Nielegalne przenoszenie kryptowalut do mikserów w tempie podwojenia w 2022 r.

Więcej pieniędzy przekazywanych do usług mieszania kryptowalut w 2022 r. będzie pochodzić z adresów powiązanych z nielegalną działalnością, ponieważ agencje rządowe mogą zostać zmuszone do podjęcia działań przeciwko niespełniającym wymagań mikserów lub nałożyć więcej sankcji.  

30-dniowa średnia ruchoma wartości otrzymanej przez miksery osiągnęła najwyższy w historii poziom prawie 52 milionów dolarów w kryptowalutach 19 kwietnia, zgodnie z raport Chainalysis opublikowany w czwartek. Liczba ta jest mniej więcej dwukrotnie większa od wolumenu napływającego w tym samym momencie w 2021 r.

Co być może ważniejsze, jak ujawniła platforma danych blockchain, nielegalne adresy stanowią 23% środków wysłanych dotychczas do mikserów w 2022 r., w porównaniu z 12% w roku ubiegłym.

Miksery lub kubki, takie jak Tornado Cash, to usługi umożliwiające użytkownikom ukryć historię transakcji niektórych kryptowalut poprzez łączenie ich i mieszanie ze środkami innych użytkowników. Obserwatorzy branży zauważyli, że chociaż można je wykorzystać do nielegalnej działalności, wiele osób uważa, że ​​jest to kluczowe narzędzie zapewniające prywatność finansową.

Z raportu wynika, że ​​prawie 10% wszystkich środków wysyłanych z nielegalnych adresów trafia do mikserów. Żaden inny typ adresu – np. powiązany z różnego rodzaju giełdami lub platformami hazardowymi – nie osiągnął udziału w wysyłaniu na poziomie 0.3% w mikserze.

Rosyjski rynek darknetowy Hydra Według Chainalytic stanowi połowę wszystkich środków przekazywanych w tym roku na te usługi przez podmioty objęte sankcjami. Prawie wszystkie pozostałe fundusze trafiające do mikserów to powiązane z rządem Korei Północnej Lazarus Group i Blender.io, stanowiące odpowiednio około 30% i 19%. 

Chainalysis Dyrektor ds. Badań Kim Grauera stwierdził, że najbardziej uderzającym wnioskiem z raportu był duży wzrost wykorzystania miksera przez grupy cyberprzestępcze powiązane z Koreą Północną. 

„Samo to powoduje ogromny wzrost wykorzystania mikserów w tym roku i pokazuje, że organy regulacyjne i organy ścigania powinny dysponować narzędziami i zasobami, których potrzebują, aby lepiej zrozumieć zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, jakie stwarzają miksery, oraz zbadać nielegalną działalność” – powiedziała Blockworks. 

Forbes zgłaszane w lutym, że Chainalytic ma „wcześniej tajne narzędzie kryminalistyczne”, które było w stanie demiksować transakcje powiązane z hackiem DAO z 2016 r. i śledzić ich wyniki na czterech giełdach.

We wtorkowym raporcie zauważono, że Chainalytic „nadal udoskonala możliwość demiksowania niektórych transakcji mieszania i sprawdzania pierwotnego źródła środków użytkowników”.

Grauer odmówił komentarza na temat możliwości firmy w zakresie demiksowania. 

Kilka mikserów – w tym Tornado Cash – i inne zdecentralizowane platformy finansowe korzystają z technologii chroniących prywatność, takich jak ZK-SNARK, aby zapewnić nienaruszoną anonimowość, powiedział Travis Hoyt, dyrektor ds. technologii NetSPI.  

„Jeśli Chainalytic rzeczywiście będzie w stanie odwrócić lub wydedukować transakcje chronione tego typu technologią, zakwestionuje to niektóre podstawowe mechanizmy działania niektórych łańcuchów bloków, a także niektóre platformy mieszające i [zdecentralizowane finanse]” – Hoyt powiedział Blockworks.

Zwalczanie wykorzystywania mikserów do nielegalnych działań

Haker, który wykorzystywał sieć Ronin za około 625 milionów dolarów w marcu początkowo przeniósł tysiące eteru do Tornado Cash. 

Również w tym miesiącu prokuratorzy federalni na Florydzie przejęli kryptowaluty o wartości około 34 milionów dolarów, a władze niemieckie skonfiskowały bitcoiny o wartości około 25 milionów dolarów. W obu przypadkach domniemani przestępcy korzystali z usług mieszania w celu maskowania transakcji.

Niedawno mniej więcej jedna trzecia ze 100 milionów dolarów skradziony w zeszłym miesiącu z mostu Horizon — międzyłańcuchowa platforma interoperacyjności pomiędzy sieciami Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) i Harmony blockchain — została również przeniesiona na adres Tornado Cash.

Grauer powiedział, że miksery w USA, podobnie jak inne firmy kryptograficzne, są zobowiązane do zarejestrowania się jako firmy świadczące usługi pieniężne (MSB) zgodnie z wytycznymi Financial Crimes Enforcement Network.

Tornado Cash to niezmienny inteligentny kontrakt, a nie firma, ale usługa obejmuje: narzędzie zgodności, która umożliwia każdemu zgodnemu z prawem użytkownikowi udowodnienie pochodzenia i przeznaczenia środków, jeśli jest to wymagane przez organy ścigania.

Prawo do prywatności jest zapisane w art. 12 ustawy Deklaracje Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka, a zachowanie go jest naturalną troską każdego użytkownika publicznego, niezmiennego łańcucha bloków.

Jednak Chainalytic nie jest świadomy istnienia jakichkolwiek podmiotów, które obecnie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, jakim podlegają MSB w większości jurysdykcji, dodał Grauer.

„Wzrost wykorzystania baterii przez podmioty z państw narodowych może skłonić agencje rządowe do podjęcia działań przeciwko mikserom niezgodnym z przepisami lub nawet nałożenia sankcji, tak jak to miało miejsce w przeszłości” – stwierdził Grauer.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu USA (OFAC) Sankcjonowane Hydra w kwietniu, dodając ponad 100 swoich adresów kryptograficznych do specjalnie wyznaczonej krajowej listy jako identyfikatory. W maju OFAC Sankcjonowane wirtualny mikser walutowy Blender.io. 

„Platformy te są niezależne od granic i choć ramy [amerykańskie] mogą mieć zastosowanie do niektórych obywateli i jurysdykcji, w których się znajdują, nie będą miały zastosowania do wszystkich” – powiedział Hoyt. „Oznacza to, że próba ich uregulowania może być bardzo trudna”.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości dnia dotyczące kryptowalut i informacje dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej każdego wieczoru. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.