- Południowokoreańscy prokuratorzy są podejrzliwi wobec nielegalnego handlu walutami
- Strażnicy mają poważne wątpliwości co do prania pieniędzy i nielegalnego handlu na rynku Forex
- FSS idzie łeb w łeb z dwoma pożyczkodawcami.
Pranie brudnych pieniędzy lub nielegalne transakcje Forex?
Kolejny przypadek prania pieniędzy przez spekulantów kryptograficznych pochodzi prosto z serca Korei Południowej względy finansowe. Korei Południowej prokuratorzy są bardzo podejrzliwi wobec przekazów zagranicznych w wysokości ponad 2 bilionów wonów koreańskich, czyli około 1.5 miliarda USD w banku kraju.
Po otrzymaniu odpowiedniego zestawu danych dotyczących prania pieniędzy od Służb Nadzoru Finansowego (FSS), Centralna Prokuratura Rejonowa w Seulu jest gotowa do zbadania tej sprawy. Śledczy badają transakcje walutowe o wartości 1.3 biliona wonów w Shinhan Bank i pozostałe 800 bilionów wonów w Woori Bank. Co więcej, jak sugeruje raport, część tych transakcji jest przetwarzana w Chinach.
Dochodzenia FSS na rolce
FSS zidentyfikował również kilka firm, które mogą być zaangażowane w transakcje jako nielegalne udziały w marży zysku przy użyciu bitcoinów Kimchi Premium. Kimchi Premium opisuje premię, po której handluje się Bitcoinem i innymi kryptowalutami Korea Południowa nad innymi rynkami globalnymi, ponieważ inwestorom zagranicznym nie wolno handlować lokalnie na rynku kryptowalut.
Śledczy i prokuratorzy badają dwóch pożyczkodawców, którzy mogli naruszyć jakiekolwiek przepisy w celu dokonywania transakcji walutowych lub prania brudnych pieniędzy. Internauci podejrzewają, że Terraform Labs może być pośrednio zaangażowane w ten proces.
Idąc dalej, Woori zaalarmował FSS o podejrzanej działalności handlowej na koncie jednego z ich biur sprzedaży. Wolumen obrotu był ogromny i dotyczył różnych kont korporacyjnych, jak donosi Woori.
wnioski
Na początku tego roku FSS nałożył na bank HANA z Korei Południowej grzywnę w wysokości 50 milionów wonów za naruszenie zasad. Stało się tak, gdy oddział Hany w Seulu nie wyśledził podejrzanego forex o wartości 200 miliardów wonów. Biorąc pod uwagę intensywność i poufność sprawy, urzędnicy z dwóch banków pożyczkodawców odmówili podania jakichkolwiek szczegółów. Ponadto powiedzieli, że FSS będzie w pełni współpracować z naszej strony, jednak media muszą poczekać, aż FSS zakończy dochodzenie i podzieli się wynikami.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/