Binance w obliczu intensywnej kontroli ze strony władz USA po upadku FTX rywala

• W zeszłym roku pojawiły się raporty łączące giełdę z rosyjskim rynkiem ciemnej sieci.
• Wielomiliardowy upadek FTX wstrząsnął wiarą inwestorów.

Prokuratorzy w Stanach Zjednoczonych badają powiązania Binance z amerykańskimi funduszami hedgingowymi. W ramach długotrwałego dochodzenia w sprawie rzekomych naruszeń przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy przez giełdę. Ostatnie doniesienia wskazują, że Biuro Prokuratora Generalnego Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu wydało wezwania sądowe wymagające od firm inwestycyjnych ujawnienia ich interakcji. Z największą giełdą kryptowalut, Binance.

Co więcej, Binance, największy konglomerat kryptograficzny na świecie, jest obecnie przedmiotem intensywnych dochodzeń medialnych i regulacyjnych dotyczących jego praktyk biznesowych i finansów, co doprowadziło do wystawienia wezwań sądowych. Wielomiliardowy upadek firmy FTX, który zachwiał wiarą inwestorów w coraz bardziej nieprzewidywalny i niespokojny rynek kryptowalut, podsycił falę protestów pod koniec poprzedniego roku.

Oczekiwany możliwy wynik ugody

Jednak eksperci prawni twierdzą, że rząd Stanów Zjednoczonych wciąż analizuje dowody. I prowadzi rozmowy z Binance na temat możliwej ugody. Jest więc mało prawdopodobne, że wezwania, które rzekomo wystawił, doprowadzą do postawienia zarzutów karnych. Postawiony przeciwko kryptowaluta giełdy lub danych funduszy hedgingowych.

Dyrektor ds. Strategii Binance Patricka Hillmanna powiedział w wywiadzie, że giełda jest w kontakcie z „każdym organem regulacyjnym na całym świecie”, ale nie chce komentować obecnego stanu jakichkolwiek dochodzeń prowadzonych w Stanach Zjednoczonych.

Ponieważ firma nie wymagała wcześniej od użytkowników okazania tożsamości, jak formalny KYC, ustawodawcy martwili się zaangażowaniem platformy w pranie brudnych pieniędzy. W zeszłym roku pojawiły się raporty łączące tego krypto-behemota z rosyjskim rynkiem ciemnej sieci Hydra, który jest nazywany centrum hakerów, oszustów i handlarzy narkotyków.

Polecany dla Ciebie:

SEC odrzuciła amerykańską ofertę Binance dotyczącą przejęcia Voyager Digital