Założyciel Bitzlato aresztowany za rzekome przetwarzanie 700 milionów dolarów w nielegalnych funduszach

Założyciel giełdy kryptowalut Bitzlato został aresztowany i oskarżony o przetwarzanie 700 milionów dolarów w nielegalnych funduszach, co było częścią wysiłków Departamentu Sprawiedliwości mających na celu usunięcie „maszyny do prania brudnych pieniędzy”, która, jak mówi, „napędzała zaawansowaną technologicznie oś kryptoprzestępczości”.

Anatolij Legkodymow został aresztowany we wtorek wieczorem w Miami za rzekome prowadzenie firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy, która nie spełniała wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przenosiła nielegalne fundusze. 40-letni obywatel Rosji, który mieszka w Chinach, zostanie postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy w środę po południu.

„W ciągu nocy departament współpracował z kluczowymi partnerami w kraju i za granicą, aby zakłócić działanie Bitzlato, chińskiej maszyny do prania pieniędzy, która napędzała zaawansowaną technologicznie oś kryptoprzestępczości” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco na konferencji prasowej. „Niezależnie od tego, czy łamiesz nasze prawa z Chin czy Europy – lub nadużywasz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy – możesz spodziewać się odpowiedzi za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych”.

Urzędnicy powiedzieli, że Bitzlato współpracował z Hydra Market, anonimowym internetowym rynkiem narkotyków, skradzionych informacji finansowych, fałszywych dokumentów identyfikacyjnych i usług prania pieniędzy. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że użytkownicy Hydry wymienili z Bitzlato ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach, dopóki nie został zamknięty w zeszłym roku. 

Zgodnie z komunikatem prasowym, Ministerstwo Skarbu Państwa i władze francuskie podejmują równoległe działania egzekucyjne w sprawie Bitzlato. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.