Prokuratorzy Federalni wzywają fundusze hedgingowe na Binance

Zgodnie z raportem Washington Post, prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie największej giełdy kryptograficznej Binance i wezwali do sądu kilka funduszy hedgingowych w ramach dochodzenia.

Biuro prokuratora w Seattle podobno wysłało wezwania do sądu do firm inwestycyjnych współpracujących z Binance. Według raport, fundusze hedgingowe były zobowiązane do udostępniania zapisów komunikacji z giełdą.

W raporcie zauważono, że wezwania niekoniecznie oznaczają, że władze chcą postawić jakiekolwiek zarzuty przeciwko wymianie; jest to jednak oznaka federalnego zainteresowania działalnością firmy.

Operacje Binance naliczają odsetki regulacyjne

Operacje Binance cieszą się coraz większym zainteresowaniem organów regulacyjnych w związku z ostatnimi wydarzeniami w przestrzeni kryptograficznej.

W grudniu, raportOkazało się, że urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości USA rozważali ściganie Binance. W raporcie zauważono, że urzędnicy byli podzieleni co do sposobu działania, jakie należy podjąć przeciwko wymianie.

Tymczasem kolejny raport stwierdził, że kartele narkotykowe wykorzystywały giełdę kierowaną przez Changpeng Zhao do prania milionów nielegalnych dochodów.

Według raportu Washington Post, dyrektor ds. strategii Binance, Patrick Hillmann, powiedział, że giełda rozmawia z każdym regulatorem na całym świecie. Hillmann odmówił komentarza na temat tego, czy wymiana była objęta jakimkolwiek dochodzeniem w Stanach Zjednoczonych.

Binance maszeruje dalej

Te kontrole regulacyjne doprowadziły ostatnio do ogromnego FUD wokół giełdy. Firma kierowana przez CZ przetworzyła ponad 6 miliardów dolarów wypłaty w ciągu siedmiu dni, ponieważ pojawiły się pytania o jego wypłacalność. Wydawało się, że Binance wyszedł bez szwanku, pomimo obecnych warunków rynkowych i rekordowych wypłat z platformy.

Tymczasem kilka firmy kryptograficzne, takich jak Celsjusza, Voyager, BlockFi, FTX itp., złożył wniosek o upadłość W minionym roku. Niedawno rysowała się kondycja finansowa konglomeratu kryptowalutowego Digital Currency Group i jego spółki zależnej Genesis interes regulacyjny.

Pośród zmagań rywali w 2022 roku Binance powiedziany uzyskała 14 licencji i zwiększyła zatrudnienie do ponad 7000 osób. Giełda chce rozszerzać swoją działalność w Korei Południowej poprzez przejęcie lokalnej firmy kryptograficznej Gopax.

Niedawno Binance stał się pierwszą giełdą przystąpić Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Sankcji (ACSS), – organ skupiający się na wspieraniu środków przestrzegania sankcji.