku

Pobija to poprzedni rekord ustanowiony w 2021 roku, który wyniósł 18 miliardów dolarów. Nowa liczba przewyższa poprzednią o około 2 miliardy dolarów. Kim Grauer – dyrektor ds. badań w firmie Chainalysis zajmującej się analizą kryptowalut – powiedział w oświadczeniu:

Wzrost ten, choć niepokojący, można wytłumaczyć faktem, że z powodu bessy nastąpił spadek ogólnego wolumenu transakcji, podczas gdy wolumen nielegalnych transakcji spadał wolniej.

Wśród wielu problemów, z jakimi borykali się fani kryptowalut w 2022 roku (spadające ceny, bankructwa itp.), największym był prawdopodobnie upadek giełda kryptowalut FTX, któremu zajęło tylko trzy lata, aby zyskać na znaczeniu. Fakt, że takie zdarzenie mogło mieć miejsce, sprawił, że umysły kilku osób wymknęły się spod kontroli, a zaufanie do scentralizowanych giełd zaczęło maleć po ujawnieniu, że Sam Bankman-Fried – założyciel i dyrektor generalny firmy – stanąłby później przed sądem aresztowany na Bahamach.

W chwili pisania tego artykułu zarzuca się, że SBF wykorzystywał środki klientów do inwestowania w luksusowe nieruchomości na Bahamach. Uważa się również, że wykorzystał te pieniądze na spłatę pożyczek dla swojej innej firmy Alameda Research. Grauer dalej skomentował:

Chociaż kryptowaluty są już bardziej przejrzyste niż tradycyjne finanse, te załamania pokazują, że istnieją możliwości łączenia danych o zobowiązaniach poza łańcuchem z danymi w łańcuchu, aby zapewnić lepszą widoczność.

Przestrzeń została również zniszczona przez masowe zwolnienia, ponieważ wiele firm nie może już dłużej radzić sobie z trwającymi niedźwiedzimi warunkami, z którymi się borykają. W tym czasie działa kilka giełd kryptowalut – m.in Coinbase i Huobi Global – ogłosiły plany rozstania z kilkoma pracownikami.

Jehanzeb Awan – przewodniczący Stowarzyszenia Blockchain Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji – wyjaśnił:

Kluczowe znaczenie dla branży ma pomoc inwestorom w zrozumieniu możliwości i związanych z nimi zagrożeń związanych z inwestowaniem w kryptowaluty. Znaczenie całościowych regulacji w celu zminimalizowania arbitrażu regulacyjnego jest kluczem do ograniczenia wpływu ostatnich wydarzeń, a także przywrócenia zaufania do branży.

Około 44 procent (nieco mniej niż połowa) zarejestrowanych nielegalnych transakcji kryptograficznych, które miały miejsce w 2022 r., odbyło się za pośrednictwem podmiotów objętych sankcjami. Reszta była bardziej różnorodna i wywodziła się z prywatnych kradzieży, oszustw i aktywności w darknecie (tj. sprzedaży broni, narkotyków i innych nielegalnych materiałów do kryptografii).

Przejrzystość jest kluczowa

Grauer podsumował:

Poziom przejrzystości, który jest nieodłącznym elementem defi, jest tym, do czego powinny dążyć wszystkie usługi kryptograficzne. W miarę przesuwania się większej ilości wartości w łańcuchu wzrośnie przejrzystość, a ryzyko systemowe będzie łatwiejsze do zidentyfikowania.

tagi: aktywność kryptograficzna, FTX, nielegalny