Kang Jong-Hyeon wraz z dwoma innymi osobami oskarżony o defraudację i nadużycie zaufania. Wydano nakaz aresztowania Kang Jong-Hyeona, właściciela Bithumb, największej giełdy kryptowalut w Korei Południowej…
Tag: Prokuratorzy
Prokuratorzy przejmują depozyt SBF w wysokości 50 milionów dolarów złożony w małym banku
Jak wynika z raportu Yahoo Finance (YF) z 50 stycznia, prokuratorzy przejęli prawie 4 milionów dolarów należące do założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF), które były przechowywane w Farmington State Bank 24 stycznia. Łączna kwota...
Amerykańscy prokuratorzy badają 400-milionową inwestycję Sama Bankmana-Frieda
Prokuratorzy federalni badają inwestycję Sama Bankmana-Frieda o wartości 400 milionów dolarów w fundusz hedgingowy Modulo Capital, zlokalizowany na tym samym terenie co FTX. Prokuratorzy badają, czy Bankman-Fried zainwestował...
Elizabeth Holmes zarezerwowała lot w jedną stronę do Meksyku po skazaniu za oszustwo, mówią prokuratorzy
Krótko po tym, jak w zeszłym roku zhańbiona założycielka Theranos, Elizabeth Holmes, została skazana za oszustwo, kupiła bilet w jedną stronę do Meksyku, jak zarzucili w czwartek prokuratorzy w dokumentach sądowych sprzeciwiających się jej...
Brian Walshe szukał „najlepszych sposobów pozbycia się ciała” w dniu, w którym zniknęła żona Ana Walshe, mówią prokuratorzy
Topline Brian Walshe nie przyznał się w środę do zarzutów napaści z zamiarem morderstwa i nielegalnego obchodzenia się ze zwłokami, gdy prokuratorzy ujawnili przeciwko niemu dowody w związku ze śmiercią żony…
Śledztwo Nexo nie ma charakteru politycznego, mówi bułgarska prokuratura
Według lokalnych raportów Siika Mileva, rzeczniczka głównej prokuratury Bułgarii, zaprzeczyła motywom politycznym stojącym za śledztwem przeciwko firmie pożyczkowej Nexo zajmującej się pożyczkami kryptowalutowymi. Komentarze pojawiły się w...
Prokuratorzy w Bułgarii stawiają Nexo poważne zarzuty
Należąca do Bułgarii prokuratorzy postawili Nexo poważne zarzuty. Podmiot ten jest scentralizowanym pożyczkodawcą kryptowalut, również należącym do samego kraju. Według nich Nexo zdarzyło się...
Bułgarscy prokuratorzy rozpoczynają działania przeciwko przestępstwom kryptograficznym w Sofii
Bułgaria wszczęła dochodzenie w sprawie pożyczkodawcy kryptowalut Nexo i dokonała nalotu na jego siedzibę. Wcześniej Nexo oferowało do 36% rocznie na swoje stakowanie kryptowalut. Firma potwierdza swoje zaangażowanie we współpracę z...
Były dyrektor FTX ds. Inżynierii pod kontrolą amerykańskich organów ścigania, rzekome sesje proffera, które odbyły się z prokuratorami w Nowym Jorku – Bitcoin News
Według raportu, powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania badają Nishada Singha, byłego dyrektora ds. inżynierii w FTX. Kolejny raport, publikowany...
Amerykańscy prokuratorzy badają powiązania z funduszami hedgingowymi Binance
Choć rynek kryptowalut wkroczył w nowy rok, imperium CZ było nieustannie poddawane próbom. Po Reutersie, Washington Post był kolejną czołową publikacją, która skupiła się na Binance…
Fundusze hedgingowe dla prokuratorów amerykańskich powiązane z Crypto Exchange Binance
Biuro prokuratora amerykańskiego dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu w Seattle wezwało kilka firm inwestycyjnych do sądu, prosząc je o przedstawienie zapisów ich komunikacji z Binance w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Prokuratorzy badają byłego dyrektora FTX, Nishada Singha: Bloomberg
Prokuratorzy federalni badają, czy były dyrektor ds. inżynierii FTX Nishad Singh odegrał jakąkolwiek rolę w programach handlowych, które doprowadziły do nielegalnego wykorzystania środków klientów, Bloomberg najpierw…
Giełda Binance jest pod ścisłą kontrolą amerykańskich prokuratorów – oto co się dzieje
Amerykańscy prokuratorzy badają obecnie powiązania pomiędzy Binance a funduszami American Hedge pod kątem możliwych naruszeń przepisów dotyczących prania pieniędzy i są przez nie pod ścisłą kontrolą. Wezwanie do sądu...
Prokuratorzy federalni i SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: Raport
Według doniesień władze federalne badają finanse wewnętrzne krypto-giganta Digital Currency Group (DCG). Jak wynika z nowego raportu Bloomberga, anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą...
Prokuratorzy Federalni wzywają fundusze hedgingowe na Binance
Z raportu Washington Post wynika, że prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie największej giełdy kryptowalut Binance i w ramach dochodzenia wezwali do sądu kilka funduszy hedgingowych. Amerykański atak w Seattle...
