Tech

Tajska SEC składa raport policyjny dotyczący Zipmex, zarzucając „niepełne” informacje dotyczące procedur zgodności

09/08/2022
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła giełdę kryptograficzną Zipmex i jej współzałożyciela Akalarpa Yimwilai o nieprzestrzeganie lokalnych przepisów i przekazała sprawę policji.

W środowym ogłoszeniu tajski SEC rzekomy Zipmex nie dostarczył informacji o portfelach cyfrowych i transakcjach kryptograficznych zgodnie z krajową ustawą o aktywach cyfrowych. Organ regulacyjny twierdził, że zarówno Akalarp, ​​jak i giełda przekazały niekompletne informacje poza zatwierdzonymi ramami czasowymi bez podania „uzasadnionej przyczyny” lub wymówki.

Obraz

„Takie działania Zipmex i pana Akalarpa są uważane za niezgodność z poleceniami właściwego urzędnika, co jest przestępstwem i podlega karze zgodnie z sekcją 75 ustawy o aktywach cyfrowych” – powiedział organ regulacyjny. „SEC oskarżyła Zipmexa i pana Eklarpa do [Biura Śledczego ds. Cyberprzestępczości] o rozważenie dalszych kroków prawnych”.

Zipmex odpowiedział na wcześniejszą prośbę SEC o informacje w środowym poście na blogu, powiedzenie był „w trakcie kompilowania odpowiednich dokumentów, które należą zarówno do samego Zipmex, jak i Zipmex Pte. Ltd., podmiot, który nie podlega jurysdykcji regulacyjnej tajlandzkiej SEC”:

„Wszelkie ujawnienie Zipmex Pte. Informacje Ltd. muszą być przeprowadzane z najwyższą starannością i uwagą, aby zapewnić, że przepisy są w pełni przestrzegane, a standardy, takie jak prywatność danych, są należycie przestrzegane.”

Wymiana kryptowalut zawieszone wypłaty w lipcu, powołując się na „połączenie okoliczności pozostających poza [jego] kontrolą”. W tym czasie współzałożyciel Zipmex, Marcus Lim, zaprzeczył doniesieniom, że giełda miała trudności finansowe. Jednak firma później złożył wniosek o umorzenie długów w Singapurze i otrzymał ponad trzymiesięczną ochronę wierzycieli w wyniku decyzji Sądu Najwyższego tego kraju. Giełda ma czas do 2 grudnia na przedstawienie planu restrukturyzacji.

Związane z: Zipmex prosi o spotkania z tajlandzkimi regulatorami w celu omówienia „planu naprawczego”

W wiadomości z 1 września na swojej stronie na Facebooku Zipmex poinformował, że 14 września zorganizuje internetowe spotkanie w ratuszu dla osób anglojęzycznych i tajlandzkich ze swoimi doradcami finansowymi i prawnymi. Firma prowadzi giełdy kryptograficzne w Tajlandii, Australii, Indonezji i Singapurze.

Cointelegraph skontaktował się z Zipmex, ale nie otrzymał odpowiedzi w momencie publikacji.