Bułgarskie władze postawiły zarzuty czterem osobom po nalocie na biuro Nexo: raport

Niecałe 48 godzin po nalocie na biura Nexo, pożyczkodawcy kryptowaluty w bułgarskiej stolicy Sofii, prokuratorzy podobno postawili zarzuty czterem osobom.

Według raportu Bloomberga z 13 stycznia, władze naładowany czterech obywateli Bułgarii z utworzeniem zorganizowanej grupy przestępczej, która mogła obejmować działania związane z praniem pieniędzy i nielicencjonowaną bankowością. Krajowa Służba Policyjna podobno przejęła szereg aktywów w ramach dochodzenia, w tym kryptowalutę, gotówkę i komputery.

Po nalocie z 12 stycznia Nexo opisane działania prokuratorów jako podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. Firma podobno planuje złożyć pozew domagając się odszkodowania za szkody spowodowane działaniami policji, zarzucające władzom, że nie przedstawiły nakazu przeszukania ani nie wylegitymowały się pracownikom Nexo.

„Zawsze współpracujemy z odpowiednimi władzami i organami regulacyjnymi” powiedziany firma pożyczkowa.

George Naydenov, programista front-end w biurze Nexo w Sofii, powiedziany na LinkedIn: 

„Dziękuję bułgarskiej prokuraturze za próbę, oczywiście, w najbardziej niekompetentny i żałosny sposób odebrania pracy ponad 600 osobom w Nexo, w tym mnie”.

Nie jest jasne, które osoby i jaką rolę mogły pełnić w Nexo były zaangażowane w aresztowania. Firma pożyczkowa zatrudnia około 600 pracowników w Sofii.

Związane z: Kalifornia składa zamówienie na konto odsetkowe Nexo, twierdzi, że to ósmy stan, który podejmuje działania

Założona w 2018 roku firma Nexo obsługuje platformę inwestycyjną umożliwiającą użytkownikom obstawianie i pożyczanie na kryptowaluty. Firma ma biura w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Szwajcarii, ale podobno nie oferuje swoich usług mieszkańcom Bułgarii ze względu na potencjalne problemy z lokalnymi władzami. W grudniu Nexo ogłosiło, że tak planuje wycofać się ze swoich usług w Stanach Zjednoczonych, powołując się na brak jasnej ścieżki zgodnej z przepisami.