W ciągu ostatnich czterech miesięcy Uniswap zablokował ponad 250 adresów powiązanych z różnymi nielegalnymi działaniami. Informacje zostały ujawnione przez Jordana Frankfurta, programistę z Uniswap, który opublikował logi z serwerów platformy opisujące działania cenzury na zdecentralizowanej giełdzie na GitHub.
Zablokowane adresy połączone z Tornado Cash
Według dzienników większość zablokowanych adresów była powiązana z mikserami kryptograficznymi, w tym z Tornado Cash, który niedawno sankcjonował Departament Skarbu USA za pomoc w praniu brudnych pieniędzy. Inne były powiązane z mnóstwem nielegalnych działań, w tym z naruszeniem sankcji Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) lub byciem częścią oszustwa kryptograficznego. Niektóre adresy zostały również umieszczone na czarnej liście tylko dlatego, że są powiązane z portfelami bezpośrednio powiązanymi z podmiotami działającymi w złej wierze.
Uniswap rozpoczyna współpracę z TRM Labs
W kwietniu Uniswap i inne główne giełdy kryptograficzne i protokoły zdecentralizowanego finansowania (DeFi) zaczęły blokować adresy kryptograficzne powiązane z nielegalnym zachowaniem ich usług typu front-end.
W tym celu główny programista Uniswap, Uniswap Labs, nawiązał współpracę z firmą TRM Labs zajmującą się analizą blockchain. Firma zajmująca się bezpieczeństwem kryptograficznym w imieniu Uniswap oznacza portfele podejrzane o powiązania z nielegalnym zachowaniem.
Zgodnie z grafiką zamieszczoną na GitHub, TRM Labs podczas sprawdzania adresów szuka siedmiu rodzajów czynników ryzyka. Skradzione fundusze, fundusze z mikserów kryptowalut, usankcjonowane adresy i pieniądze ze znanych oszustw kryptograficznych to cztery główne kategorie, które są często wykrywane.
Trzy pozostałe kategorie obejmują pieniądze wykorzystywane do finansowania terroryzmu, pieniądze od uznanych grup hakerskich, takich jak Ryuk i Lazarus, oraz materiały dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich.
Uniswap zmniejsza stopień nasilenia środków blokujących
Podczas gdy Jordan Frankfurt udostępnił informacje o adresach znajdujących się na czarnej liście jako dowód przejrzystości ze strony Uniswap, wydaje się, że dane te nie były przeznaczone dla opinii publicznej i zostały wkrótce potem usunięte.
Jednak programista Yearn Finance o sokolim wzroku pod pseudonimem mediów społecznościowych @banteg zrobił zrzut ekranu postu z Frankfurtu i opublikował go na Twitterze.
W swoim poście Frankfurt, który stwierdził, że jest odpowiedzialny za napisanie implementacji front-endowej i back-endowej kodu TRM Uniswap, przyznał, że system dręczy amerykańskich klientów Uniswap. Przyznał jednak również, że Uniswap musi przestrzegać prawa, nie oferując usług kryptograficznych osobom i adresom objętym sankcjami.
Według niego Uniswap początkowo blokował nie tylko adresy objęte sankcjami, ale także adresy, które były ich kontrahentami. Zwrócił jednak uwagę, że od tego czasu Uniswap ograniczył tę praktykę i obecnie blokuje tylko objęte sankcjami adresy lub portfele, które są bezpośrednimi odbiorcami skradzionych, oszukańczych lub zhakowanych funduszy.
Frankfurt dalej stwierdził, że nadmierna zgodność firm kryptograficznych z ostatnimi ograniczeniami rządowymi spowodowała, że wielu niewinnych użytkowników zostało niesłusznie zbanowanych.
Analiza danych Uniswap według @banteg uwiarygodnia twierdzenie Frankfurtu. Według niego, co najmniej 30 z 253 zakazanych adresów wydaje się mieć powiązane nazwy ENS, co oznacza, że najprawdopodobniej byli to prawowici użytkownicy Uniswap, którzy mogli paść ofiarą nadgorliwości TRM.
W przeciwieństwie do tych pozornie niewinnych adresów, niektóre portfele pojawiają się w każdej kategorii ryzyka na liście obserwacyjnej TRM.
Źródło: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/