Indian Crypto Excange CoinDCX rozszerza ograniczenia dotyczące wypłat, aby spełnić wymagania dotyczące zgodności

Największa pod względem wartości giełda kryptowalut w Indiach – CoinDCX – przedłużyła do odwołania ograniczenia dotyczące wypłat, które obowiązują od 13 maja. Stwierdzono, że te ekstremalne kroki są niezbędne do wdrożenia ulepszonych ram zgodności i ryzyka. 

Po tym, jak wielu inwestorów wyraziło swoje swoje zdanie w mediach społecznościowych frustracja w związku z wstrzymaniem wypłat na CoinDCX firma wydała oświadczenie, w którym jako przyczynę zawieszenia wpłat i wypłat wspomniała o podjęciu nowych środków zapewniających przestrzeganie zasad.  

Odpowiadając na skargi, Ramalingam S, dyrektor ds. marki, marketingu i komunikacji w CoinDCX, napisał na Twitterze: „Chociaż niektóre portfele są w fazie konserwacji, istnieją większe wymagania dotyczące zgodności ze względu na zmieniające się potrzeby regulacyjne, co skutkuje wzmożoną kontrolą. Nowy proces jest wdrażany etapami i w odpowiednim czasie dotrze do wszystkich użytkowników. Do tego czasu proszę o wsparcie.”

W kwietniu CoinDCX  135 milionów dolarów w rundzie finansowania serii D przy wycenie 2.15 miliarda dolarów, na czele której stoją Steadview i Pantera.   

Zawieszenie z powodu aktualizacji systemu

13 maja platforma handlu kryptowalutami ogłosiła, że ​​wpłaty i wypłaty zostaną wyłączone do odwołania w celu wdrożenia aktualizacji systemu – usługi konserwacji portfela. 

„Informujemy, że bieżąca obsługa portfela została przedłużona do odwołania. Dokładamy wszelkich starań, aby zakończyć aktualizację jak najszybciej i informować Cię o tym. W tym czasie usługi wpłat i wypłat na naszej giełdzie będą nadal zawieszone” – oznajmił CoinDCX w oświadczeniu oświadczenie May 13.

Rozszerzone wymagania dotyczące zgodności

Jednak nawet po miesiącu, kiedy usługa wypłat nie została przywrócona, w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się skargi. 

20 czerwca firma ponownie ogłosiła, że ​​wpłaty i wypłaty pozostaną bez zmian zawieszony na razie w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących zgodności. 

„Ze względu na zwiększone wymagania dotyczące zapewniania bezproblemowych wpłat i wypłat INR, CoinDCX wzmacnia swoje ramy zgodności i ryzyka” – stwierdzono 20 czerwca.

CoinDCX twierdzi, że wdrażana jest integracja narzędzi do sprawdzania zgodności i monitorowania, takich jak Coinfirm, Solidus Labs, Signzy i Digilock, wraz z ulepszonym zakresem KYC i ramami ryzyka dotyczącymi depozytów i wypłat. 

„Wpłaty i wypłaty kryptowalut pozostają domyślnie wyłączone dla wszystkich. Aby umożliwić wpłatę/wypłatę kryptowalut, należy przestrzegać wzmocnionego procesu należytej staranności. Polityka w tej sprawie zostanie opublikowana w ciągu najbliższych 14 dni” – dodał.

Wstrzymanie z powodu krachu na rynku

13 maja Terra Luna osiągnęła najniższy poziom w historii do praktycznie 0 dolarów, co zapoczątkowało masową wyprzedaż, która pozostawiła rynek kryptowalut z porażką o ponad 1 bilion dolarów, zmuszając czołowych graczy, takich jak Celsjusza, do zamrożenia wypłat i transferów kryptowalut aktywa. 

Indyjskie giełdy kryptowalut, w tym CoinDCX, zablokowały depozyty w INR po tym, jak organy regulacyjne odmówiły im świadczenia międzybankowej usługi natychmiastowych płatności i rozliczeń UPI w oświadczeniu z 7 kwietnia. Pierwsze dwa tygodnie kwietnia przyniosły ogromny spadek wolumenu obrotu do wprowadzenia nowej polityki podatkowej – 1% TDS i 30% podatku od zysków kapitałowych.

Gotowy do walki z krypto-zimą

Tymczasem w jeszcze innym oświadczenie, platforma transakcyjna zapewniła inwestorów, że ich środki są w firmie całkowicie bezpieczne i nie muszą się martwić. 

„Wspierają nas globalni inwestorzy, którzy ufają naszej wizji i wierze. Nadal zwiększamy liczbę naszych pracowników, aby budować następną generację kryptowalut w Indiach za pomocą przedsięwzięć DCX, platform inwestycyjnych i handlowych w sposób zgodny i bezpieczny” – powiedział w oświadczeniu współzałożyciel i dyrektor generalny CoinDCX Sumit Gupta.