Tech

Władze USA zwracają uwagę na Nishad Singh: Report FTX

01/06/2023
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary i prokuratorzy podobno prowadzą dochodzenie w sprawie byłego dyrektora technicznego FTX, Nishada Singha, pod kątem potencjalnego udziału w oszukiwaniu inwestorów i użytkowników.

Według raportu Bloomberga z 5 stycznia, amerykańscy urzędnicy są poszukuje na osoby z wewnętrznego kręgu byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, w ramach śledztwa kryminalnego w sprawie upadku giełdy. Bankman-Fried nie przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów karnych, ale była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison i współzałożyciel FTX Gary Wang osiągnęły ugody z prokuraturą w grudniu, przyznając się do oszustwa w firmie.

Obraz

Nie jest jasne, jaką rolę Singh mógł odegrać w rzekomych czynach przestępczych i naruszeniach przepisów w FTX Group. Podobno był część grupy czatu „wirefraud”. wraz z Ellisonem, Bankmanem-Friedem i Wangiem, który rzekomo omawiał nielegalne powiązania finansowe między FTX i Alamedą. Podczas pracy w FTX Singh mieszkał na Bahamach w pobliżu innych pracowników firmy kryptograficznej.

Sprawa przeciwko Bankmanowi-Friedowi jest w toku, a jego proces karny ma się rozpocząć 2 października. 4 stycznia biuro prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku – gdzie prowadzone są sprawy karne FTX – ogłosiło utworzenie zespołu zadaniowego „namierzać i odzyskiwać” zaginione środki użytkowników oraz badać sprawy związane z upadkiem giełdy.

Częścią sprawy przeciwko FTX i jego kierownictwu były zarzuty, że firma wykorzystywała aktywa z giełdy kryptowalut do finansowania inwestycji za pośrednictwem Alameda Research bez zgody lub wiedzy użytkowników lub inwestorów. W ramach jej ugody, Ellison powiedział, że Alameda ma dostęp do „pożyczki” za pośrednictwem FTX od 2019 do 2022 roku.

Związane z: Były czołowy prawnik FTX współpracował z USA w sprawie Sama Bankmana-Frieda

Grupa FTX złożyła wniosek o upadłość 11 listopada. Trwa również postępowanie upadłościowe firmy w dystrykcie Delaware, a następna rozprawa zaplanowana jest na 11 stycznia. pożyczył 1 miliard dolarów Bankmanowi-Friedowi i 543 miliony dolarów dla Singha.