11 października Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu USA i Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ogłosiły, że uregulowały opłaty z giełdą kryptowalut Bittrex. Giełda kryptograficzna została oskarżona o naruszenie sankcji i brak „wdrożenia skutecznych kontroli przestrzegania sankcji” w okresie od marca 2014 r. do grudnia 2017 r.
Crypto Exchange Bittrex oskarżony o naruszenie amerykańskich sankcji, platforma handlowa stanu Waszyngton zgadza się na ugodę
Giełda kryptowalut Bittrex z siedzibą w stanie Waszyngton została oskarżona przez FinCEN i OFAC za „116,421 oczywistych naruszeń wielu programów sankcji”. Według regulatorów Departamentu Skarbu USA Naruszenia wynikały z transakcji, które pochodziły od „osób najwyraźniej znajdujących się na Krymie na Ukrainie, Kubie, Iranie, Sudanie i Syrii”. Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że transakcje dodały do 263.45 mln USD transakcji kryptograficznych, które stanowiły naruszenie amerykańskich sankcji finansowych.
Dyrektor OFAC, Andrea Gacki, wyjaśnił, że gdy dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) nie stosują silnego przestrzegania sankcji, transakcje mogą zagrażać całemu narodowi. „Kiedy firmy zajmujące się wirtualną walutą nie wdrożą skutecznych kontroli przestrzegania sankcji, w tym kontroli klientów znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach, mogą stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA” – zauważył we wtorek Gacki.
Niedawno, w marcu tego roku, FinCEN wydał czerwone flagi w sprawie potencjalnego unikania sankcji za pośrednictwem aktywów kryptograficznych. Rok wcześniej FinCEN naładowany giełda derywatów kryptograficznych Bitmex za „umyślne naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej” i powiedziała, że oszacowała karę w wysokości 100 milionów dolarów przeciwko giełdzie. OFAC w amerykańskim departamencie skarbu również był zajęty w ciągu ostatnich kilku lat sankcjonowanie aktywów kryptograficznych a ostatnio regulator zakazany aplikacja do mieszania eteru Tornado Cash.
W lipcu 2022 r. raport opublikowany przez New York Times (NYT) powołujący się na pięć osób zaznajomionych z tą sprawą, powiedział, że OFAC miał rzekomo dochodzenie giełda kryptowalut Kraken z siedzibą w San Francisco. 30 grudnia 2020 r. OFAC wpisana do ugody z Bitgo o wartości 98,830 18 USD za naruszenie sankcji. Bitpay rozliczony ze Skarbem Państwa zgodnie z zawiadomieniem OFAC z 2022 lutego XNUMX r. I procesorem płatności kryptograficznych uzgodniony „przekazać 507,375 XNUMX USD w celu uregulowania potencjalnej odpowiedzialności cywilnej”.
W przypadku transakcji z lat 2014-2017 Bittrex zgodził się zapłacić rozliczenia z OFAC i FinCEN z tytułu opłat i potencjalnej odpowiedzialności wniesionej przeciwko VASP. FinCEN planuje zasilić część środków w ramach ugody.
„Bittrex zgodził się uiścić 29,280,829.20 USD za umyślne naruszenie programu AML i wymagań SAR BSA. FinCEN zaliczy płatność w wysokości 24,280,829.20 XNUMX XNUMX USD w ramach umowy Bittrex na uregulowanie swojego potencjalnego zobowiązania z OFAC”, ujawnia zawiadomienie regulatora.
FinCEN podaje, że w latach 2014-2017 program AML Bittrexa nie zidentyfikował zagrożeń, a firma nie złożyła żadnych raportów o podejrzanej aktywności (SAR) w okresie trzech lat. „Bittrex nie złożył również SAR w przypadku znacznej liczby transakcji dotyczących jurysdykcji objętych sankcjami, w tym transakcji, które były podejrzane poza faktem, że dotyczyły jurysdykcji objętej sankcjami”, podsumowuje komunikat FinCEN.
Co sądzisz o ugodzie Bittrexa z Departamentem Skarbu USA w związku z naruszeniem sankcji? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Zdjęcie redakcyjne: Piotr Swat / Shutterstock.com
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/