Władze chińskie w hrabstwie Rong poinformowały niedawno, że postawiły zarzuty ośmiu osobom oskarżonym o kierowanie piramidą Magic Data Chain (MDC). Uważa się, że piramida ma...
Tag: Schemat
Terra Like A Crypto „Schemat piramidy”, mówi aktywista inwestor Bill Ackman
Inwestor-aktywista Bill Ackman odniósł się do niedawnego kryzysu Terra, nazywając protokół kryptograficzną wersją piramidy. Komentarze Ackmana pojawiają się w następstwie utraty większości blockchaina Terra…
Badacze podatkowi identyfikują potencjalny schemat krypto Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów, mówią raporty
Międzynarodowi urzędnicy podatkowi zidentyfikowali ponad 50 potencjalnych przestępstw podatkowych związanych z kryptowalutami, które mogą prowadzić do oficjalnych dochodzeń w nadchodzących tygodniach, w tym jeden przypadek, który może opiewać na kwotę 1 miliarda dolarów…
Schemat krypto-ponzi o wartości 1 miliarda dolarów zidentyfikowany przez 5 organów nadzoru finansowego
Waluty cyfrowe były testowane w ciągu ostatniego miesiąca od załamania. Rozwijającym się sektorem biznesowym wstrząsnęły zasadniczo zmieniające się koszty, spadające zasoby i asortyment instrumentów finansowych...
FBI aresztuje dyrektora generalnego platformy kryptograficznej z siedzibą w Nowym Jorku za rzekome oszukańcze przedsięwzięcie
Kluczowe spostrzeżenia: Dyrektor generalny platformy handlu kryptowalutami i forex zostaje oskarżony o oszukańczy plan. Eddy Alexandre obiecał swoim inwestorom 5% tygodniowego zwrotu. Sprawą zajmuje się Biuro...
Organy regulacyjne zajmujące się kryptowalutami z 5 krajów identyfikują potencjalny program Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów
W ostatnich miesiącach inwestowanie w kryptowaluty było wyzwaniem. Rynkiem wschodzącym wstrząsają radykalne zmiany cen, upadek aktywów i różnorodne wyzwania gospodarcze. Ponieważ N...
Ekosystem Terra upada, Sam Bankman-Fried kupuje akcje Robinhood, a handlarz kryptowalutami otrzymuje wyrok więzienia za schemat ponzi: Hodler's Digest, 8-14 maja
Ukazujący się w każdą sobotę Hodler's Digest pomoże Ci śledzić każdą ważną wiadomość, która wydarzyła się w tym tygodniu. Najlepsze (i najgorsze) notowania, najważniejsze informacje dotyczące przyjęcia i regulacji, wiodące monety, pr...
USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Holandia Podziel się kryminalnymi tropami krypto, w tym potencjalny schemat Ponzi o wartości 1 miliarda USD – rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
Urzędnicy z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Holandii udostępnili dane i zidentyfikowali ponad 50 potencjalnych przestępców związanych z kryptowalutami, w tym jeden przypadek, który może być wartym miliard dolarów…
CFTC oskarża amerykańskiego rezydenta w nielegalnym programie walutowym o wartości 59 milionów dolarów
Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary w USA (CFTC) potwierdziła wczoraj, że wszczęła postępowanie cywilne przeciwko Eddy’emu Alexandre’owi, mieszkańcowi Valley Stream w stanie Nowy Jork, w związku z oszukańczym...
Kryptowaluta: schemat piramidy czy schemat Ponziego?
– Reklama – Czy kiedykolwiek słyszałeś, jak Twoi przyjaciele lub krewni mówili, że dali się nabrać na piramidę finansową? Jej korzenie sięgają początków XX wieku; jednak istnieje do dziś. W rzeczywistości, ...
