Rada Papierów Wartościowych stanu Teksas, w skrócie SSB, oraz Departament Bankowości Teksasu złożyły 14 października dodatkowe oświadczenie w sprawie Voyager Digital, stwierdzające, że SSB prowadzi dochodzenie w sprawie handlu FTX…
Tag: Naruszenia
Crypto Exchange Bittrex ukarany ogromną grzywną za naruszenie sankcji
Kara Alexa Dovbnyi Bittrex mogła być znacznie wyższa, ale OFAC ustalił, że jej naruszenia były „nie rażące”. Giełda kryptowalut Bittrex została ukarana karą w wysokości 30 milionów dolarów…
Crypto Exchange Bittrex ukarany grzywną w wysokości 53 mln USD za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej
Amerykańska giełda kryptowalut Bittrex zapłaci 53 miliony dolarów departamentowi skarbu amerykańskiego Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN).
FinCEN nakłada grzywnę na giełdę kryptowalut Bittrex 29 milionów dolarów za naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej
Po przeprowadzeniu dochodzenia w zakresie egzekwowania prawa cywilnego amerykańska Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) nałożyła karę pieniężną na giełdę kryptowalut Bittrex w związku z naruszeniem...
Grzywny skarbowe Crypto Exchange Bittrex 53 miliony dolarów za naruszenie sankcji
Rząd USA nałożył na giełdę aktywów cyfrowych Bittrex kary w wysokości 53 milionów dolarów – to największa jak dotąd kara nałożona na działalność kryptograficzną przez Departament Skarbu. Urząd Skarbu ds. Aktywów Zagranicznych...
SEC bada znudzonego twórcy małp Yuga Labs w sprawie naruszeń przepisów dotyczących papierów wartościowych: Raport
Według Bloo, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie w sprawie Yuga Labs w sprawie tego, czy jej spółki Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT i token ApeCoin są niezarejestrowanymi papierami wartościowymi.
Skarb USA obciąża Bittrex z naruszeniem sankcji, giełda kryptowalut zgadza się na ugodę z regulatorem - rozporządzenie Wiadomości Bitcoin
11 października sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA i Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ogłosiły, że uregulowały opłaty z kryptowalutą…
Bittrex ukarany grzywną w wysokości 30 mln USD za naruszenie sankcji
Kluczowe wnioski Bittrex doszedł do porozumienia ze skarbem USA w sprawie zarzutów naruszenia sankcji OFAC. Ministerstwo Skarbu utrzymuje, że Bittrex dopuścił się rzekomych naruszeń w latach 2014–2017. Chociaż…
US CFTC pobiera opłaty Crypto Futures Exchange Digitex za rejestrację i naruszenia handlu
Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CTFC) oskarżyła giełdę kontraktów futures na kryptowaluty Digitex oraz jej założyciela i dyrektora generalnego Adama Todda za wielokrotne naruszenia związane z ustawą Commodity Exchange Act (CEA…
CFTC nakłada karę w wysokości 250 XNUMX USD na bZeroX, obciąża Ooki DAO za naruszenia przepisów
Komisja ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) nałożyła grzywnę w wysokości 250,000 XNUMX dolarów na bZeroX, protokół handlu blockchain, i jego dwóch założycieli. Jednocześnie CTFC złożyła federalny pozew cywilny ...
Kanye West Ye Yeezy kończy umowę z Gap w związku z domniemanymi naruszeniami umów
Kanye West i córka North West biorą udział w pokazie „Yeezy Season 8” w ramach Tygodnia Mody Kobiet w Paryżu na jesień/zimę 2020/2021, 02 marca 2020 r. w Paryżu, Francja. Arnold Jerocki |...
Raport ONZ oskarża Chiny o łamanie praw człowieka w Sinkiang
Topline Zatrzymanie przez Chiny Ujgurów i innych, głównie muzułmańskich grup etnicznych w północno-zachodnim regionie Xinjiangu, mogło zostać uznane za zbrodnie międzynarodowe – w tym „zbrodnie przeciwko ludzkości” –…
Konta Crypto dla większości naruszeń walutowych w Korei Południowej
W Korei Południowej rośnie liczba przestępstw finansowych z wykorzystaniem kryptowalut. Według repozytorium około 75% naruszeń krajowej ustawy o transakcjach dewizowych w tym roku dotyczyło kryptowalut.
Charles Schwab Corporation jest przedmiotem dochodzenia w sprawie naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych
Najwyraźniej spółka Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) naruszyła prawo dotyczące papierów wartościowych, a kancelaria prawnicza Schall, krajowa firma zajmująca się sporami dotyczącymi praw akcjonariuszy, ogłosiła 25 sierpnia, że prowadzi dochodzenie…
Coinbase uderzył z 5 milionami dolarów pozwem w sprawie krachów giełdowych, domniemanych naruszeń w zakresie papierów wartościowych
Klient Coinbase pozywa giełdę z siedzibą w San Francisco na 5 milionów dolarów, między innymi za niewłaściwe zabezpieczenie kont klientów i „lekceważenie” federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. La...
