Amerykańscy prokuratorzy prawdopodobnie zbadają konta SBF powiązane z Alameda

Nadszedł rok 2023, ale problemy Sama Bankmana-Frieda (SBF) mogą go szybko nie opuścić. Ponieważ władze Stanów Zjednoczonych planują przeprowadzić dochodzenie w sprawie kont, które mogą być powiązane z firmą SBF Alameda, donosi.

Założyciel FTX i Alameda Research, SBF, jest obecnie na kaucji w wysokości 250 milionów dolarów i mieszka w domu swoich rodziców. Ale według raportu Bloomberga z końca poprzedniego tygodnia było wiele „podejrzanych transferów aktywów kryptograficznych”, które były powiązane z SBF lub jego firmą.

Niezależni analitycy zwracają uwagę na transakcje kryptograficzne powiązane z SBF

W ciągu ostatnich kilku dni analityk blockchain śledził transfery funduszy, które według firmy Arkham Intelligence oszacowano na ponad 1 milion dolarów. Te transfery środków wydają się być powiązane z cyfrowymi portfelami powiązanymi z SBF i jego nieistniejącym funduszem hedgingowym Alameda Research.

Ponadto, zgodnie z dochodzeniem on-chain przeprowadzonym przez DeFi Analyst BowTiedIguana, zauważył na Twitterze i zapytał: „Czy Sam Bankman-Fried właśnie wypłacił 684 XNUMX $ na giełdę kryptograficzną na Seszelach podczas aresztu domowego?”

Poprzez kilka wątków na Twitterze, z których niektóre są obecnie „niedostępne”, analityk podkreślił, że „w mniej niż 4 godziny 570 ETH o wartości około 684,000 XNUMX USD zostało przeniesionych z tego nowego portfela do różnych miejsc docelowych. Fundusze zostały wysłane do giełdy bez KYC na Seszelach i do sieci Bitcoin za pośrednictwem Renprotocol, mostu finansowanego przez Alamedę.”

Amerykańskie agencje regulacyjne mogły podjąć decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie tych „podejrzanych transferów” funduszy pod koniec poprzedniego tygodnia.

SBF „Aktywny” na Twitterze

Po tym, jak wszystkie te transakcje wyszły na jaw, SBF wyjaśniło na Twitterze: „Żadna z tych transakcji nie jest mną. Nie jestem i nie mógłbym przenosić żadnego z tych funduszy; Nie mam już do nich dostępu”.

„Uważam, że jest prawdopodobne, że różne legalne odnogi FTX mają możliwość dostępu do tych funduszy; miejmy nadzieję, że to, co się tutaj dzieje. Jeśli nie, miejmy nadzieję, że wkrótce ktoś to zrobi. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł doradzić organom regulacyjnym w tej sprawie, gdyby ktoś chciał” – powiedział.

SBF mógł zaprzeczyć tym oskarżeniom: „żadnym z nich nie jest on”; ale amerykańskie agencje regulacyjne prawdopodobnie wezmą te oskarżenia na poważnie.

Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/