Departament Sprawiedliwości oskarża dyrektora generalnego Crypto o rzekomy program oszustwa o wartości 62 milionów dolarów

Dyrektor generalny platformy wydobywczej i inwestycyjnej Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. został oskarżony o rzekome zorganizowanie oszustwa na kwotę 62 milionów dolarów, które dotknęło tysiące inwestorów.

Według komunikat prasowy w piątek od Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) Capuci obiecał wykorzystać inwestycje do wydobywania nowej kryptowaluty, ale zamiast tego przekierował środki do kontrolowanych przez siebie portfeli.

Mówi się również, że Capuci oszukańczo promowała „boty handlowe” MCC, twierdząc, że są one w stanie przeprowadzać „tysiące transakcji na sekundę” i generować zyski dla inwestorów.

Zamiast tego, jak stwierdził Departament Sprawiedliwości, Capuci ponownie przekazał fundusze sobie i swoim współspiskowcom.

W akcie oskarżenia zarzucono także, że Capuci prowadził coś w rodzaju piramidy finansowej, obiecując prezenty sieci promotorów, jeśli uda im się pozyskać nowych inwestorów. Mówi się, że oferowane nagrody obejmowały iPady, zegarki Apple, a nawet osobiste Ferrari Capuciego.

Mieszkającemu na Florydzie Capuci grozi maksymalnie 45 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za wszystkie stawiane mu zarzuty. Grożą mu zarzuty oszustw drogą elektroniczną, oszustw związanych z papierami wartościowymi i międzynarodowego prania pieniędzy.

„Oszustwa oparte na kryptowalutach osłabiają rynki finansowe na całym świecie, ponieważ nieuczciwi aktorzy oszukują inwestorów i ograniczają zdolność legalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w tej wyłaniającej się przestrzeni” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości.

„Departament jest zaangażowany w śledzenie pieniędzy – zarówno fizycznych, jak i cyfrowych – w celu demaskowania schematów przestępczych, pociągnięcia oszustów do odpowiedzialności i ochrony inwestorów” – dodał.

Władze flagują dyrektora generalnego kryptowalut w kwietniu

Według amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) skarga złożone w zeszłym miesiącu, Capuci i jego współzałożyciel Emerson Souza Pires sprzedali pakiety wydobywcze ponad 65,000 1 inwestorów, obiecując XNUMX% dzienny zwrot wypłacany co tydzień. 

Program funkcjonował co najmniej od stycznia 2018 r.

Początkowo obiecano, że ich zwroty nadejdą Bitcoininwestorzy odkryli później, że będą musieli wypłacić środki w postaci Capital Coin, natywnego tokena MCC. 

Kiedy jednak próbowali zlikwidować te aktywa przed wygaśnięciem ich rocznego członkostwa, napotkali błędy i zmuszeni byli albo kupić więcej pakietów wydobywczych, albo zrezygnować z inwestycji.

Według SEC, dzięki pieniądzom zebranym w ramach programu Capuci i Pires sfinansowali swój własny „wystawny styl życia”, kupując Lamborghini, jachty i nieruchomości.

W kwietniu sędzia z Florydy wydał tymczasowy zakaz zbliżania się wobec Capuciego i jego rzekomych współspiskowców oraz nakaz zamrożenia ich aktywów.

Najlepsze z odszyfrowywania prosto do Twojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj najważniejsze artykuły z codziennych, cotygodniowych podsumowań i głębokich nurkowań prosto do swojej skrzynki odbiorczej.