TRM Labs twierdzi, że akcja Tornado Cash jest „nowym wyzwaniem w zakresie przestrzegania sankcji”

Firma analityczna Blockchain TRM Labs twierdzi, że sankcje Tornado Cash stwarzają nowe problemy dla firm kryptograficznych, które starają się przestrzegać amerykańskich przepisów.

TRM Labs dostarcza informacje podmiotom kryptograficznym, takim jak Uniswap, Aave i Circle, które pomagają im przestrzegać różnych przepisów i śledzić działalność przestępczą. Monitoruje adresy kryptograficzne i kategoryzuje je według poziomu ryzyka, umożliwiając podmiotom kryptograficznym unikanie zajmowania się pranymi funduszami lub złymi aktorami. Ocenia również, czy adresy są zgodne z sankcjami USA.

Firma wydała 15 sierpnia oświadczenie, w którym złamało sposób, w jaki działa z protokołami DeFi, aby pomóc im zachować zgodność. Firma podkreśliła jednak, że sankcje te różnią się od poprzednich przepisów w sposób, który sprawia, że ​​sposób ich przestrzegania jest bardziej niejednoznaczny.

TRM Labs zauważył, że po raz pierwszy Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) usankcjonował zestaw inteligentnych kontraktów zamiast zwykłych portfeli blockchain. W przypadku portfeli łatwo jest zidentyfikować, czy ktoś wszedł w interakcję z portfelem, wysyłając lub otrzymując od niego środki. Ale inteligentne kontrakty są bardziej skomplikowane.

„To, co sprawia, że ​​oznaczenie Tornado Cash jest trudne z punktu widzenia zgodności i egzekwowania przepisów, polega na tym, że każda osoba, która wpłaca środki do Tornado Cash, może uruchomić inteligentne kontrakty Tornado Cash w celu wysłania środków na dowolny inny adres (adresy) Ethereum” – powiedział TRM Labs. „Teoretycznie ktoś mógłby wysłać środki do Tornado Cash, a następnie określić, że środki te zostaną zdeponowane na całkowicie niepowiązanym adresie kryptowalutowym należącym do przypadkowej, niczego niepodejrzewającej, a nawet niechętnej osoby”.

Jak zauważył TRM Labs, to już się stało. Jeden z użytkowników wysłał niewielkie ilości ETH z objętej sankcjami inteligentnej umowy Tornado Cash do szeregu dobrze znanych osób z branży kryptograficznej i głównego nurtu (w tym dyrektora generalnego Coinbase Briana Armstronga, gospodarza talk show Jimmy'ego Fallona i byłego koszykarza Shaquille'a O'Neala).

Ze względu na niepewność TRM Labs wyjaśnił, że udostępnia trzy poziomy danych dotyczących ryzyka. Kiedy firma kryptograficzna wysyła ping z adresem (aby sprawdzić, czy adres jest zgodny), TRM Labs dostarcza dane, czy adres jest adresem sankcjonowanym i czy ma bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na sankcjonowane adresy. 

Jednak TRM Labs podkreślił, że tak zwane ataki typu dusting stanowią szczególny problem. Ponieważ z technicznego punktu widzenia są one interakcją z podmiotem objętym sankcjami, firma nie jest w stanie ich odrzucić – zwłaszcza bez wskazówek ze strony organów regulacyjnych.

W rezultacie nakłada to ciężar na podmioty kryptograficzne, które będą zmuszone indywidualnie decydować, czy zezwolić na portfele, które zostały trafione atakami typu dusting. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.