Nielegalne transakcje kryptograficzne osiągnęły rekordowy poziom w 2022 r.: raport

Rok 2022 ustanowił rekord w nielegalnych transakcjach w łańcuchu, odkładając na bok dochodzenia karne dotyczące upadłych firm kryptograficznych, takich jak FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs i inne. Według raportu Chainalysis z 12 stycznia, całkowita wartość kryptowalut otrzymanych z nielegalnych adresów osiągnęła w zeszłym roku 20.1 miliarda dolarów.

Liczby nie są ostateczne, ponieważ miara wolumenu nielegalnych transakcji rośnie z czasem, gdy analitycy identyfikują nowe adresy powiązane z działalnością przestępczą. Co więcej, nie obejmuje dochodów z przestępstw innych niż kryptowaluty, takich jak handel narkotykami, ani funduszy z salda wyżej wymienionych upadłych firm, które są obecnie przedmiotem dochodzenia w różnych jurysdykcjach na całym świecie.

W tym momencie łączna wartość 20.1 mld USD nieznacznie przekracza tę samą miarę w 2021 r. (18 mld USD) o 10%. Jednak nadal stanowi rekord wszechczasów i znacznie (o 60%) przekracza znacznik z 2020 r., który wynosi 8 miliardów dolarów.

Takie liczby można wytłumaczyć faktem, że 44% nielegalnych transakcji w 2022 r. dotyczy podmiotów objętych sankcjami: w zeszłym roku Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC) wprowadziło niektóre ze swoich „najbardziej ambitnych i trudnych do wyegzekwowania” krypto sankcji . Wolumen transakcji związanych z sankcjami wzrósł tak drastycznie, że ze względu na problemy ze skalą nie można ich było nawet uwzględnić na wykresach. Chainalysis szacuje ten wzrost na 10% milionów.

Związane z: Sankcje nie mogły „wyciągnąć wtyczki” z Tornado Cash: Chainalysis

Raport przytacza przykład giełdy kryptowalut Garantex. Rosyjska platforma nadal działała, gdy w kwietniu została wpisana do rejestru sankcji OFAC, i obsługiwała większość wolumenu transakcji związanych z sankcjami w 2022 roku.

Jak Eric Jardine, kierownik badań nad cyberprzestępczością w Chainalysis, wyjaśnił Cointelegraph, że raport traktuje portfele jako „nielegalne”, gdy są częścią znanego nielegalnego podmiotu, takiego jak rynek darknetu lub usankcjonowana platforma. Portfele osobiste lub niehostowane mogą zostać oznaczone jako nielegalne, jeśli zawierają środki skradzione podczas włamania. Jednakże:

„Gdyby osobisty/niehostowany portfel wysyłał pieniądze do Tornado Cash po jego oznaczeniu, portfel ten nie zostałby oznaczony jako nielegalny dla tej czynności, ale wolumen transakcji zostałby uznany za„ nielegalny ”, ponieważ obejmuje środki otrzymane przez nielegalny podmiot”.

Na początku stycznia brytyjska Narodowa Jednostka ds. Cyberprzestępczości uruchomił jednostkę kryptowalutową w celu zbadania incydentów cybernetycznych w Wielkiej Brytanii związanych z użyciem kryptowalut. Posunięcie to ma na celu zwiększenie koncentracji egzekwowania prawa na aktywach kryptograficznych w kraju w związku z wezwaniem rządu do wyeliminowania „brudnych pieniędzy” w kraju.