Władze USA planują ogłosić dzisiaj w południe czasu wschodniego podjęcie działań egzekucyjnych wobec międzynarodowego podmiotu kryptograficznego. Przedstawiciele FBI, Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), Fi...
Tag: Władze
Władze w Niemczech, Bułgarii, Serbii i na Cyprze likwidują sieć oszustw kryptograficznych – rozporządzenie Bitcoin News
Władze w Niemczech, Bułgarii, Serbii i Cyprze we współpracy z Europolem rozbiły sieć oszustw związanych z kryptowalutami. „Podejrzani wykorzystywali reklamy w sieciach społecznościowych, aby zwabić ofiary do...
Świadkowie Nexo wycofali Spike Post Raid przez władze finansowe
13 stycznia zasoby Bitcoinów Nexo spadły do 124,939 8,324 BTC, co oznacza redukcję o 2 XNUMX BTC. Współzałożyciel Antoni Trenchev powiedział, że wypłaty wyniosły zaledwie XNUMX% AUM Nexo. Podobny do withd...
Władze europejskie zwalczają oszustwa w centrach telefonicznych ds. kryptowalut
Obiekty znajdowały się w Serbii, Bułgarii, na Cyprze i w Niemczech. Władze przeprowadziły przesłuchania z ponad 250 podejrzanymi. Władze w Europie zamknęły nieuczciwą sieć call center, która...
Bułgarskie władze postawiły zarzuty czterem osobom po nalocie na biuro Nexo: raport
Niecałe 48 godzin po nalocie na biuro pożyczkodawcy kryptowalut Nexo w stolicy Bułgarii, Sofii, prokuratorzy postawili zarzuty czterem osobom. Według raportu Bloomberga z 13 stycznia…
Australijskie władze twierdzą, że kryptowaluty są zbyt często wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy
Australijscy funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że kryptowaluty stały się narzędziem numer jeden dla osób chcących dopuścić się prania pieniędzy lub oszustw finansowych. Władze australijskie wydają wojnę kryptograficzną…
Crypto Lender Nexo napadnięty przez władze w Bułgarii
Władze w Bułgarii prowadzą dochodzenie wobec pożyczkodawcy kryptowalut Nexo pod zarzutem prania pieniędzy, oszustw podatkowych, niezarejestrowanej bankowości i oszustw internetowych. Według bułgarskiej telewizji narodowej jest to podejrzane…
Władze bułgarskie badają Nexo pod kątem prania brudnych pieniędzy
– Reklama – Rząd bułgarski przeprowadził niedawno zakrojony na szeroką skalę nalot na 15 stron powiązanych z rzekomą nielegalną działalnością prowadzoną przez Nexo. Rząd bułgarski wszczął...
Władze przeprowadzają nalot na bułgarskie biura pożyczkodawcy kryptograficznego Nexo
Posłuchaj tego artykułu. Władze bułgarskie dokonały nalotu na biura pożyczkodawcy kryptowalut Nexo w Sofii w związku z zarzutami dotyczącymi szeregu naruszeń, w tym przestępstw podatkowych i oszustw komputerowych. Policja celuje w więcej...
Bułgarskie biura NEXO podobno przeszukane przez władze
Według głównych lokalnych mediów bułgarskie biura popularnej platformy pożyczkowej Nexo zostały napadnięte przez władze. Z doniesień wynika, że są prokuratorzy, kontrwywiad...
Bułgarskie władze przeprowadzają nalot na biura Nexo w ramach dochodzeń w sprawie prania brudnych pieniędzy
Pojawiły się doniesienia, że władze bułgarskie dokonały nalotu na biura pożyczkodawcy kryptowalut Nexo. Szwajcarska firma od kilku miesięcy jest przedmiotem plotek o płynności, ale…
Koreańskie organy podatkowe badają spółki zależne Bithumb
Jak podaje koreański serwis informacyjny Yonhap News, Koreańska Krajowa Służba Podatkowa (NTS) wszczęła „specjalne dochodzenie podatkowe” w sprawie Bithumb Holdings i jej spółek zależnych....
Były główny inżynier FTX chce umowy z władzami USA: raport
W przeciwieństwie do dyrektorów Grupy FTX, Caroline Ellison i Gary'ego Wanga, którzy przyznali się do winy na początku śledztwa, Nishad Singh – były główny inżynier nieistniejącej już giełdy kryptowalut – nie ma…
Władze USA sondują wewnętrzne transakcje DCG z Genesis
DCG otrzymała pożyczkę w wysokości 575 milionów dolarów od swojej spółki zależnej Genesis. DCG i jej dyrektor generalny nie są oskarżani o żadne uchybienia. Regulowanie poszukiwania leada i przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów organizacji. ...
Niemieckie władze ostrzegają przed bankowością ojca chrzestnego i wirusem kryptograficznym
Władze finansowe Niemiec wydały ostrzeżenie w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się nowego wirusa gospodarczego, który wpływa na aplikacje bankowe i kryptowalutowe. Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaF...
