Rozmowa z Frédériciem Jesupretem, specjalistą ds. bezpieczeństwa informacji grupy w Allianz Partners W miarę tworzenia i aktualizacji nowych przepisów dotyczących prywatności, dyskusje na temat zarządzania prywatnością stają się coraz częstsze...
Tag: Zobowiązania
Tajska SEC składa raport policyjny dotyczący Zipmex, zarzucając „niepełne” informacje dotyczące procedur zgodności
Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła giełdę kryptowalut Zipmex i jej współzałożyciela Akalarpa Yimwilai o nieprzestrzeganie lokalnych przepisów i przekazała sprawę policji. I...
Prokuratorzy amerykańscy badają Binance pod kątem zgodności z AML od grudnia 2020 r. – Reuters
Amerykańscy prokuratorzy badają przestrzeganie, działalność i komunikację wewnętrzną Binance w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy od grudnia 2020 r., jak podał 1 września Reuters, powołując się na osoby zaznajomione z...
Crypto.com osiąga nowy kamień milowy dzięki zgodności z SOC 2 Type II
Crypto.com, giełda kryptowalut z ponad 50 milionami użytkowników i dostępna w 90 krajach, umocniła swoją rosnącą reputację jednej z wiodących na świecie platform kryptowalut dzięki sukcesowi…
Crypto.com przeprowadza audyt zgodności SOC 2 typu II, aby stać się bezpieczną i niezawodną platformą
Singapurska platforma kryptowalutowa Crypto.com ogłosiła 23 sierpnia zakończenie audytu zgodności typu II w zakresie kontroli organizacji usług (SOC) 2. Warto zauważyć, że audyt przeprowadzony przez Deloi...
PayPal dołącza do TRUST, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących kryptowalut
PayPal, wiodąca platforma płatności cyfrowych, została zintegrowana z siecią Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Coinbase potwierdził rozwój sytuacji w poście na Twitterze na swoim…
PayPal współpracuje z siecią TRUST Network, aby zapewnić zgodność z przepisami bankowymi
PayPal dołączył do sieci Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) firmy Coinbase, której celem jest „ochrona bezpieczeństwa i prywatności” klientów, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących podróży...
Dlaczego PayPal dołączył do rozwiązania TRUST firmy Coinbase w zakresie zgodności?
Gigant płatniczy PayPal dołączył do inicjatywy zgodności prowadzonej przez Coinbase o nazwie Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Wprowadzone w 2022 roku rozwiązanie zostało stworzone, aby „chronić bezpieczeństwo i prywatność...
Binance zajmuje się domniemanym zaniedbaniem w zakresie zgodności, mówi, że wysiłki KYC kosztują miliardy wymiany ⋆ ZyCrypto
W następstwie raportu Reuters z 6 czerwca, który rzekomo powiązał Binance z programami prania pieniędzy z udziałem czołowych grup darknetowych i hakerskich, niektórzy członkowie...
Crypto.com dba o bezpieczeństwo poprzez regulacje, ponieważ zapewnia zatwierdzenie UK FCA w ramach globalnej trasy zgodności
Główna giełda kryptowalut Crypto.com uzyskała zgodę brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) na najnowszy dodatek do listy nowo potwierdzonych terytoriów. Chociaż usługi Crypto.com były...
TRM Labs twierdzi, że akcja Tornado Cash jest „nowym wyzwaniem w zakresie przestrzegania sankcji”
Firma analityczna Blockchain TRM Labs twierdzi, że sankcje nałożone przez Tornado Cash stwarzają nowe problemy dla firm kryptograficznych próbujących przestrzegać amerykańskich przepisów. TRM Labs dostarcza informacje podmiotom kryptograficznym,...
Sankcje pieniężne Tornado przeradzają się w koszmary zgodności
Pomiędzy 7 a 13 sierpnia użytkownicy przesłali około 11,000 49,852 ETH (więc liczba ta malała z tygodnia na tydzień) i wysłali… 8 XNUMX ETH. Tornado zostało ukarane XNUMX sierpnia, co oznacza, że liczba tygodniowo...
Banki wykorzystują swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodności, aby konkurować w przestrzeni kryptograficznej ⋆ ZyCrypto
Biuro Kontrolera Waluty (OCC), niezależne biuro Departamentu Skarbu USA, wydało w 2020 roku pisma wyjaśniające…
Prowadzenie interesów w Chinach staje się coraz trudniejsze: Forum biznesowe USA-Chiny
Sean Stein Forbes China Z badań wynika, że na początku 2022 r. amerykańskie firmy działające w Chinach optymistycznie oceniały perspektywy biznesowe. Zaufanie odbiło do poziomu sprzed 2017 r., na podstawie...
Inteligencja firmy TRM Labs
2 sierpnia 2022, 1:41 EDT • 23 min czytania Szybkie podsumowanie Założona w 2018 roku firma TRM Labs to firma zajmująca się analizą blockchain, która świadczy różne usługi w zakresie zgodności i kryminalistyki dla sektora publicznego i prywatnego...
