Grzywna Bittrexa mogła być znacznie wyższa, ale OFAC ustalił, że jej naruszenia były „nie rażące”
Wymiana kryptowalut Bittrex został ukarany grzywną w wysokości 30 milionów dolarów przez Departament Skarbu USA za naruszenie sankcji w ramach ugody.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ustaliło, że popularna giełda kryptowalut pozwoliła użytkownikom z sankcjonowanych jurysdykcji, takich jak Iran, Syria i Krym, korzystać z jej platformy.
Jego użytkownicy z nieuczciwych regionów dokonali transakcji o szacunkowej wartości 263 mln USD w okresie od 28 marca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.
Organ egzekwujący sankcje twierdzi, że uniemożliwił korzystanie na swoich platformach z 1,730 kont z nieuczciwych jurysdykcji.
Reklamy
Warto zauważyć, że ustawowa maksymalna cywilna kara pieniężna w tym przypadku wynosi aż 35 miliardów dolarów, zgodnie z OFAC. Jednak grzywna została znacznie obniżona ze względu na fakt, że naruszenia te były „nie rażące”.
Bittrex systematycznie naruszał programy sankcyjne administrowane przez OFAC, nie sprawdzając odpowiednio informacji o adresie IP w celu ustalenia, czy niektórzy z jego klientów znajdują się w objętych sankcjami lokalizacjach. Platforma rzekomo pozwoliła również klientowi z irańskim paszportem otworzyć konto.
W 2017 r. organ egzekwujący sankcje wydał wezwanie do sądu przeciwko Bittrexowi, co skłoniło giełdę do podjęcia spełnienie bardziej poważnie: zaczął badać adresy IP i blokować te konta, które były połączone z objętymi sankcjami lokalizacjami.
W swoim oświadczeniu Bittrex wyjaśnił, że polegał na pomocy zewnętrznych dostawców usług w celu zintensyfikowania swoich wysiłków w zakresie przestrzegania sankcji.
Źródło: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations