Władze USA zarzucają większą sieć, aby ścigać kluczowe osoby, które mogły być zamieszane w anomalie na zhańbionej giełdzie kryptowalut FTX.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prowadzą obecnie dochodzenie w sprawie byłego szefa inżynierii FTX, Nishada Singha, Bloomberga. zgłaszane czwartek, powołując się na osoby posiadające wiedzę w tej sprawie.
Trwające i szeroko zakrojone dochodzenie FTX jest jedną z najważniejszych spraw karnych korporacyjnych w historii Stanów Zjednoczonych.
Bankman-Fried został oskarżony o prowadzenie „oszustwa o epickich proporcjach” na giełdzie przez lata, wykorzystując depozyty konsumentów do finansowania swojej innej firmy, Alameda Research, a także nabywania nieruchomości i darowizn politycznych. Błagał niewinny w amerykańskim sądzie.
Adwokaci Bankman-Fried nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz, powiedział Bloomberg.
Czy Singh był zamieszany w oszustwo?
Singh może zostać postawiony w stan oskarżenia już w tym miesiącu, jeśli prokuratorzy federalni na Manhattanie stwierdzą, że brał udział w domniemanym wieloletnim spisku mającym na celu wyłudzenie inwestorów i klientów w nieistniejącej już siostrzanej firmie giełdowej i handlowej Alameda Research, ujawniono w raporcie.
Była dyrektor generalna Alameda Caroline Ellison i były dyrektor techniczny FTX Gary Wang weszli winne zarzuty do zarzutów karnych. Byli to dwaj najbardziej zaufani asystenci Bankmana-Frieda.
Obraz: Telegraf
Według raportu Reutersa, władze USA nie postawiły Singhowi żadnych zarzutów. W raporcie stwierdza się ponadto, że nie było jasne, czy były dyrektor techniczny FTX współpracował z urzędnikami amerykańskimi.
Singh był wielokrotnie cytowany w związku z upadkiem FTX, jednak nie podjęto przeciwko niemu żadnych działań.
W listopadzie zeszłego roku poinformowano, że Singh i inni mieli pełną wiedzę na temat transferu funduszy przez FTX do Alameda.
W grudniu Ryan Salame, współzarządzający FTX Digital Markets, zidentyfikował Singha jako jedną z trzech osób posiadających wiedzę niezbędną do przeprowadzania takich transferów.
Reuters poinformował w grudniu ubiegłego roku, że w połowie 2020 roku Singh zmodyfikował oprogramowanie FTX, aby wykluczyć Alamedę z funkcji platformy transakcyjnej, która automatycznie zlikwidowałaby jej aktywa, gdyby traciła zbyt dużo pożyczonych środków.
Gdzie jest Singh?
Raporty ujawniają również, że Singh zaginął od czasu ogłoszenia upadłości FTX w listopadzie. Na podstawie dokumentów sądowych Alameda pożyczyła Bankmanowi-Friedowi 1 miliard dolarów, a Singhowi 543 miliony dolarów.
Całkowity limit rynkowy kryptowaluty na wykresie dziennym wynosi 771 miliardów dolarów | Wykres: TradingView.com
Trzeci dowódca Bankmana-Frieda?
Nieobecność Singha w oczach opinii publicznej mogła skłonić wspomniane dochodzenie, które jest obecnie w toku. Jest trzecim z czołowych partnerów Bankmana-Frieda, wobec którego rząd federalny prowadzi śledztwo.
Andrew D. Goldstein, adwokat Singha, nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.
Kiedyś uważany za "biały rycerz" branży kryptowalut, FTX rozpadł się w mniej niż dwa tygodnie w wyniku bałaganu płynnościowego.
W listopadzie firma ogłosiła upadłość z powodu tego, co jej nowy dyrektor generalny nazwał później „całkowitym upadkiem kontroli korporacyjnych”.
-Wyróżniony obraz: India.com
Źródło: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/