Władze USA badają transakcje finansowe między DCG a Genesis
Krypto-zima obnażyła słabość modeli biznesowych wielu firm w Web3, a implozja giełdy instrumentów pochodnych FTX w listopadzie jeszcze bardziej pogorszyła niespójność finansową…
Władze USA badają transfery między Digital Currency Group a Genesis
Digital Currency Group (DCG) to firma typu venture capital, która inwestuje i inkubuje firmy działające w przestrzeni cyfrowej waluty i technologii blockchain. Genesis to cyfrowa platforma handlu walutami,...
Władze stanu Utah odkrywają w górach tajemnicze anteny połączone kryptograficznie; Wyszukiwanie właścicieli
Władze w stanie Utah starają się rozwikłać tajemnicę anten, które działały u podnóża obszaru Salt Lake City. Warto zauważyć, że nie ma wystarczających informacji na temat poszczególnych osób...
Grupa Digital Currency objęta dochodzeniem przez władze USA: raport
Konglomerat kryptowalutowy Digital Currency Group (DCG) jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Wschodni Okręg Nowego Jorku (EDNY) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd…
Artysta NFT Rug Pull za naśladowcą MAYC oskarżony przez władze USA
Vladislav Sopov 24-letni podejrzany został wczoraj wieczorem aresztowany na lotnisku JFK pod zarzutem oszustwa na kwotę 2.9 miliona dolarów Spis treści Twórca NFT oskarżony o wyciągnięcie dywanika i skradzienie 2.9 miliona dolarów „Społeczność zdecydowanie poszła za daleko…
Crypto Conglomerate DCG badane przez władze USA.
Władze USA prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie Digital Currency Group, lepiej znanej jako DCG. Według raportu Bloomberga amerykańscy prokuratorzy w Nowym Jorku – a konkretnie w mieście Brookl…
Binance w obliczu intensywnej kontroli ze strony władz USA po upadku FTX rywala
49 minut temu | 2 minuty czytania W zeszłym roku pojawiły się raporty Exchange News, łączące giełdę z rosyjskim rynkiem ciemnej sieci. Wielomiliardowy upadek FTX zachwiał wiarą inwestorów. Plusy...
Władze USA żądają informacji od funduszy hedgingowych na temat Binance: WaPo
Z raportu „Washington Post” wynika, że władze USA zwracają się do firm inwestycyjnych o informacje na temat giełdy kryptowalut Binance. Jak wynika z raportu, biuro prokuratora USA ds....
DCG Barry'ego Silberta jest podobno badane przez US SEC i władze Nowego Jorku
W następstwie decyzji Digital Currency Group (DCG) o zamknięciu jednostki zarządzającej majątkiem władze Stanów Zjednoczonych badają obecnie wewnętrzne transfery finansowe firmy...
Czy władze zacieśniają kontrolę nad bliskimi współpracownikami FTX Bankmana-Frieda?
Wydaje się, że Sam Bankman-Fried nie czuje się pocieszony, gdy władze w dalszym ciągu prowadzą dochodzenie i wypróbowują wszelkie środki. Władze amerykańskie poinformowały niedawno o wszczęciu dochodzenia w sprawie współpracownika SBF w FTX, który również ma swoje wewnętrzne...
Władze USA uruchamiają stronę, aby powiadomić domniemane ofiary FTX o sprawie SBF
Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku uruchomiło na swojej stronie internetowej stronę, w której zwraca się do rzekomych ofiar oszustwa Sama Bankmana-Frieda z FTX, aby zgłosiły się i poinformowały…
Władze USA zwracają uwagę na Nishad Singh: Report FTX
Według doniesień Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych oraz Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary wraz z prokuratorami prowadzą dochodzenie w sprawie byłego dyrektora technicznego FTX Nishada Singha pod kątem potencjalnego…
Dlaczego ten były główny inżynier FTX jest teraz pod okiem władz USA
Władze amerykańskie zarzucają większą sieć, aby złapać kluczowe osoby, które mogły być zamieszane w anomalie na zhańbionej giełdzie kryptowalut FTX. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja...
Dyrektor techniczny FTX, Nishad Singh, jest badany przez władze USA
Jak wynika z raportu Bloomberga z 5 stycznia, władze federalne w USA prowadzą dochodzenie wobec byłego dyrektora technicznego FTX Nishada Singha. Z raportu tego wynika, że jeśli prokuratorzy z Manhattanu odkryją, że…
Władze Stanów Zjednoczonych skupiają się na zaginionym byłym dyrektorze FTX
Organy ścigania Stanów Zjednoczonych badają rolę Nishada Singha w upadku FTX. SEC, CFTC i SDNY przyglądają się jego działalności na giełdzie. Singh był dyrektorem...
MoneyGram prosi władze o zapieczętowanie części wypełnień w sprawie Ripple kontra SEC
MoneyGram, międzynarodowa firma płatnicza, zwróciła się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku (SDNY) o „zapieczętowanie niektórych części materiałów podsumowujących wyrok stron” w sprawie...
Były czołowy prawnik FTX pomaga władzom USA w sprawie sądowej SBF
Mówi się, że Daniel Friedberg, były prawnik FTX, pomaga władzom USA w sprawie FTX. Podobno ujawnił organom regulacyjnym nadużycia funduszy klientów. Daniel Friedberg współpracuje z...