Fundusze hedgingowe dla prokuratorów amerykańskich powiązane z Crypto Exchange Binance

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, amerykańscy prokuratorzy badają teraz fundusze hedgingowe mające powiązania z Binance w ramach trwającej sondy prania pieniędzy giełdy kryptowalut. Po upadku giełdy kryptowalut FTX, Binance znalazło się pod kontrolą amerykańskich regulatorów.

Amerykańscy prokuratorzy badają Binance

Niektórzy prawodawcy zastanawiali się również nad możliwością postawienia zarzutów karnych w związku z obawami dotyczącymi prania pieniędzy. W najnowszym raporcie Washington Post, anonimowe źródło poinformowało, że biuro prokuratora USA w Zachodnim Dystrykcie Waszyngtonu w Seattle wezwało kilka firm inwestycyjnych, prosząc je o przedstawienie zapisów ich komunikacji z Binance w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Wezwania te nie oznaczają jednak, że prokuratorzy stawiają zarzuty kryptońskiemu funduszowi hedgingowemu. Niektórzy prawnicy powiedzieli, że władze wciąż oceniają dowody i ewentualną ugodę z Binance.

Zgodnie z Reuters raport w zeszłym miesiącu prokuratorzy rozważają ewentualną ugodę z Binance. Poza tym zastanawiają się też, czy mają wystarczające dowody, by postawić spółce zarzuty.

Dyrektor ds. strategii Binance, Patrick Hillmann, powiedział, że codziennie rozmawiają z „praktycznie każdym regulatorem na całym świecie”. Odmówił jednak komentarza na temat rozwoju śledztwa w USA.

Federalna sonda do Binance

Ta federalna sonda dotycząca giełdy kryptowalut Binance nadchodzi w czasie dużej niepewności w przestrzeni kryptograficznej. Implozja giełdy kryptowalut FTX rozprzestrzeniła się jak zaraza i pozostawiła blizny w przestrzeni kryptograficznej.

W rezultacie zaufanie inwestorów do scentralizowanych giełd znacznie spadło. Obecni gracze, tacy jak Coinbase i Binance, stają w obliczu tego gorąca. Z drugiej strony organy regulacyjne martwią się efektem swobodnego obrotu w w dużej mierze nieuregulowanej przestrzeni kryptograficznej i na rynkach internetowych, na których handluje się aktywami cyfrowymi.

Od czasu implozji giełdy kryptowalut FTX szef Binance Changpeng Zhao zbierał się na krytykę. Ponadto z zadowoleniem przyjął uwagę organów regulacyjnych, która nastąpiła później. „Regulatory słusznie będą badać tę branżę znacznie, znacznie mocniej, co prawdopodobnie jest dobrą rzeczą” – powiedział.

Zarzuty na Binance za pranie brudnych pieniędzy sięgają 2018 roku. John Ghose, były Departament Sprawiedliwości powiedziany że Binance pozwoliło swoim użytkownikom handlować kryptowalutami bez identyfikacji i ułatwiania ludziom prania pieniędzy. giełda kryptowalut od dawna frustruje regulatorów finansowych i ekspertów prawnych.

Następny Altcoin Aktualności, Aktualności Binance, Blok Chain Aktualności, Wiadomości z kryptowaluty, Aktualności

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.