Dyrektor generalny i współzałożyciel platformy do wydobywania kryptowalut i inwestycji Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) za „rzekome zaaranżowanie globalnego oszustwa inwestycyjnego o wartości 62 milionów dolarów”.
Departament Sprawiedliwości oskarża Capuci o spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z przelewami bankowymi, spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi oraz spisek mający na celu popełnienie międzynarodowego prania pieniędzy w związku z kilkoma rzekomo nieuczciwymi programami prowadzonymi za pośrednictwem MCC. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu kara pozbawienia wolności do 45 lat.
Według Departamentu Sprawiedliwości akt oskarżenia, Capuci (wraz z nienazwanymi współspiskowcami) jest oskarżony o wprowadzanie inwestorów w błąd co do potencjału dochodowego pakietów wydobywczych MCC i natywnego tokena o nazwie Capital Coin, który był wspierany przez „największą operację kopania kryptowalut na świecie”.
Mówi się, że w ramach pakietów wydobywczych Capuci reklamował „znaczące zyski i gwarantowane zwroty dzięki wykorzystaniu pieniędzy inwestorów do wydobycia nowej kryptowaluty”, ale rzekomo nie udało się zrealizować umowy:
„Jednak jak zarzucono w akcie oskarżenia, Capuci prowadził oszukańczy program inwestycyjny i nie wykorzystywał funduszy inwestorów do wydobywania nowej kryptowaluty, jak obiecano, ale zamiast tego przekierowywał środki do portfeli kryptowalut pod jego kontrolą”.
Capuci jest również oskarżony o marketing wątpliwego MCC Roboty handlowe „z nową technologią, której nigdy wcześniej nie widziano”, która może przeprowadzać „tysiące transakcji na sekundę” i generować dzienne zwroty dla inwestorów.
„Podobnie jak w przypadku pakietów wydobywczych, Capuci rzekomo obsługiwał program oszustw inwestycyjnych z botami handlowymi i nie był, jak obiecał, wykorzystywał boty handlowe MCC do generowania dochodu dla inwestorów, ale zamiast tego kierował fundusze dla siebie i współpracy. -konspiratorzy” – czytamy w akcie oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości.
Ponadto dyrektor generalny i współzałożyciel MCC rzekomo zrekrutowali promotorów i podmioty stowarzyszone MCC w ramach wielopoziomowy schemat marketingowy. Mówi się, że w zamian za zwabienie inwestorów do ekosystemu MCC Capuci obiecał wszystko, od „zegarków Apple i iPadów po luksusowe pojazdy, takie jak Lamborghini, Porsche”, a nawet własne Ferrari.
„Capuci dodatkowo ukrył lokalizację i kontrolę wpływów z oszustw uzyskanych od inwestorów poprzez pranie funduszy na arenie międzynarodowej za pośrednictwem różnych zagranicznych giełd kryptowalut”.
Akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości został również ogłoszony w tym samym dniu, w którym Stany Zjednoczone Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opisane zarzuty oszustwa przeciwko MCC, współzałożycielowi Emerson Pires, Capuci i dwóm podmiotom kontrolowanym przez Capuci w CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) i Bitchain Exchanges (Bitchain).
Zgodnie ze skargą SEC „MCC, Capuci i Pires sprzedały pakiety wydobywcze 65,535 1 inwestorom na całym świecie i obiecały dzienny zwrot w wysokości XNUMX procenta, wypłacany co tydzień” w ciągu roku.
SEC twierdziła, że inwestorom początkowo obiecano zwroty w bitcoinach (BTC), jednak później zmieniono to na Capital Coin (CPTL) MCC, które można było wymienić tylko na „stworzonej i zarządzanej przez Capuci fałszywej platformie handlu kryptowalutami” o nazwie Bitchain.
Jednak gdy nadszedł czas, aby użytkownicy wycofali swoje środki, mogli jedynie kupić kolejny pakiet wydobywczy lub stracić swoje środki.
Związane z: Nowy tracker postępowań kryptograficznych przedstawia 300 spraw od SafeMoon do Pepe the Frog
SEC twierdzi, że Pires i Capuci „zarobili co najmniej 8.1 miliona dolarów ze sprzedaży pakietów wydobywczych i 3.2 miliona dolarów opłat inicjacyjnych”.
„Jak twierdzi skarga, Capuci i Pires wykorzystali każdą okazję, aby wydobyć więcej pieniędzy od niczego niepodejrzewających inwestorów na fałszywych obietnicach dziwacznych zysków i wykorzystali fundusze inwestorów zebrane z tego oszukańczego programu do sfinansowania wystawnego stylu życia, w tym zakupu Lamborghini, jachtów i nieruchomości. — powiedziała A. Kristina Littman, szefowa Crypto Assets and Cyber Unit wydziału SEC ds. egzekwowania prawa.
SEC stwierdziła również, że Sąd Okręgowy dla Południowego Dystryktu Florydy wydał w zeszłym miesiącu tymczasowy nakaz zaniechania wobec oskarżonych oraz nakaz zamrożenia ich aktywów.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme