Ministerstwo Skarbu prowadzi śledztwo w sprawie Krakena pod kątem domniemanych naruszeń sankcji wobec Iranu: Raport

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Kraken w związku z rzekomym naruszeniem sankcji gospodarczych wobec Iranu. New York Times.

Pięć osób „powiązanych z firmą lub mających wiedzę na temat zapytania” powiedziało New York Times że Kraken jest podejrzany o umożliwienie klientom w Iranie i innych krajach objętych sankcjami korzystania z jego giełdy, mimo że firmie tego zabroniono. Żródła chciał pozostać anonimowy z obawy przed odwetem.

Stany Zjednoczone utrzymują sankcje gospodarcze wobec Iranu od 1979 r., co oznacza, że ​​żadna firma z siedzibą w USA nie może kupować ani sprzedawać towarów komukolwiek w kraju.

– powiedział Marco Santori, główny prawnik Krakena Odszyfruj e-mailem, że „Kraken nie komentuje konkretnych dyskusji z organami regulacyjnymi”.

„Kraken wdrożył solidne środki zgodności i stale rozwija swój zespół ds. zgodności, aby nadążyć za rozwojem biznesu. Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i ogólnie zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy” – powiedział Santori.

Chociaż Kraken może być badany pod kątem rzekomego naruszenia amerykańskich sankcji, Otwarte morze sfrustrował niektórych użytkowników na początku tego roku, kiedy postanowił wyegzekwować amerykańskie sankcje wobec Iranu. W marcu nowojorska giełda NFT zakazała wielu irańskim handlowcom, którzy albo mieszkali w tym kraju, albo twierdzili, że wcześniej mieszkali w tym kraju.

We wrześniu amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nałożyła na Krakena grzywnę $ 1.25 mln za umieszczenie na liście „nielegalnego handlu aktywami cyfrowymi poza giełdą i niezarejestrowanie się zgodnie z wymaganiami”. 

Tymczasem firma liczy się z wewnętrznym zderzeniem kultur. W zeszłym miesiącu dyrektor generalny Krakena Jesse Powell podwoił wysiłki, aby jego wymiana pozostała „Freedom Company” i powiedział, że „wyzwoleni” pracownicy powinni odejść.