Południowoafrykańscy mistrzowie oszustw bitcoinowych poprosili o zwrot ponad 291 mln USD
MTI zażądało spłaty ponad 291 milionów dolarów na pokrycie długu z tytułu oszustw. Nastąpiło to po nieudanej próbie likwidatorów uznania internetowej platformy transakcyjnej za nielegalną…
Crypto Trader prowadzący schemat „Ponzi” o wartości 5 milionów dolarów grozi prawie 4 latami więzienia: DoJ
Jeremy Spence, 25-letni handlarz kryptowalutami z Rhode Island, znany również jako „Coin Signals” w mediach społecznościowych, został skazany na 42 miesiące więzienia za oszukanie 170 osób na kwotę ponad 5.37 dolara…
Masterminds stojący za południowoafrykańskim schematem Bitcoin Ponzi, który ma spłacić ponad 291 milionów dolarów – rozporządzenie Aktualności Bitcoin
Twórcy jednego z największych programów Bitcoin Ponzi w Republice Południowej Afryki, Mirror Trading International (MTI), zostali poproszeni przez likwidatorów programu o zwrot ponad 291 milionów dolarów na pokrycie oszustwa…
CFTC kontynuuje rozprawę, likwidując schemat FX Ponzi o wartości 543 XNUMX USD
Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ogłosiła we wtorek wszczęcie powództwa cywilnego przeciwko dwóm firmom, Nawabi Enterprise i Hyperion Consulting, oraz ich właścicielowi Eshaqowi Na...
Departament Sprawiedliwości oskarża dyrektora generalnego Crypto o rzekomy program oszustwa o wartości 62 milionów dolarów
Dyrektor generalny platformy wydobywczej i inwestycyjnej Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. został oskarżony o rzekome zorganizowanie oszustwa na kwotę 62 milionów dolarów, które dotknęło tysiące inwestorów. Według...
SEC położyła kres wartemu 62 miliony dolarów programowi wydobywania i handlu kryptowalutami, a Departament Sprawiedliwości obciążył założyciela
Założyciel MCC podobno zwerbował także promotorów i partnerów do promowania MCC w ramach piramidy, ukrywając lokalizację i kontrolę wpływów z oszustw za pośrednictwem kilku zagranicznych kryptowalut.
CTO technologii używanej w portfelu Bitcoin-Qt uważa, że krypto jest „schematem Ponzi”
Dyrektor techniczny popularnego frameworka programistycznego Qt – z którego korzystają giganci technologiczni, tacy jak Adobe, Tesla, Blackberry, Google i Blizzard – 6 maja nazwał kryptowalutę „schematem Ponziego”. Jednak firma ...
Mining Capital Coin CEO oskarżony o planowanie programu Crypto Ponzi o wartości 62 mln USD
Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dyrektor generalny Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr został w piątek oskarżony o zorganizowanie oszustwa, które oszukało inwestorów na całym świecie na kwotę około 62 milionów dolarów.
Oszustwo Crypto Pyramid: DOJ obciąża CEO Mining Capital Coin w programie oszustw o wartości 62 mln USD
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył wyższego dyrektora wykonawczego Mining Capital Coin o spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z inwestycjami w kryptowaluty o wartości 62 milionów dolarów. Według skargi Departamentu Sprawiedliwości Luiz Capuci i unna…
SEC zaprzestała globalnego programu handlu i wydobycia kryptowalut o wartości 62 milionów dolarów
SEC ogłosiła oszukańczą działalność MCC (Mining Capital Coin) w zakresie wydobywania i handlu kryptowalutami w kraju. MCC i jej założyciele (Luiz Carlos Cappuci Jr. i Emerson Sounza Pires) oraz dwaj...
Mining Capital Coin CEO oskarżony o oszustwo inwestycyjne o wartości 62 milionów dolarów
Dyrektor generalny i współzałożyciel platformy do wydobywania i inwestycji w kryptowaluty Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) o „rzekome zorganizowanie wartej 62 miliony dolarów…
SEC wstrzymuje 62 miliony dolarów Crypto Mining, system handlu — DOJ oskarża założyciela — rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wstrzymała globalny program handlu i wydobywania kryptowalut o wartości 62 milionów dolarów, a Departament Sprawiedliwości (DOJ) postawił w stan oskarżenia jego dyrektora generalnego i założyciela. Jeśli konw...