Robinhood ukarał grzywną w wysokości 30 mln USD za nieprzestrzeganie przepisów
Robinhood, aplikacja handlowa ukarana grzywną w wysokości 30 milionów dolarów Firma już poniosła stratę w wysokości 295 milionów dolarów We wtorek Departament Usług Finansowych w Nowym Jorku nałożył karę w wysokości 30 milionów dolarów na Robinhood, aplikację handlową…
Gatenox pozyskuje 2.5 miliona dolarów od inwestorów, aby wspomóc zgodność krypto-KYC/AML
Gatenox, brytyjski dostawca rozwiązań w zakresie zweryfikowanych poświadczeń dla klientów instytucjonalnych i detalicznych, zebrał 2.5 miliona dolarów w rundzie finansowania zalążkowego prowadzonej przez niemiecką firmę venture capital C3 VC Fund....
FAMEEX stosuje rozważne podejście do zgodności z przepisami dotyczącymi torebek
Miejsce/data: – 20 lipca 2022 r., godz. 11:33 UTC · 2 minuty czytania Źródło: FAMEEX Zdjęcie: FAMEEX Według doniesień ostatnio Rosja i UE wdrożyły przepisy regulujące kryptowaluty w tym kraju. Podczas gdy...
Były dyrektor wykonawczy Celsius twierdzi, że firma manipulowała tokenem CEL i zaniedbywała zgodność: raport
Były dyrektor Celsjusza zarzucił, że firma pożyczająca kryptowaluty mogła dopuścić się zaniedbań na różne sposoby, co doprowadziło do ostatecznego bankructwa. Według nowego raportu CNBC były dyrektor Celsjusza…
Zgodność i personel prawny wśród cięć w kryptowalutach
Ponieważ niektóre z największych firm kryptowalutowych ograniczają liczbę pracowników podczas obecnej krypto-zimy, nadal istnieje zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w umiejętnościach prawnych i związanych z przestrzeganiem przepisów. W otoczeniu regulacyjnym...
Gensler mówi, że SEC może rozważyć dostosowanie zasad pod kątem zgodności z branżą kryptograficzną
Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, powiedział, że komisja może dostosować przepisy dotyczące papierów wartościowych, aby firmy kryptograficzne były zgodne. W wywiadzie dla Yahoo Finance 14 lipca Gensl…
Indie wyłączają Blockchain i Crypto Assets Council powołując się na zgodność z przepisami
Stowarzyszenie Internet and Mobile Association of India (IAMAI) rozwiąże Radę Blockchain and Crypto Assets Council (BACC), co jest uważane za ogromny cios dla jedynego organu przedstawicielskiego d...
Indie badają zgodność giełd kryptowalutowych z przepisami dewizowymi
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji wysłała powiadomienia do giełd kryptowalut, aby ustalić, czy naruszyły one krajową ustawę o zarządzaniu walutami (FEMA), podaje Economic Times India. Zgodnie...
CoinDCX zawiesza wpłaty i wypłaty, powołując się na wymagania dotyczące zgodności
CoinDCX, główna giełda kryptowalut z siedzibą w Indiach, zawiesiła wpłaty i wypłaty kryptowalut dla różnych użytkowników, podając jako powód działania środki zgodności. Po tym, jak wielu klientów wyraziło...
Indian Crypto Excange CoinDCX rozszerza ograniczenia dotyczące wypłat, aby spełnić wymagania dotyczące zgodności
Największa pod względem wartości giełda kryptowalut w Indiach – CoinDCX – przedłużyła do odwołania ograniczenia dotyczące wypłat, które obowiązują od 13 maja. Stwierdzono, że te ekstremalne kroki są konieczne, aby...
Bybit, KuCoin ukarał grzywną w wysokości ponad 2 milionów dolarów kanadyjskich w Kanadzie za niezgodność z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych
? Chcesz z nami pracować? CryptoSlate poszukuje pracowników na kilka stanowisk! Komisja Papierów Wartościowych Ontario (OSC) przeprowadziła dwa skuteczne działania egzekucyjne przeciwko Bybit i Kucoin. Sklep ...
Crypto Meltdown wzywa do zdecentralizowanej warstwy zgodności w celu ochrony interesów użytkowników
W ciągu ostatnich kilku tygodni rynkiem kryptowalut wstrząsnęła ogromna zmienność. Nastąpił gwałtowny spadek cen aktywów cyfrowych. Doszło do takiego załamania, że cały m...
BlockFi jest obciążony kwotą 193 XNUMX USD za nieprawidłową zgodność
BlockFi znacznie różni się od spokojnego sezonu. Nie tylko branża kryptograficzna cierpi z powodu bessy, obecnie platforma utylizacji kryptowalut stoi przed zobowiązaniem karnym w wysokości prawie 1 miliona dolarów…
MFW sugeruje, aby CBDC uwzględniały zgodność i przyjazne dla użytkownika funkcje płatności
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zrobił szeroki krok, zalecając utworzenie systemu płatności opartego na praktykach przyjaznych dla środowiska. Podjęła badanie dotyczące zużycia energii w oparciu o mechanizmy konsensusu...
401(k) dostawca ForUsAll pozywa Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w związku z wydaniem zgodności z przepisami antykrypto
ForUsAll, spółka emerytalna posiadająca status 401(k), złożyła w czwartek pozew przeciwko Departamentowi Pracy Stanów Zjednoczonych (DOL) i Martinowi Walshowi jako sekretarzowi pracy w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. C...
SCMP mówi, że chce zablokować użytkowników z Chin kontynentalnych zgodnie z przepisami
Oparta na Solanie gra Stepn typu „przenieś się, aby zarobić” będzie blokować użytkowników w Chinach kontynentalnych zgodnie z wymogami tamtejszych władz, poinformował w piątek South China Morning Post. Stepn to australijska firma, która...