US CFTC pobiera opłaty Crypto Futures Exchange Digitex za rejestrację i naruszenia handlu

Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CTFC) ma naładowany giełda kontraktów terminowych na kryptowaluty Digitex i jej założyciel i dyrektor generalny Adam Todd za wielokrotne naruszenia związane z ustawą o giełdach towarowych (CEA).

Według zgłoszenia regulatora, jak widać w piątek w południowej dzielnicy Florydy, skarga CTFC oskarżyła Todda o korzystanie z różnych podmiotów korporacyjnych – w tym Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. i Blockster Holdings Ltd. Corp. do prowadzenia nielegalnej platformy handlu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi.

Według strażnika giełda Digitex Futures spełniała definicję wyznaczonego rynku kontraktowego lub zagranicznej rady handlu, ale nigdy nie zarejestrowała się w CTFC jako sprzedawca prowizji za kontrakty terminowe, a zatem naruszyła CEA.

CTFC oskarżyła Todda i podmioty o niewdrożenie odpowiednich kontroli znajomości klienta i programu informacji o klientach zgodnie z wymogami ustawy o tajemnicy bankowej – naruszenie, które może doprowadzić przestępców do więzienia na okres do pięciu lat.

CTFC twierdzi dalej, że Todd próbował manipulować ceną natywnego tokena giełdy, DGTX, wykorzystując handel nieekonomiczny, aby „podbić” jego cenę. Regulator stwierdził, że Todd rzekomo manipulował ceną DGTX, kupując tokeny, nie z zamiarem zarabiania pieniędzy na poszczególnych transakcjach, ale sztucznie zawyżając zasoby giełdy poprzez pompowanie ceny tokena.

„O ile nie zostaną powstrzymani i nakazani przez sąd, pozwani prawdopodobnie będą nadal angażować się w działania i praktyki zarzucane w tej skardze oraz w podobnych działaniach i praktykach” – stwierdził organ regulacyjny w swoim zgłoszeniu.

CFTC domaga się pełnego odszkodowania w imieniu oszukanych uczestników, a także uwolnienia, cywilnych kar pieniężnych, zakazów handlu i rejestracji przeciwko Toddowi i podmiotom powiązanym z Digitex.

Akcja egzekucyjna agencji jest najnowszym z serii pozwów sądowych związanych z kryptowalutami wniesionymi przez strażnika, który wydaje się być w toku represje regulacyjne na temat łamaczy zasad w kryptowalutach i innych platformach handlu aktywami cyfrowymi.

Źródło obrazu: Shutterstock