Prokuratorzy federalni Stanów Zjednoczonych na Manhattanie zbliżają się do wewnętrznego kręgu SBF, a ostatnim z nich jest Nishad Singh, znany dyrektor techniczny FTX. Według mediów Bloomberg, jeśli zostanie uznany za winnego, Singh może zostać oskarżony już w lutym. Chociaż Singh nie pojawił się w żadnym postępowaniu sądowym, dokumenty sądu upadłościowego ujawniają, że pożyczył 543 miliony dolarów od Alameda.
Sąd ds. przestępczości umysłowej w Nowym Jorku będzie miał gorączkowy czas na dekonstrukcję skandalu FTX i Alameda, który obejmuje złożone transakcje wielołańcuchowe w okresie kilku lat. Co więcej, władze USA twierdzą, że kryzys FTX rozpoczął się ponad dwanaście miesięcy temu, a firma po cichu walczyła.
Damian Williams, prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku, zasygnalizował w zeszłym miesiącu, że władze planują dalsze zbadanie wewnętrznego kręgu SBF w ramach dochodzenia.
„Jeśli brałeś udział w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić. Działamy szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna” – powiedział powiedziany
Podobno Singh był zaangażowany w wybory śródokresowe w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku jako płodny darczyńca. Według danych Federalnej Komisji Wyborczej Singh przekazał od 9.3 roku ponad 2020 miliona dolarów kandydatom Demokratów.
Jego darowizny to jednak kropla w morzu potrzeb w porównaniu z pożyczką SBF w wysokości 1 miliarda dolarów od Alameda, którą według władz wyprał poprzez darowizny polityczne, darowizny charytatywne i inne inwestycje.
Warto zauważyć, że Departament Sprawiedliwości niedawno ogłosił plany przejęcia pół miliarda aktywów SBF w akcjach Robinhood. Podobno DoJ przewiduje dystrybucję gotówki między wierzycieli, takich jak BlockFi, który jest obecnie chroniony przed upadłością.
Co dalej dla inwestorów i klientów FTX
Dwa miesiące po tym, jak FTX i Alameda złożyły wniosek o ochronę przed upadłością, interesariusze zostali pozostawieni w ciemności na temat możliwych zwrotów. W firmach pożyczkowych, w tym wspieranych przez DCG Genesis Trading i Gemini's Earn, wybuchły zamieszanie, po ogromnej ekspozycji na FTX.
Najwyraźniej organy regulacyjne i władze będą miały trudne problemy z rozwiązywaniem problemów w czasie, które wynikają z implozji FTX i Alamedy. W związku z tym inwestorzy FTT i FTX prawdopodobnie pozostaną nierafinowani przez kilka następnych lat. Co więcej, kolejna rozprawa SBF jest zaplanowana na październik, podczas gdy on pozostaje pod opieką rodziców w Kalifornii.
Podczas gdy klienci FTX ze Stanów Zjednoczonych mogą wkrótce odzyskać swoje pieniądze, jest to znacznie bardziej skomplikowane dla międzynarodowych inwestorów, którzy mogą nigdy nie otrzymać zwrotu. W związku z tym rynek kryptowalut jest zagrożony dalszym załamaniem, ponieważ inwestorzy obawiają się szarpnięć na giełdach.
Źródło: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/