Władze w Bułgarii badają kryptowalutowego pożyczkodawcę Nexo pod zarzutem prania pieniędzy, oszustw podatkowych, niezarejestrowanej bankowości i oszustw internetowych. Według Bułgarska Telewizja NarodowaPodejrzewa się, że Bułgarzy stojący za dużą korporacją podążali za schematem OneCoin Ponzi Ruzha Ignatovej. FBI umieściło Bułgara na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych osób. Szukają jej zarówno Europol, jak i Interpol.
Crypto Lender Nexo ma siedzibę w Sofii w Bułgarii
Prokuratorzy, śledczy z National Investigation Service i funkcjonariusze organów ścigania DANS wraz z zagranicznymi agencjami wywiadowczymi oficjalnie rozpoczęli przeszukiwanie bułgarskich budynków biurowych firmy handlującej kryptowalutami na całym świecie.
Firma ma swoją siedzibę w Sofii w Bułgarii i zachęca klientów do otwierania kont bankowych w Bitcoin i innych kryptowalutach, aby otrzymywać wysokie zwroty. Oprocentowanie oferowane inwestorom było kilkakrotnie wyższe niż w przypadku zwykłych depozytów bankowych. Zgodnie z raportamibułgarscy założyciele firmy sprzeniewierzyli znaczną część znaczących aktywów o wartości kilku miliardów dolarów.
Głównymi koordynatorami programu są mieszkańcy Bułgarii, a operacja była prowadzona głównie z regionu bułgarskiego” – stwierdziła w oświadczeniu prokurator generalna Siika Mileva. „Zebrano dowody na to, że osoba, która korzystała z platformy i przesyłała kryptowaluty, została formalnie uznana za osobę finansującą terroryzm” – czytamy w oświadczeniu.
Dochodzenie w sprawie działalności firmy kryptograficznej w kraju zostało wszczęte kilka miesięcy temu po tym, jak międzynarodowe służby wykryły oszukańcze transakcje, których głównym celem było lekceważenie sankcji nałożonych przez Unię Europejską, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone na rosyjskie banki, a także przedsiębiorstwa i firmy. Rosjanie.
Nexo oświadczyło, że współpracuje z odpowiednimi agencjami i organami regulacyjnymi
Na przestrzeni lat odrzuciliśmy wiele transakcji, ponieważ Nexo nigdy nie idzie na kompromisy w odniesieniu do naszych bardzo rygorystycznych zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zasad „znaj swojego klienta”. Ale zawsze wiedzieliśmy, że tak buduje się zrównoważony biznes. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 stycznia 2023 r.
Nexo stwierdził na Twitter że współpracuje z władzami i agencjami regulacyjnymi. Twierdziła, że ma rygorystyczne wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC), i próbowała twierdzić, że jest niewłaściwie ukierunkowana. Dalej powiedziano, że w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy wdrożyli ostatnio strategię najpierw kopnięcia, a później zadawania pytań. Ogranicza się do spisku, aby zaangażować się w skorumpowane rządy, ale to również minie. FBI bada bułgarski bank kryptograficzny pod kątem luki w sprawozdaniach finansowych o wartości 4 miliardów dolarów, oszukańczych działań gospodarczych – pożyczania w zamian za papiery wartościowe – oraz aktualizacji dotyczących niewłaściwego wykorzystania akcji i towarów swoich klientów. Według oficjalnego oświadczenia DFPI, Nexo zapewnia odpowiednią roczną stopę procentową w wysokości do 36% przechowywanych aktywów kryptograficznych, które były znacznie wyższe niż stopy krótkoterminowych instrumentów o stałym dochodzie o ratingu inwestycyjnym lub oszczędności instytucji finansowych. Platforma Nexo została wykorzystana do 3.6 miliona transakcji, co przyniosło łączną kwotę ponad 94 miliardów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat, według rzecznika bułgarskiej prokuratora generalnego Siiki Milevy. Źródło: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Polecane posty
Może Ci się spodobać
Więcej od Altcoin