Raper Rick Ross reaguje na naruszenia, grzywny w lokalizacjach WingStop „Będą błędy”
W tym tygodniu raper Rick Ross znalazł się w wiadomościach po doniesieniach, że jego firma Boss Wing Enterprises została ukarana grzywną za naruszenia przepisów pracy w pięciu lokalizacjach Wingstop w Mississippi. NBC News poinformowało, że...
Dollar General ukarał grzywną prawie 1.3 miliona dolarów za naruszenia bezpieczeństwa pracowników
Sklep Dollar General w Creve Coeur w stanie Illinois. Daniel Acker | Bloomberga | Getty Images Dollar General został ukarany grzywną w wysokości prawie 1.3 miliona dolarów za naruszenia bezpieczeństwa pracowników po wizytach federalnych…
BitMEX Top Employee Gregory Dwyer przyznał się do winy za naruszenia AML
– Reklama – Pracownik BitMEX Gregory Dwyer przyznaje się do naruszeń AML. Australijski potentat kryptowalut i były dyrektor naczelny BitMEX Gregory Dwyer 8 sierpnia błagał…
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour zarzucający naruszenie przepisów antymonopolowych
Topline Grupa 11 graczy w golfa LIV Golf, na czele której stoją Amerykanie Phil Mickelson i Bryson DeChambeau, złożyła w środę pozew antymonopolowy przeciwko PGA Tour w sądzie federalnym, przygotowując grunt pod dyskusję...
Sonda NFL Dolphins wykryła naruszenia, właściciel kary Ross
Właściciel Miami Dolphins i deweloper nieruchomości Stephen Ross został ukarany grzywną w wysokości 1.5 miliona dolarów i zawieszony w uczestnictwie w wydarzeniach i operacjach zespołowych do 17 października po tym, jak stwierdzono, że klub...
Departament Crypto Robinhooda został ukarany grzywną za naruszenia; Oto, co wiemy
Działalność Robinhood związana z kryptowalutami rozwija się, ale obecnie została oskarżona o naruszenie przepisów. Najświeższe obawy regulacyjne dotyczyły naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy...
Robinhood Crypto ukarał grzywną w wysokości 30 milionów dolarów za domniemane naruszenia przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
W ramach pierwszego działania egzekucyjnego związanego z kryptowalutami Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork (NYDFS) nałożył karę w wysokości 30 milionów dolarów na spółkę zależną internetowego brokera Ro...
Ministerstwo Skarbu prowadzi śledztwo w sprawie Krakena pod kątem domniemanych naruszeń sankcji wobec Iranu: Raport
Według „New York Timesa” Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Kraken pod kątem rzekomego naruszenia sankcji gospodarczych nałożonych na Iran.
Kraken Crypto Exchange jest przedmiotem dochodzenia w sprawie domniemanych naruszeń sankcji
„The New York Times” donosi, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie w sprawie Krakena w związku z naruszeniem sankcji. Departament sprawdza, czy użytkownicy w...
Kraken objęty dochodzeniem w sprawie domniemanych naruszeń sankcji
Kraken rzekomo wpuścił irańskich użytkowników na platformę. Jesse Powell głośno mówił o swojej chęci zakwestionowania przepisów. Departament Skarbu prawdopodobnie nałoży karę na giełdę…
Kraken objęty dochodzeniem w sprawie domniemanych naruszeń sankcji: raport
W lutym, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Powell sprzeciwił się wezwaniom do zamrożenia kont rosyjskich użytkowników Krakena, pisząc na Twitterze: „Naszą misją w [Kraken] jest łączenie indywidualnych ludzi…
Były prawnik Departamentu Sprawiedliwości, Jeffrey Clark, stoi w obliczu oskarżenia o naruszenie zasad etyki
Topline Jeffrey Clark, były prawnik Departamentu Sprawiedliwości, którego Donald Trump starał się mianować na stanowisko prokuratora generalnego, spotyka się z oskarżeniami ze strony Izby Adwokackiej w Waszyngtonie, że naruszył zasady pracy zawodowej…
Chiński organ ds. bezpieczeństwa cybernetycznego CAC nakłada grzywnę na Didi w wysokości 1.19 mld USD za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych
Didi odpowiedział na karę grzywny. W oświadczeniu internetowym spółka oświadczyła, że akceptuje decyzję regulatora. Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) ukarała grzywną chińskie firmy transportowe...
Holenderski bank centralny nakłada grzywny na giełdę kryptowalut Binance 3.4 miliona dolarów powołując się na „bardzo poważne” naruszenia – rozporządzenie Bitcoin News
Holenderski bank centralny nałożył karę na giełdę kryptowalut Binance w wysokości 3.325 mln euro za oferowanie usług kryptowalut w Holandii bez wymaganej prawnie rejestracji. Binance ponownie odwołał się...
Kancelaria prawna z pozwami zbiorowymi rozpoczyna dochodzenie w sprawie Solana Labs w sprawie potencjalnych naruszeń papierów wartościowych
Podczas gdy rynek kryptowalut wciąż próbuje otrząsnąć się z niedźwiedziego kryzysu, który dotknął go w ostatnich tygodniach, na horyzoncie pojawia się kolejny cios w postaci postępowania sądowego przeciwko jednemu z jego głównych graczy…