Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył wyższego dyrektora wykonawczego Mining Capital Coin o spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z inwestycjami w kryptowaluty o wartości 62 milionów dolarów.
Według skargi Departamentu Sprawiedliwości Luiz Capuci i anonimowi współspiskowcy oszukali inwestorów w związku z potencjałem generowania zysków pakietów wydobywczych MCC i natywnego tokena o nazwie Capital Coin, który był wspierany przez „największą operację wydobywania kryptowalut”.
Ze skargi złożonej w zeszłym miesiącu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ujawniono, że od stycznia 65,000 r. Capuci sprzedała pakiety wydobywcze co najmniej 2018 XNUMX inwestorom.
Jak podano w komunikacie prasowym SEC, grupa oferowała 1% dziennej stopy zwrotu przez okres do jednego roku.
Sugerowana lektura | Poszukiwani: hakerzy Conti – USA wiszą 15 milionów dolarów za informacje o rosyjskich cyberprzestępcach
Te same stare kłamstwa
Departament Sprawiedliwości argumentuje, że zamiast wykorzystywać pieniądze inwestorów do wydobywania kryptowalut, jak obiecał Capuci, przeniósł środki do własnych portfeli kryptowalut.
W skardze SEC stwierdzono, że spółka MCC zarobiła ponad 8 milionów dolarów na sprzedaży pakietów wydobywczych i 3.2 miliona dolarów z opłat inicjacyjnych, które finansowały kosztowny styl życia obejmujący luksusowe samochody, jacht i nieruchomości.
O luksusowych samochodach i jachtach
MCC posiadało wszystkie cechy piramidy finansowej. Aby przyciągnąć inwestorów, 44-letni Capuci z Port St. Lucie na Florydzie szukał partnerów i promotorów. W zamian obiecał promotorom ekstrawaganckie prezenty, takie jak zegarki Apple, iPady i luksusowe pojazdy.
W komunikacie prasowym zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości stwierdził:
„Departament jest zaangażowany w śledzenie pieniędzy – zarówno rzeczywistych, jak i cyfrowych – w celu demaskowania programów przestępczych, pociągnięcia oszustów do odpowiedzialności i ochrony inwestorów”.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1.52 biliona USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com
„Zaawansowane boty do handlu kryptowalutami” oszukują inwestorów
Capuci powiedział, że MCC nawiązało współpracę z czołowymi ekspertami w dziedzinie oprogramowania z Azji, Rosji i Stanów Zjednoczonych, aby „stworzyć ulepszoną wersję botów handlowych, która została przetestowana z użyciem nigdy wcześniej nie używanej technologii”.
W tym samym dniu, w którym ujawniono akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości, SEC przedstawiła zarzuty oszustwa przeciwko MCC, współzałożycielowi Emerson Pires, Capuci i dwóm podmiotom należącym do Capuci, Bitchain Exchanges i CPTLCoin Corp.
Departament Sprawiedliwości oskarżył Capuciego o spisek dotyczący oszustw elektronicznych, spisek dotyczący oszustw związanych z papierami wartościowymi i międzynarodowy spisek dotyczący prania pieniędzy.
Sugerowana lektura | Bitcoin spada do 34 XNUMX $, ponieważ wskaźnik strachu i chciwości rejestruje „ekstremalny strach”
45 lat za kratami
Jeśli wszystkie zarzuty zostaną uznane za słuszne, może mu grozić do 45 lat więzienia. Biuro terenowe Federalnego Biura Śledczego w Miami i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego badają obecnie sytuację.
W ostatnich latach władze oskarżyły wielu liderów kryptowalut o prowadzenie schematów Ponzi.
Na początku tego roku Departament Sprawiedliwości oskarżył twórcę Bitconnect, Satishkumara Kurjibhai Kumbhaniego, za rzekome prowadzenie piramidy finansowej o wartości 2 miliardów dolarów – największego oszustwa związanego z piramidami kryptograficznymi w historii.
Wyróżniony obraz Magazyn Bitcoin, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/