Zgłoś roszczenia prokuratorzy amerykańscy badają fundusze hedgingowe w związku z transakcjami na Binance – Bitcoin News
Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie amerykańskich funduszy hedgingowych, które współpracowały z giełdą kryptowalut Binance. Fundusze hedgingowe były...
Witryna uruchomiła ofiary SBF: prokuratorzy wzywają do wysyłania e-maili
W piątek amerykańscy prokuratorzy uruchomili stronę internetową dla ofiar SBF. Prokuratorzy federalni mają teraz używać wyłącznie tej strony internetowej do kontaktowania się z ofiarami. Prokurator USA sugeruje przedstawienie kolejnych aktów oskarżenia. W zgodnym...
Amerykańskie fundusze hedgingowe w oczach prokuratorów nad inwestycjami w Binance
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami Branża kryptowalut właśnie wyszła z katastrofalnego roku 2022, ale przestrzeń nadal jest tak samo nieuporządkowana jak dawniej. To stwierdzenie jest...
Amerykańscy prokuratorzy wezwali fundusze hedgingowe do rejestrów transakcji Binance
W ciągu ostatnich kilku miesięcy biuro prokuratora zachodniego dystryktu Waszyngtonu wydało wezwania do funduszy hedgingowych, które współpracowały z Binance. „Washington Post” donosi, powołując się na źródła…
Fundusze hedgingowe wezwane przez amerykańskich prokuratorów w miarę rozwoju dochodzenia Binance: raport
Prokuratorzy Stanów Zjednoczonych badają relacje funduszy hedgingowych z giełdą kryptowalut Binance pod kątem naruszeń związanych z praniem pieniędzy. Według anonimowych źródeł cytowanych przez Waszyngton...
Amerykańscy prokuratorzy uruchamiają stronę internetową dla ofiar SBF
Rząd USA wezwał osoby, które uważają, że mają wpływ przestępstwa Sama Bankmana-Frieda (SBF), aby skontaktowały się z prokuratorami w innych krajach w celu sprawdzenia, czy są ofiarami. Według styczniowego ...
Prokuratorzy federalni w Nowym Jorku badają Digital Currency Group i spółkę zależną Genesis – Bitcoin News
W odpowiedzi na oskarżenia współzałożyciela Gemini, Camerona Winklevossa, zawarte w liście otwartym do dyrektora generalnego Digital Currency Group Barry’ego Silberta, w raporcie powołującym się na „osoby zaznajomione z tą sprawą” stwierdza się, że rząd federalny…
DCG podobno jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez prokuratorów amerykańskich
Bloomberg poinformował, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że Digital Currency Group (DCG) jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez władze USA w związku z jej wewnętrznymi transakcjami finansowymi. Według przedstawiciela...
Były prawnik FTX współpracował z amerykańskimi prokuratorami, donosi Reuters, powołując się na znajome źródło
Były prawnik upadłej firmy kryptograficznej FTX Sama Bankmana-Frieda przekazał szczegółowe informacje na temat tego, co wiedział o transakcjach firmy podczas spotkania z urzędnikami amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości…
Amerykańscy prokuratorzy badają byłego inżyniera FTX Nishada Singha; ogromny cios dla SBF?
Prokuratorzy federalni Stanów Zjednoczonych na Manhattanie zbliżają się do wewnętrznego kręgu SBF, a najnowszym z nich jest Nishad Singh, znany dyrektor ds. inżynierii w FTX. Jeśli Singh zostanie uznany za winnego, może zostać oskarżony...
Były prawnik FTX pomógł prokuratorom zbudować 8 zarzutów przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi: Reuters
– Reklama – Streszczenie: Daniel Friedberg przedstawił władzom USA wgląd w to, w jaki sposób Bankman-Fried przekierował środki klientów FTX na finansowanie Alameda Research. Z Freidbergiem skontaktowało się FBI Age...
Były prawnik FTX powiadomił amerykańskich prokuratorów o nadużyciach funduszy SBF: Reuters
Upadek giełdy kryptowalut Były czołowy prawnik FTX, Daniel Friedberg, podzielił się z amerykańskimi prokuratorami swoją wiedzą na temat wykorzystania środków klientów przez założyciela Sama Bankmana-Frieda. Friedberg dołączył do spotkania...
Amerykańscy prokuratorzy prawdopodobnie zbadają konta SBF powiązane z Alameda
Rok 2023 już nadszedł, ale problemy Sama Bankmana-Frieda (SBF) mogą szybko go nie opuścić. Ponieważ władze Stanów Zjednoczonych planują przeprowadzić dochodzenie w sprawie rachunków, które mogą być powiązane z SBF...
Prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie portfeli powiązanych z SBF
Bloomberg poinformował, że prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie niektórych transakcji kryptowalutowych powiązanych z portfelami powiązanymi ze zhańbionym założycielem FTX Samem Bankmanem-Friedem (SBF) i jego zbankrutowanym handlem kryptowalutami…
Prokuratorzy raczej nie zaoferują Samowi Bankmanowi-Friedowi korzystnej ugody, mówi prawnik
Były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried może nie być w stanie zrównoważyć dwóch zarzutów oszustwa drogą elektroniczną i sześciu zarzutów spisku, jakie mu grożą, kredytami, które otrzyma, jeśli przyzna się do winy, zamiast...