Australijskie władze twierdzą, że kryptowaluty są zbyt często wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy

Twierdzą o tym australijscy funkcjonariusze organów ścigania krypto stało się numerem jedno podstawowe narzędzie dla tych, którzy chcą popełnić pranie pieniędzy lub oszustwo finansowe.

Australijskie władze wydają ostrzeżenie o kryptowalutach

Twierdzą wyżsi dyrektorzy Australijskiego Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (AUSTRAC). Crypto stała się częścią „zestawu narzędzi do prania brudnych pieniędzy”, a wykorzystywanie technologii cyfrowej waluty do przemycania i ukrywania funduszy przed wścibskimi oczami stało się standardowym zachowaniem w świecie przestępczości. John Moss – szef australijskiej agencji – stwierdził w niedawnym wywiadzie:

Obecnie obserwujemy, jak bardziej tradycyjne pranie pieniędzy jest zastępowane kryptowalutą, szczególnie w celu wysyłania pieniędzy za granicę.

Nie tak dawno temu Chainalysis – firma zajmująca się analizą łańcucha bloków – powiedziała, że ​​tylko w tym roku około 2.2 miliona dolarów w kryptowalutach zostało wysłanych do rosyjskich grup paramilitarnych i że pieniądze te są wykorzystywane do zakupu broni i innych przedmiotów w celu sfinansowania i wzmocnienia rosyjskiej strony wojna. Mech wyjaśnił:

To pokazuje, jak łatwo jest wykorzystać krypto jako źródło pozyskiwania funduszy, a kiedy połączysz je z mediami społecznościowymi, uzyskasz duży zasięg. Masz technologię, która jest łatwa w użyciu, a jeśli jesteś elastyczny w rodzaju kryptowalut, które bierzesz, możesz całkiem dobrze z tego skorzystać.

Michael Tink – krajowy kierownik operacji wywiadowczych w AUSTRAC – również dorzucił swoje trzy grosze do miksu, komentując:

Widzieliśmy dowody na to, że Australijczycy wysyłali pieniądze na zagraniczne konta kryptowalutowe powiązane z Al-Kaidą [i] ISIL, i jest to w dużej mierze wsparcie organizacyjne na podróże, szkolenia, pensje bojowników i mundury. Nie potrzeba dużo pieniędzy, aby wywrzeć wpływ na organizację terrorystyczną w strefie konfliktu, a za niewielkie pieniądze można kupić broń i doprowadzić do ataków, więc nadal jest to znaczne ryzyko.

Ponadto mówi się, że wielu z tych przestępców i potencjalnych podżegaczy wojennych korzysta z bankomatów obsługujących cyfrową walutę, aby zdobyć fundusze. Moss obawia się, że te maszyny mogą w końcu ustąpić miejsca sieci przestępczej, która rozprzestrzenia się na całym świecie. Powiedział:

Tych maszyn nie widać w miejscach takich jak Wielka Brytania. Kiedy patrzysz na raporty, widzisz wiele ofiar oszustw. Bardzo wrażliwe osoby wpłacają do tych bankomatów duże ilości gotówki, która w zasadzie natychmiast trafia za granicę.

Bankomaty są często sprawdzane

Tink powiedział również, że bankomaty są często pierwszą metodą konwersji krypto na gotówkę, aby można było dokonywać nielegalnych zakupów i transakcji. On wspomniał:

Jedną z kluczowych słabości grupy przestępczej piorącej pieniądze jest etap umieszczania cyklu prania pieniędzy, więc próba przeniesienia gotówki do kryptowaluty. [Te bankomaty] są na to dobrym sposobem. Istnieje przekonanie, że jeśli wkładasz pieniądze przez dziurę w ścianie lub pudełko w centrum handlowym, będzie to bardziej anonimowe.

tagi: australijski, Johna Mossa, Michał Tinka