Amerykańscy prokuratorzy badają 400-milionową inwestycję Sama Bankmana-Frieda

Prokuratorzy federalni badają 400-milionową inwestycję Sama Bankmana-Frieda w fundusz hedgingowy Modulo Capital, zlokalizowany na tym samym terenie co FTX.

Prokuratorzy badają, czy Bankman-Fried zainwestował środki klientów FTX w Modulo Capital, podczas gdy Alameda Research ucierpiała w wyniku upadku innych firm kryptograficznych.

Prokuratorzy SBF Eye Modulo Inwestycja

Prokuratorzy podejrzewają, że Bankman-Fried zainwestował w fundusz hedgingowy poprzez sprzeniewierzenie funduszy klientów FTX. 

Prokurator z Bahamów ujawnił swoją wiedzę o istnieniu funduszu hedgingowego podczas przesłuchania Bankmana-Frieda w Nassau na Bahamach, zanim były dyrektor generalny FTX został ekstradowane do USA Bankman-Fried podobno spotkał założycieli Modulo, Duncana Rheingansa-Yoo i Xiaoyuna Zhanga, podczas swojej pracy w firmie handlowej Jane Street Capital. Później rzekomo zainwestował około 300 milionów dolarów w fundusz hedgingowy, zanim FTX ogłosił upadłość w listopadzie 2022 roku.

Według New York Times, prawnicy prowadzący sprawę upadłościową FTX wymienili również fundusze jako potencjalne źródło odzyskania masy upadłościowej giełdy. 

„Skupienie się na dużych, wątpliwych transakcjach z funduszem, firmą lub osobą mającą bliskie powiązania z dłużnikiem przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości jest w zasadzie nisko wiszącym owocem w przypadku upadłości” — zauważył Lindsey Simon, profesor upadłości z University of Georgia.

Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach w grudniu 2022 r. po upadku FTX, gdzie rzekomo nadużył funduszy klientów, aby wykupić stowarzyszonego animatora rynku Alameda Research. Była dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison, była podobno przeciwna inwestycji Bankman-Fried w Modulo.

Bankman-Fried ma teraz twarze osiem zarzutów karnych w Stanach Zjednoczonych, w tym oszustwo elektroniczne, zmowa w celu popełnienia pranie pieniędzyoraz finansowanie kampanii politycznych Naruszenia. Oddzielnie SEC ma naładowany absolwent MIT za nadużycie 1.8 miliona dolarów z funduszy inwestorów.

Prokuratorzy zbliżają się do aktywów byłego dyrektora generalnego przed procesem w październiku 2023 r

Oficjalni prokuratorzy zbliżają się do majątku Sama Bankmana-Frieda, który zbliża się do daty jego procesu w październiku 2023 r.

Prokuratura niedawno zajęte 50 milionów dolarów z konta Sama Bankmana-Frieda w Farmington State Bank z siedzibą w stanie Waszyngton, gdzie Alameda rzekomo zainwestowała 11.5 miliona dolarów.

Farmington State Bank znajduje się w Farmington w stanie Waszyngton, mieście liczącym zaledwie 146 mieszkańców. Prokuratorzy badają też trzech Binance konta na nazwisko Bankman-Fried.

W piątek 20 stycznia 2023 r. urzędnicy ścigający Bankmana-Frieda przejęli udziały współzałożyciela FTX w internetowym biurze maklerskim Robinhood Markets. Jakieś trzy dni później, Bankman-Fried wymienione kamienicę w Waszyngtonie za 3.28 miliona dolarów.

Postępowanie prokuratorów federalnych w sprawie Modulo prawdopodobnie wpłynie na podobne działania dotyczące innych inwestycji Bankman-Fried, na łączną kwotę około 4.6 miliarda dolarów. Były miliarder zainwestował w Bored małpa Twórca Yacht Clubs, Yuga Labs, oraz firma zajmująca się sztuczną inteligencją o nazwie Anthropic.

Najnowsza wersja Be[In]Crypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.