Były główny inżynier FTX chce umowy z władzami USA: raport

W przeciwieństwie do dyrektorów FTX Group, Caroline Ellison i Gary'ego Wanga, którzy przyznali się do winy wcześniej podczas śledztwa, Nishad Singh – były główny inżynier nieistniejącej giełdy kryptowalut – nie ma żadnych zarzutów.

Jednak jak poprzednio zgłaszane by CryptoPotato, GitHub Singha wydawał się być powiązany z tajnym koreańskim kontem FTX, które rzekomo było wykorzystywane do maskowania zobowiązań giełdy i podejrzanych praktyk.

Miał takie same przywileje jak konto handlowe Alameda, takie jak zwolnienia z niektórych bardziej „rygorystycznych” zasad zarządzania ryzykiem obowiązujących w FTX.

Prośba o porozumienie prawdopodobnie na stole

Na nieszczęście dla Singha wygląda na to, że kurczaki wróciły do ​​domu na grzędę. Stosownie Bloombergowi, były dyrektor FTX jest obecnie w trakcie rozmów z biurem prokuratora SDNY.

Singh podobno brał udział w sesji profferów – co oznacza, że ​​zaproszona strona, chociaż nie jest oskarżona, otrzymuje ograniczony immunitet w zamian za półformalną dyskusję, która pozwoliłaby sądowi ustalić, czy ma ona jakiekolwiek informacje, które mogłyby być przydatne dla prokuratury.

Jeśli okaże się to pomocne, pozwoliłoby to sądowi na zawarcie ugody z Singhem w zamian za jego współpracę.

Według Sarah Paul, byłej prokurator w sądzie na Manhattanie, potencjalni świadkowie są zachęcani do dobrowolnego zgłaszania się tak szybko, jak to możliwe, co pozwala im uzyskać większą pobłażliwość ze strony sądów, niż jest to możliwe w inny sposób.

„Pierwsza osoba, która pojawi się w drzwiach, często będzie miała znacznie większe szanse na zaakceptowanie jako współpracownik, ponieważ zwykle będzie większe zapotrzebowanie na jej świadectwo”.

Oszustwo już w zasięgu, w przeciwieństwie do darowizn politycznych

Podczas gdy Caroline Ellison i Gary Wang mają przyznał się są winni oszustwa i współpracują z władzami w tej sprawie, oskarżenia o pranie pieniędzy poprzez darowizny na rzecz kampanii politycznych nie przyniosły większych postępów w sądzie.

Ponieważ Singh był podobno wielkim filantropem i darczyńcą, możliwe, że jego wstępna współpraca z władzami USA koncentrowałaby się wokół tej strony sprawy sądowej.

Tylko w ostatnim cyklu wyborczym Singh sfinansował kandydatów Demokratów kwotą 8 milionów dolarów. Co ciekawe, jedna z największych darowizn – dokładnie milion dolarów – została przekazana Mind The Gap, komitetowi akcji założonemu przez matkę Bankmana-Frieda.

Nie jest jasne, czy może to być konflikt interesów – jednak z pewnością byłby to punkt zainteresowania prokuratorów SDNY.