CEO Crypto oskarżony o oszustwo o wartości 62 milionów dolarów
Alex Dovbnya Mieszkaniec Florydy został oskarżony o udział w masowym oszustwie związanym z kryptowalutami Dyrektor generalny Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr. został oskarżony o zorganizowanie masowego oszustwa związanego z kryptowalutami…
Ethereum: schemat Ponzi czy prawdziwa okazja? Użytkownicy są ostrożni, ponieważ opłaty za gaz rosną w górę
Największa sieć inteligentnych kontraktów Ethereum (ETH) odnotowuje niezrównany wzrost braku aktywności. Od przyjęcia instytucjonalnego po rosnącą przyczepność i tak dalej. Biorąc pod uwagę popyt, część sieci Ethereum (ETH)...
Dlaczego burmistrz Nowego Jorku zaproponował stanowy program usuwania licencji BitLicense?
Burmistrz Nowego Jorku zajmujący się kryptowalutami, Eric Adams, uważa, że zasada BitLicense utrudnia innowacje w regionie. Opowiadając się za rygorystycznym zniesieniem programu BitLicense, burmistrz…
US DOJ oskarża założyciela funduszu Block Bits w programie Crypto Ponzi o wartości 960,000 XNUMX USD
Założyciel funduszu Block Bits Fund 44-letni Japheth Dillman zostaje oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) o oszukanie inwestorów w celu popełnienia fałszywego arbitrażu Autotrader na łączną kwotę 960 dolarów,...
Eric Adams wzywa państwo do porzucenia „dławiącego” schematu BitLicense
Zarządca miasta Nowy Jork, Eric Adams, skrytykował obowiązujący w jego stanie system BitLicensing, twierdząc, że tłumi on innowacje i wzrost gospodarczy. W niezwykle zamykającym wywiadzie głównym w Crypto...
Dyrektor generalny FTX opisuje Yield Farming jako schemat Ponziego
Sam Bankman-Fried, dyrektor generalny FTX, wyjaśnił, czym dokładnie jest „yield farming”. Jednak uważni słuchacze podcastu Odd Lots z 25 kwietnia z pewnością zauważą, że to, co Bankman-Fried postąpił…
Reprezentantka USA Madison Cawthorn oskarżona o program „pompowania i zrzutu” LGBCoin
Przedstawiciel USA Madison Cawthorn mógł przeciwstawić się federalnym przepisom dotyczącym wykorzystywania informacji poufnych po jego rzekomym zaangażowaniu w program pompowania i zrzucania kryptowalut. Kilka grup kontrolnych twierdzi, że Karolina Północna...
Dwóch Europejczyków zostało oskarżonych o północnokoreański program oszustwa kryptograficznego przeciwko Amerykaninowi
Brak wyników Zobacz wszystkie wyniki © Copyright 2022. The Coin Republic Czy na pewno chcesz odblokować ten post? Odblokuj po lewej stronie: 0 Tak Nie Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję? Tak Nie Źródło: https://www.thecoin...
SkyBridge Scaramucciego dodaje Bitcoin do swojego systemu emerytalnego 401(k), idąc za przykładem Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci napisał na Twitterze, że Bitcoin stanie się częścią programu 401(k) SkyBridge. Założyciel i dyrektor naczelny SkyBridge Capital, Scaramucci, zabrał się na Twittera, aby ogłosić…
Robert Taylor obciążony nielegalnym systemem bankomatów Bitcoin
Mężczyzna został oskarżony o prowadzenie kilku nielegalnych bankomatów z bitcoinami i kryptowalutami w Nowym Jorku, które zostały rozmieszczone w pralniach na terenie całego stanu. Robert Taylor, lat 35, został oskarżony o popełnienie przestępstwa...